我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

新华三数据服务有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）第九届股东会2023年第三次临时性会议报告于2023年7月27日以邮件方法向全体执行董事传出，大会以书面形式传签的合同方法举办，于2023年8月1日建立一套完善决定。应参加的执行董事10人，具体参加的执行董事10人。此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》；

依据公司运营发展需求，为反映公司战略规划合理布局，突显企业集团化管理方式，企业拟向名字由“新华三数据服务有限责任公司”调整为“新华三数据服务集团股份有限公司”，同时把公司英文名称由“Digital China Information Service Company Ltd.”调整为“Digital China Information Service Group Company Ltd.”（以上变动最后都以市场监管部门批准的名字为标准）。企业证券简称、证券代码保持一致，仍然是“神州信息”和“000555”。公司独立董事对于此事事宜发布了赞同的单独建议。

此次拟更改的公司全称早已市场监管部门预先核准，并获得市场监管总局工商注册登记局开具的《变更企业名称网上申报告知书》、深圳市市市场监督管理局开具的《变更企业名称保留告知书》，该事项尚要递交企业2023本年度第三次股东大会决议决议。董事会监事会报请股东会受权董事长或者其受权工作人员在企业股东大会审议成功后，向市场监管部门等全权负责申请办理变动登记、规章办理备案及改名有关的其他事宜。

《关于拟变更公司名称的公告》具体内容详细同一天在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的有关公示。

本提案尚要递交企业2023本年度第三次股东大会决议决议。

决议结论：表决票10票，允许票10票，否决票0票，反对票0票。提案根据。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

依据上述公司改名及实体经营必须，及其有关法律法规等相关规定，股东会允许对企业章程一部分条文开展修定，并报请股东会受权董事长或者其受权工作人员办理的公司变更或备案申请等事项。

《章程修正案》及修订后的《公司章程》全篇详细同一天的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本提案尚要递交企业2023本年度第三次股东大会决议决议。

决议结论：表决票10票，允许票10票，否决票0票，反对票0票。提案根据。

三、《关于召开2023年度第三次临时股东大会的议案》

依据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，董事会定为2023年8月17日以当场网络投票与网上投票相结合的举办2023本年度第三次股东大会决议。决议如下所示事宜：

1、《关于拟变更公司名称的议案》；

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

以上事宜具体内容详细同一天在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知》。

决议结论：表决票10票，允许票10票，否决票0票，反对票0票。提案根据。

四、备查簿文档

1、第九届股东会2023年第三次临时会议决定；

2、独董建议。

特此公告。

新华三数据服务有限责任公司股东会

2023年8月2日

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公示序号：2023-056

新华三数据服务有限责任公司

有关拟变更公司名称的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华三数据服务有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月1日举办第九届股东会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，该提议尚要递交企业股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟变更公司名称的解释

依据公司运营发展需求，为反映公司战略规划合理布局，突显企业集团化管理方式，企业拟向名字由“新华三数据服务有限责任公司”调整为“新华三数据服务集团股份有限公司”，同时把公司英文名称由“Digital China Information Service Company Ltd.”调整为“Digital China Information Service Group Company Ltd.”（以上变动最后都以市场监管部门批准的名字为标准）。企业证券简称、证券代码保持一致，仍然是“神州信息”和“000555”。

此次拟更改的公司全称早已市场监管部门预先核准，并获得市场监管总局工商注册登记局开具的《变更企业名称网上申报告知书》、深圳市市市场监督管理局开具的《变更企业名称保留告知书》，该事项尚要递交企业2023本年度第三次股东大会决议决议，且尚要递交市场监管部门审批并承担有关工商变更程序流程。

股东会报请企业股东会受权老总或者其受权工作人员在企业股东大会审议成功后，向市场监管部门等全权负责申请办理变动登记、规章办理备案及改名有关的其他事宜。

二、公司改名缘故表明

通过四十年发展和战略部署，企业已经实现集团化运作。为了能更贴合和体现企业具体，立足于已有的产业发展规划和战略发展路径，塑造神州信息集团公司长久品牌影响力，企业拟向名称变更为“新华三数据服务集团股份有限公司”（以市场监管部门最后备案为标准）。

发生变更公司名字与公司运营发展和战略发展规划更为配对，更为体现企业未来集团化管理方式，突显企业经营管理特性。此次变动名字不会对公司现阶段的经营效益产生不利影响。

三、独董建议

公司独立董事觉得，此次拟发生变更公司名字能充分满足公司定位，和未来业务发展及战略发展规划相对应，符合公司具体情况。此次拟变更公司名称事项审批流程合乎有关法律法规、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，没有运用变更公司名称危害股价、欺诈投资人的情况；符合公司和公司股东利益，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。因而，大家允许公司本次变动名字事宜，并同意将这个提案提交公司2023本年度第三次股东大会决议决议。

