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成都宝钢包装有限责任公司第六届股东会第二十九次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
成都宝钢包装有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第二十九次大会于2023年6月29日选用当场融合通信方式举办，会议报告及会议文件已经在2023年6月22日以电子邮件方法递交整体执行董事。此次董事会会议由老总组织，应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。此次董事会会议经历了适度工作的通知程序流程，会议召开及会议程序合乎相关法律法规、法规和《上海宝钢包装股份有限公司章程》的相关规定，大会及申请的决定真实有效。
经诸位与会董事探讨，决议从而形成了下列决定：
一、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于协议转让意大利印铁股权的议案》。
充分考虑宝钢包装（西班牙）有限责任公司（英文名字：Baometal S.r.l，下称“西班牙印铁”）经营情况及其环境因素的不确定因素要素，允许公司全资子公司极致包装工业有限责任公司（下称“极致外包装”）对外开放国有资产转让持有西班牙印铁70%的股份。为确保此次国有资产转让事项的顺利完成，董事会进一步受权经营管理层签定此次国有资产转让所涉及到的有关法律条文，在股东会管理权限范畴之内此次国有资产转让里的相关事宜作出决定，根据有关法律法规办理手续。
此次国有资产转让结束后，极致外包装将不会拥有西班牙印铁股份，西班牙印铁不会再列入企业合并报表范围。若此次国有资产转让进行，能够减少经营风险，提高企业效益，完成资源合理布局，提升资产运营效率；将有利于优化资产结构，集中资源扩展主营，合乎公司战略规划。此次国有资产转让不会对公司总体市场拓展和生产运营产生重大不良影响，不容易危害公司及公司股东尤其是中小投资者利益。
二、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于宝钢包装2022年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。
主要内容详细同一天公布的《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
特此公告。
成都宝钢包装有限责任公司
股东会
二〇二三年六月二十九日
证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公示序号：2023-040
成都宝钢包装有限责任公司
第五届职工监事第二十二次会议决议
公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
成都宝钢包装有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十二次大会于2023年6月29日选用当场融合通信方式举办，会议报告及会议文件已经在2023年6月22日根据电子邮件方法递交整体公司监事。此次监事会会议由监事长组织，应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次监事会会议经历了适度工作的通知程序流程，会议召开及会议程序合乎相关法律法规、法规和《上海宝钢包装股份有限公司章程》的相关规定，大会及申请的决定真实有效。
经诸位参会公司监事探讨，决议从而形成了下列决定：
一、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于协议转让意大利印铁股权的议案》。
充分考虑宝钢包装（西班牙）有限责任公司（英文名字：Baometal S.r.l，下称“西班牙印铁”）经营情况及其环境因素的不确定因素要素，允许公司全资子公司极致包装工业有限责任公司对外开放国有资产转让持有西班牙印铁70%的股份。若此次国有资产转让进行，能够提升企业效益，完成资源合理布局，提升资产运营效率；将有利于优化资产结构，集中资源扩展主营，合乎公司战略规划。此次国有资产转让不会对公司总体市场拓展和生产运营产生重大不良影响，不容易危害公司及公司股东尤其是中小投资者利益。
成都宝钢包装有限责任公司
职工监事
二〇二三年六月二十九日
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