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自主创新新型材料科技发展有限公司第八届股东会第六次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
自主创新新型材料科技发展有限公司（下称“企业”、“我们公司”）第八届股东会第六次大会（下称“此次会议”）工作的通知和会议材料于2023年6月13日以电子邮箱名义向我们公司整体董事和监事传出。此次会议于2023年6月20日以通讯表决的形式举办，应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，本监事和高管人员出席了此次会议。此次会议由老总崔立新老先生组织。此次会议的集结和举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、其他规范性文件与本企业章程的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、《关于开展境外投资的议案》
为了满足企业业务发展需要，依靠我国“一带一路”的相关政策，完成中国公司“走向世界”发展战略，提升企业生产应急保障能力，提升竞争力，进一步巩固企业在业内的市场份额，企业计划在印度进行3C消费电子产品铝型材等特色。
主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于开展境外投资的公告》（公示序号：2023-024）。
决议状况：允许9人，抵制0人，放弃0人。
决议结论：根据。
三、备查簿文档
1、第八届股东会第六次会议决议。
特此公告。
自主创新新型材料科技发展有限公司股东会
2023年6月21日
证券代码：600361 证券简称：自主创新新材 公示序号：2023-024
自主创新新型材料科技发展有限公司
关于做好海外投资的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
● 投资额：计划投资136,661.60万余元，具体投资额以美国及地方主管机构准许额度为标准；
● 尤其风险防范：
此次境外投资有待我国境内相关主管部门审核然后进行外汇登记及其越南地区本地项目投资批准和公司登记等审批流程，审核结果存在一定可变性。海外当地相关法律法规、商业和人文环境等和我国有所差异，存在一定的管理方法、运营及经营风险。
一、境外投资简述
1、境外投资基本概况
为了满足自主创新新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）业务发展需要，依靠我国“一带一路”的相关政策，完成中国公司“走向世界”发展战略，提升企业生产应急保障能力，提升竞争力，进一步巩固企业在业内的市场份额，企业计划在印度进行3C消费电子产品铝型材等特色。此项目由企业100%控股中国香港分公司Greenwich Management Limited拟在印度开设全资子公司承担执行，方案投资额136,661.60万余元，具体投资额以美国及地方主管机构准许额度为标准。企业将根据市场与业务进度等详细情况阶段性执行基本建设此项目。
为保证企业在印度投资项目顺利推进，董事会受权企业经营管理层以及合理合法受权人员全权负责办理公司此次项目投资相关的相关事宜。
2、决议状况
公司在2023年6月20日举办第八届股东会第六次大会，审议通过了《关于开展境外投资的议案》，决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。此次境外投资事宜在股东会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。
3、本投资并不属于关联方交易和资产重组事宜。
二、项目投资的相关情况
1、资金来自企业自筹经费，包含但是不限于自筹资金、银行贷款、企业融资等融资方式。
2、该项目目前正处前期准备工作环节，企业将尽快推进实施越南地区新项目的实际整体规划。
3、控股子公司Greenwich Management Limited注册资金1万港元；业务范围：金属复合材料生产制造；
4、项目实施主体状况：Greenwich Management Limited拟在印度开设全资子公司注册资金：34,165.40万余元；业务范围：为东南亚市场生产制造高品质铝合金型材。
5、董事会受权企业经营管理层包括不限于以股东借款、向分公司增资扩股的方式进行资产流通，额度不得超过此次新项目投资额。
6、此次境外投资有待我国境内相关主管部门审核然后进行外汇登记及其越南地区本地项目投资批准和公司登记等审批流程。
三、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害
1、此次投资的目的
为进一步提升企业的竞争能力，依靠我国“一带一路”的相关政策，完成中国公司“走向世界”发展战略，提升企业生产应急保障能力，提升竞争力，进一步巩固企业在业内的市场份额，符合公司长远发展战略规划整体利益。
2、此次投资风险
此次境外投资实施后，虽然企业已就业务后面经营情况展开了深入分析分辨，但是由于宏观经济发展、产业市场自然环境、国家宏观政策及市场拓展等因素的影响，很有可能会面临政策风险性、市场竞争风险、经营管理风险等风险性，可能会导致长期投资将有待观察风险。
3、对企业将来的危害
为进一步巩固企业在业内的市场份额，依靠我国“一带一路”的相关政策，完成中国公司“走向世界”发展战略，灵活运用越南地区加工制造业人工成本优点及便利的优点，扩张企业的产能，提高企业订单回应水平，提升顾客满意度，进而进一步提高商品市场份额。该项目是企业根据自己发展战略规划，大力开拓国外生产地合理布局的重要一步,此次境外投资符合公司持续发展发展战略，对企业今后将产生一定的影响。
4、风险防范
由于经济发展趋势和市场情况有待观察，运营活动过程中遭遇一定风险，企业将跟进国外项目进展情况，按相关规定履行信息披露义务。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查簿文档
1、《第八届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
自主创新新型材料科技发展有限公司
股东会
2023年6月21日
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