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岳阳兴长石油化工有限责任公司第六十七次（2022本年度）股东会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒
1、此次股东会没有出现否定提议的情况；
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开状况
1、会议召开时长：
（1）当场举办时长：2023年6月20日在下午15:00
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年6月20日早上9:15－9:25、9:30－11:30、在下午13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年6月20日9:15－15:00阶段的随意时长。
2、现场会议举办地址：湖南省岳阳市岳阳市大路岳阳兴长商务大厦三楼会议厅
3、举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的
4、召集人：董事会
5、节目主持人：董事、经理、领导班子付锋老先生
6、此次股东会的招集、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1、公司股东参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东6人，意味着股权113,479,428股，占上市企业总股份的37.0454％。
在其中：进行现场网络投票股东5人，意味着股权113,478,428股，占上市企业总股份的37.0451％。
根据网上投票股东1人，意味着股权1,000股，占上市企业总股份的0.0003％。
中小投资者参加的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者3人，意味着股权181,000股，占上市企业总股份的0.0591％。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者2人，意味着股权180，000股，占上市企业总股份的0.0591％。
利用网上投票的中小投资者1人，意味着股权1,000股，占上市企业总股份的0.0003％。
2、企业一部分执行董事、监事会和高管人员参加了此次股东会。
3、印证侓师参加承载了此次股东会。
三、提案决议和表决状况
此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的，逐一审议通过了下列提案：
1、《2022年度董事会工作报告》
总决议状况：
允许113,479,428股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许181,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
2、《2022年度监事会工作报告》
总决议状况：
允许113,479,428股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许181,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
3、《2022年度财务决算报告》
总决议状况：
允许113,479,428股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许181,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
4、《2022年度利润分配预案》
总决议状况：
允许113,479,428股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许181,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
5、《2022年年度报告正文》
总决议状况：
允许113,479,428股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许181,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
6、《关于购买董监高责任险的议案》
总决议状况：
允许113,479,428股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许181,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
总决议状况：
允许113,479,428股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许181,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
四、侓师对此次股东会的法律意见
1、法律事务所名字：浙江省天册（深圳市）法律事务所
2、侓师名字：刘珂豪、景霄
3、总结性建议：公司本次股东会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均达到法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；决议结论合理合法、合理。
五、备查簿文档
1、第六十七次（2022本年度）股东会议决议；
2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司第六十七次（2022年度）股东大会之法律意见书》。
特此公告。
岳阳兴长石油化工有限责任公司股东会
二○二三年六月二十一日
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