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星光农机有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-042
星光农机有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年8月11日
(二)股东大会地点:浙江省湖州市、阜镇星光街1699号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长何德军先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召开、召开和决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王黎明先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司及控股子公司对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的所有议案均已通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海通力律师事务所
律师：张佳琪、沈瑶
2、律师见证结论：
综上所述，律师认为股东大会召开、召开程序符合相关法律法规和公司章程、会议人员资格、股东大会召集人资格合法有效，股东大会投票程序符合相关法律法规和公司章程，股东大会投票结果合法有效。
特此公告。
星光农业机械有限公司董事会
2023年8月12日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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