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上海亚通股份有限公司对外投资公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-018
上海亚通股份有限公司对外投资公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
● 投资目标名称：上海龙源亚帆新能源有限公司（临时名称）
● 投资金额：人民币1800.00万元
● 特殊风险提示：本次投资存在市场风险和政策风险。本次投资仍需经国有资产监督管理等有关部门审批。
一、对外投资概述
上海亚岛新能源科技有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海亚岛新能源科技有限公司(以下简称“亚岛能源”)拟与龙源电力集团(上海)新能源有限公司(以下简称“龙源电力”)合作、上海龙源亚帆新能源有限公司(以下简称“帕帆能源”)合资成立上海龙源亚帆新能源有限公司(以下简称“龙源亚帆”)。龙源亚帆注册资本6万元，上海亚岛新能源科技有限公司现金投资1.8万元，占公司注册资本的3万元％；龙源电力集团(上海)新能源有限公司以现金方式投资3060.00万元，占公司注册资本的51.0万％；上海帕帆新能源科技有限公司以现金投资1.14万元，占公司注册资本的1.9万元％。
公司于2023年8月11日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《上海亚岛新能源科技有限公司关于合资成立上海龙源亚帆新能源有限公司的议案》。外商投资不属于相关交易和重大资产重组，无需提交股东大会批准。
二、二。投资主体的基本情况
投资方一
公司名称：上海亚岛新能源科技有限公司
公司住所：上海市崇明区建设镇建兴路108号
法定代表人：沈进
注册资本：1900.00万元人民币
成立日期：2022年2月16日
业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；合同能源管理；太阳能发电设备及部件销售；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；发电技术服务；资源再生利用技术研发；生物质能技术服务；储能技术服务；工程技术研究与试验开发；风力发电场相关系统研发；工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；电气设备维修；销售加氢和储氢设施；机械设备销售；润滑油销售许可项目：建设工程施工、发电业务、输电业务、供电（配电）业务、输电、供电、受电设施安装、维护、试验。
投资方二
公司名称：龙源电力集团（上海）新能源有限公司
住所：2028年上海市崇明区建设镇建设公路1栋121室
法定代表人：刘劲涛
注册资本：9182.75万元
成立日期：2013年4月15日
业务范围：一般项目：发电技术服务、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、合同能源管理、冷却服务、热生产供应、工程技术研究与试验开发、风电场相关系统研发、新兴能源技术研发、工程管理服务、电力行业高效节能技术研发、电气设备维修、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目:发电业务、输电业务、供电(配电)业务；供电业务；输电、供电、受电设施的安装、维护和试验。
主要财务指标：
单位：万元
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投资方三
公司名称：上海帕帆新能源科技有限公司
住所:上海市崇明区庙镇宏海公路2050号(上海庙镇经济开发区)
法定代表人：陆善卫
注册资本：1200.00万元人民币
成立日期：2022年12月30日
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目:供电业务。
主要财务指标：
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单位：万元
三、投资标的基本情况
(一)公司名称:上海龙源亚帆新能源有限公司(临时名称)
(二)注册地址:上海市崇明区(以市场监管部门登记批准为准)
(三)注册资本:人民币6000.00万元
（4）投资比例及方式：上海亚岛新能源科技有限公司以现金投资1.8万元，占公司注册资本的30.00%；龙源电力集团(上海)新能源有限公司以现金投资3060.00万元，占公司注册资本的51.00%；上海帕帆新能源科技有限公司以现金方式投资1140.00万元，占公司注册资本的19.00%。
（5）业务范围：一般项目：发电技术服务、太阳能发电技术服务、风电技术服务、合同能源管理、冷却服务、热生产供应、太阳能相关系统研发、风电场相关系统研发、新兴能源技术研发、工程管理服务、电力行业高效节能技术研发、电气设备维修、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目:发电业务、输电业务、供电(配电)业务；供电业务；输电、供电、受电设施的安装、维护和试验。许可项目：发电业务、输电业务、供电（配电）业务、供电业务、输电、电力设施的安装、维护和试验。（具体经营范围以市场监督部门颁发的营业执照为准）
四、本投资合同的主要内容
(一)公司依法独立经营、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任。公司股东以认缴出资额为限对公司负责，公司以全部财产对公司债务负责。
(二)执行董事为公司法定代表人，签署具有法律约束力的重要文件。
(三)龙源亚帆注册资本6000.00万元，亚岛能源认缴人民币1800.00万元，占公司30.00元％股权；龙源电力认缴人民币3060.00万元，占公司51.0万元％股权；帕帆能源认购人民币11.4万元，占公司1.9万元％的股权。亚岛能源、龙源电力、帕帆能源向龙源亚帆认缴的出资，应在三方约定的期限内全额缴纳。实收出资的具体时间由三方另行协商约定。
（4）公司可以根据业务发展的需要增加或减少注册资本。增加或减少注册资本的程序，按照法律、行政法规和章程的有关规定执行。
（5）龙源亚帆设立股东大会，由全体股东组成；龙源亚帆没有董事会，有1名执行董事；龙源亚帆没有监事会，有2名监事；公司股东另行协商其他经营人员。
五、本次投资对公司的影响
本次投资的资金全部来自公司自有资金，不会影响公司的正常生产经营。本次投资有助于公司进一步提高经济效益，符合公司中小股东和投资者的利益。
六、本次投资风险
龙源亚凡在未来的经营过程中可能面临市场风险、政策风险、经营管理风险等。公司将以不同的对策和措施控制和化解风险，维护公司和股东的利益。
特此公告。
上海亚通有限公司董事会
2023年8月11日
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