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龙源电力集团有限责任公司有关举办2023年第2次股东大会决议工作的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
核心内容提醒
股东会举办时间：2023年8月29日
此次股东会所采用的网络投票系统：深圳交易所交易软件
依据龙源电力集团有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年8月7日举行的第五届股东会2023年第5次会议决议，企业定为2023年8月29日举办2023年第2次股东大会决议。现将有关事项通知如下。
一、会议召开状况
1.股东会届次：2023年第2次股东大会决议
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合理合法、合规：
此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开时长：
现场会议举办时长：2023年8月29日（星期二）09:30
此次股东会网上投票时间是在：2023年8月29日（星期二）
在其中，利用深圳交易所交易软件所进行的网上投票的准确时间为：2023年8月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年8月29日9:15-15:00。
5.大会的举办方法：
此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的。
企业A股公司股东能够进行现场或由网络投票，还可以通过互联网进行投票参加此次股东会。企业A股公司股东投票选举时，同一投票权只能选当场网络投票或网上投票中的一种，不重复网络投票。假如同一投票权进行现场和网络反复网络投票，以第一次合理网络投票为标准。企业H股公司股东，能够进行现场或由投票方式参加此次股东会，相关实际方法参照企业公布的H股有关公示。
6.大会的除权日及参加目标：
（1）凡持有公司A股个股，且于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利出席本次股东会，同时可根据法人授权书（详见附件2）授权委托人列席会议或参加决议，该委托代理人无须是该自然人股东。
此次股东会的A股除权日为2023年8月22日（星期二）。
凡持有公司H股个股，并且于2023年8月23日（星期三）股票交易时间结束后在册的企业H股公司股东均有权利参加此次股东会；2023年8月24日至2023年8月29日（包含头尾二天）中止申请办理H股股份过户登记。H股公司股东相关布置的具体内容请参阅H股相关公示。
（2）董事、监事会和高管人员；
（3）企业聘用律师。
7.现场会议举办地址：北京西城阜成门北大街6号（c幢）3层会议厅。
二、会议审议事宜
此次股东会只是以决议案形式决议以下事宜：
1.决议《关于龙源电力集团股份有限公司更换监事的议案》
该提案已经由2023年6月30日举行的企业第五届职工监事2023年第3次会议审议根据，详细企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》公布的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。
三、大会备案等事宜
（一）A股公司股东
1.参会回执
有心参加（亲身或由意味着）股东会及于股东大会上网络投票股东，请按配件3给予参会回执和证明材料，授权委托意味着参加股东会股东还需要依照配件2给予法人授权书，以上原材料请在2023年8月25日（星期五）下午12:00以前以专人送达、邮递或电子邮件方法送到。信件或电子邮件请注明“股东会”字眼。
2.当场备案
当场参加股东会股东或委托代理人备案方法如下所示。
时长：2023年8月29日8:00-9:00
地址：北京西城阜成门北大街6号（c幢）1层
（1）法人股东亲身参加的，持本人的有效身份证、股东账户卡办理相关手续。法人股东授权委托人参加的，委托代理人持本人的有效身份证、法人股东（即受托人）开具的法人授权书（配件2）和股东账户卡办理相关手续。
（2）公司股东的法人代表参加的，持本人的有效身份证、法人代表身份证明书（或法人授权书）、股东账户卡办理相关手续。公司股东授权委托人参加的，委托代理人持本人的有效身份证、公司股东开具的法人授权书（配件2）和股东账户卡办理相关手续。
（二）H股公司股东
H股公司股东相关分配请参阅H股相关公示。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会向公司股东给予网络投票平台，公司股东可以通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。
五、别的
1.参加此次大会股东吃住交通出行费用自理。
2.此次会议手机联系人：林俐瑶
联系方式：010-63888199
电子邮件：lyir@ceic.com
通讯地址：北京西城阜成门北大街6号（c幢）
六、备查簿文档
第五届股东会2023年第5次会议决议
特此公告。
龙源电力集团有限责任公司
董 事 会
2023年8月10日
配件1
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码：361289；网络投票通称：金泰网络投票。
2.填写决议建议。
此次会议审议的议案所有属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年8月29日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年8月29日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年8月29日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2
龙源电力集团有限责任公司
2023年第2次股东大会决议法人授权书
兹交由 老先生/女性（以下简称“受委托人”）意味着自己（或本公司）（身份证号或工商注册号： ）参加龙源电力集团有限责任公司2023年第2次股东大会决议，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次股东大会审议的各种提案开展投票选举，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会会议结束之日起计算。
自己（或本公司）对该次股东会会议审议的各种提案的决议建议如下所示：
表明：1.未填、错填、笔迹没法分辨的表决票，及其未投的表决票均视为“放弃”。2.受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或两种之上指示。假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或是对同一决议注意事项有两种或两项之上标示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项展开投票选举。
受托人公司名称或名字（签字盖章）：
受托人股票账户： 受托人持股数：
受委托人（签名）： 受委托人身份证号码：
签署日期：
配件3
参会回执
截止到 年 月 日，自己/企业拥有 股“龙源电力（001289）”个股，拟参加龙源电力集团有限责任公司于2023年8月29日（星期二）举行的2023年第2次股东大会决议。
出席人名字：
股东账户：
联系电话：
股东名称（签字盖章）：
年 月 日
附表：
1.请使用正楷填好此回执表，此回执表可打印应用。
2.还需提供出席人身份证扫描件。
3.还需提供法人代表身份证明书或法人授权书（适用公司股东）
4.还需提供持仓证明材料团本。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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