四、其他事宜表明

1、公司本次拟变更公司名称和英文名字，对《公司章程》所涉及到的公司名字、英文名字等内容条文开展同歩修定。企业证券简称与证券代码保持一致。

2、此次拟变更公司名称事宜将于企业股东大会审议成功后向市场监管部门申请办理工商变更等事宜。以上事宜有待观察，企业将依据上述事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请投资人留意风险性。

五、备查簿文档

1、第九届股东会2023年第三次临时会议决定；

2、独董建议；

3、市场监管总局工商注册登记局开具的《变更企业名称网上申报告知书》、深圳市市市场监督管理局开具的《变更企业名称保留告知书》。

特此公告。

新华三数据服务有限责任公司股东会

2023年8月2日

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公示序号：2023-057

新华三数据服务有限责任公司

有关举办2023本年度

第三次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经新华三数据服务有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）股东会表决通过，企业拟定于2023年8月17日举办企业2023本年度第三次股东大会决议，此次股东会相关事宜如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：此次股东会是2023本年度第三次股东大会决议。

2、股东会的召集人：企业第九届股东会。企业第九届股东会2023年第三次临时董事会于2023年8月1日审议通过了《关于召开2023年度第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：

此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年8月17日（星期四）在下午14:30。

（2）网上投票时间是在：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年8月17日，9:15一9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的准确时间为2023年8月17日9:15至2023年8月17日15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者通过法人授权书由他人参加现场会议。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所系统软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。网上投票包括深圳交易所系统软件与互联网投票软件二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。

6、大会的除权日：2023年8月10日（星期四）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：北京海淀区北正黄旗59号世纪金源北京香山商旅酒店第一会议厅（北京香山公园东门外）。

二、会议审议事宜

（一）决议事宜

表一：此次股东会提议名称和编码表

（二）提案公布状况

（1）以上提案早已企业第九届股东会2023年第三次临时会议表决通过，并同意提交公司股东大会决议决议。以上提案的相关介绍详细2023年8月2日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

（2）提案二需以特别决议根据，股东会作出决议需经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权（当场网络投票加网上投票总和）的三分之二以上根据。

（3）依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，以上提案都属于涉及到危害中小股东权益的事宜，企业将会对中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议独立记票，并且对独立记票问题进行公布。

三、大会备案等事宜

1、 备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案

公司股东均有权利参加股东会，并且可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

（1）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，应提供个人身份证、法人代表证实、公司股东个股账户影印件（盖公章）、营业执照副本复印件（盖上公司印章）；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东个股账户影印件（盖公章）、营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表证实、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（详见附件2）。

（2）自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证、个股账户；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当提供个人身份证、公司股东法人授权书（详见附件2）、受托人身份证扫描件。

（3）外地公司股东能通过信件或发传真方法备案（还需提供相关证书文案），备案时间按接到发传真或信件本地邮戳为标准。

2、备案时长：2023年8月14日早上9:00-12:00，在下午14:00-17:00

3、备案地址：北京海淀区西北旺大道10号楼城东区18栋楼神州信息商务大厦六层资产战略规划部

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，参与网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

1、此次会议开会时间大半天。

2、列席会议股东交通出行、吃住等费用自理。

3、大会联系电话

通讯地址：北京海淀区西北旺大道10号楼城东区18栋楼神州信息商务大厦六层资产战略规划部

邮政编码：100080

联系方式：010-61853676

发传真：010-62694810

手机联系人：李军刚 陈艳

电子邮件：dcits-ir@dcits.com

六、备查簿文档

1、第九届股东会2023年第三次临时董事会决定；

2、配件：参与网上投票的实际操作步骤和法人授权书。

特此通知。

新华三数据服务有限责任公司股东会

2023年8月2日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：

网络投票编码：360555，网络投票通称：“九州网络投票”。

2、填写决议建议

此次股东会所有提案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

公司股东对“总提案”进行投票视作对股东会中的所有提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年8月17日的股票交易时间，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年8月17日早上9:15，截止时间为2023年8月17日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由 老先生/女性（身份证号： ）意味着本公司（自己）参加新华三数据服务有限责任公司2023年度第三次股东大会决议，并委托履行投票权。此次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

受托人签字（盖公章）： 受托人持股数：

受托人公司股东账号： 受托人身份证号：

受委托人（签名）： 受委托人身份证号：

法人委托人（盖公章）：

授权委托书有效期：始行法人授权书签定日起至此次股东会结束后。

受托人对决议事项标示：

注：

1、在相匹配决议栏选用“√”表明，允许、抵制、放弃三者首选一项；

2、受托人在委托授权书中未做实际标示的，视作受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

3、受托人为公司股东的，法人授权书要盖上法人代表公司公章。

对很有可能增大的临时性提案是否存在投票权：有□ 否□

授权委托时间： 年 月 日