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国电发展有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600795 证券简称:国电 公告号：2023-28
国家电力发展有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年8月1日
（2）股东大会地点：北京市朝阳区安辉北里安源19号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持股情况:
■
（4）本次会议由公司董事会召开。会议采用现场投票与网上投票相结合的方式。会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司监事3人，出席3人；
3.公司高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1.议案名称:关于更换公司部分监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
刘海淼是公司第八届监事会非职工代表监事，经股东大会选举。
三、律师见证情况
1.股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：吴佳雪、文洋
2.律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定；出席股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件目录
1.股东大会决议经与会董事签字确认并加盖公章；
2.法律意见书由见证的律师事务所主任签字并加盖公章；
3.上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
国家电力发展有限公司
2023年8月2日
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