（上接B87版）

3、以上摊销费用预测分析对企业经营效益最后的危害以会计所出来的财务审计报告为标准。

此次激励计划成本将于成本中列支。企业以现在信息估计，在没有考虑到此次激励计划对公司发展的正方向功效前提下，此次激励计划成本的摊销费对期限内各年净利润有很大的影响。

充分考虑此次激励计划对企业业务发展所产生的正方向功效，从而激起业务团队的热情，提高企业经营效率，减少运营成本，此次激励计划所带来的企业业绩增长将高过以其所带来的成本增加。

以上摊销费用预测分析对企业经营效益最后的危害以会计所出来的财务审计报告为标准。

六、激励对象获得利益及缴纳个人所得税的资金分配表明

激励对象申购个股期权及缴纳个人所得税资金所有自筹资金，郑重承诺不以激励对象依激励计划获得标的股票给予借款以及其它任何方式的财务资助，包含向其借款公司担保。

七、独董建议

1、股东会明确企业第二期股票期权激励计划预埋个股期权的授于日是2023年8月11日，该授予日合乎《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、政策法规以及企业《第二期股票期权激励计划》中有关授予日的有关规定，与此同时此次授于也符合公司《第二期股票期权激励计划》中有关激励对象获授预埋个股期权的前提条件。

2、公司本次授于所确立的激励对象均达到《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》相关任职要求要求的情况；不会有《管理办法》所规定的严禁获授股权激励计划的情况，激励对象的法律主体合理合法、合理。

3、企业不会有为激励对象依本激励计划给予借款、担保或所有其他财务资助计划或合理安排。

4、企业执行股票期权激励计划有利于完善企业的鼓励、制约机制，提升企业销售团队主动性、创造性思维与责任感，进而提高企业总体销售业绩，保证公司战略发展发展战略与经营目标实现。

总的来说，大家一致同意企业第二期股票期权激励计划预埋个股期权的授于日是2023年8月11日，并同意向满足条件的38名激励对象授于487.94万分预埋个股期权。

八、职工监事书面形式审查意见

（1）企业第二期股票期权激励计划早已依照有关要求履行了必须的审批流程，此次激励计划所规定的授于标准早已造就，股东会明确以2023年8月11日为授予日，该授予日合乎《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）以及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》有关授予日的有关规定。

（2）纳入此次激励计划的股票期权激励目标名单的工作人员均具有《公司法》《管理办法》及《公司章程》所规定的任职要求。激励对象不会有《管理办法》第八条所规定的不可变成激励对象的情况：① 近期12个月被证交所定性为不恰当候选人；② 近期12个月被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；③ 近期12个月因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；④ 具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员情况的；⑤ 有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；⑥ 证监会评定其他情形。纳入此次激励计划的激励对象均达到《公司法》《管理办法》等有关法律法规以及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》要求的各种标准，其作为本次激励计划的激励对象合理合法、合理。

职工监事允许根据企业《第二期股票期权激励计划（草案）》相关规定以2023年8月11日为授予日，向满足条件的38名激励对象授于487.94万分预埋个股期权。

九、律师法律意见

上海东方华银法律事务所有关向激励对象授于第二期股票期权激励计划预埋市场份额相关事宜出具了法律意见书：截止到本法律意见书出示之时，公司也此次授于相关事宜已经取得目前必须的准许和受权；此次授于合乎《管理办法》《贝因美股份有限公司第二期股票期权激励计划》的相关规定；公司为激励对象授于个股期权的前提条件已造就，合乎《管理办法》《贝因美股份有限公司第二期股票期权激励计划》的相关规定。

十、备查簿文档

1、第八届股东会第二十四次会议决议；

2、第八届职工监事第十四次会议决议;

3、独董《关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

4、上海东方华银法律事务所之法律意见书。

特此公告。

股东会

2023年8月12日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公示序号：2023-061

贝因美有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月11日举办第八届股东会第二十四次会议，表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，允许于2023年8月28日举办企业2023年第二次股东大会决议。现就相关事宜公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：2023年第二次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第八届股东会第二十四次会议决议，允许举办2023年第二次股东大会决议，大会的集结、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年8月28日（星期一）在下午14:30

（2）网上投票时长：2023年8月28日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年8月28日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己列席会议当场决议或者利用法人授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：此次股东会根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，除权日在册的自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年8月22日（星期二）

7、大会参加目标

（1）截止2023年8月22日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书详见附件二），该公司股东委托代理人无须是该自然人股东，或者在网上投票期限内参与网上投票。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师及相关负责人。

8、会议召开地址：贝因美有限责任公司会议厅（浙江杭州市滨江区伟业路1号10幢）。

二、会议审议事宜

以上提议早已企业第八届股东会第二十四次会议、第八届职工监事第十四次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年8月12日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的有关公示。

以上提案将会对中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票并公布。拟参加此次股权激励计划的执行董事、高管人员及关系公司股东鲍晨将回避表决。与此同时，该公司股东拒绝接受公司股东授权委托进行投票。

三、大会备案方式

1、备案时长：2023年8月25日（星期五）（早上9:00-11:00，在下午14:00-17:00）

2、备案地址及法人授权书送到地址：贝因美有限责任公司董事会办公室

详细地址：浙江杭州市滨江区伟业路1号10幢

邮政编码：310053

3、备案方法

（1）公司股东由法人代表列席会议的，须持身份证、营业执照副本复印件（盖章）、个股账户申请办理登记；授权委托人参加的，须持代理商人的身份证号、法人授权委托书、法人企业营业执照副本复印件（盖章）、个股账户申请办理登记。

（2）自然人股东亲身列席会议的，须持身份证、个股账户、股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，需持代理商人的身份证号、法人授权书、受托人个股账户、股东账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真的形式备案（需在2023年8月25日在下午17：00前送到或发传真至企业，信件以接到邮戳为标准），拒绝接受手机备案。以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给企业。

（4）列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

四、参加网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

1、大会联系电话：

联络单位：贝因美有限责任公司董事会办公室

通讯地址：浙江杭州市滨江区伟业路1号10幢 邮编：310053

大会手机联系人：李志容 黄鹂

电子邮件：security@beingmate.com

联系方式：0571-28038959 发传真：0571-28077045

2、这次股东会现场会议开会时间预估为大半天，列席会议股东吃住及交通出行费用自理。

六、备查簿文档

1、第八届股东会第二十四次会议决议；

2、第八届职工监事第十四次会议决议；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

贝因美有限责任公司

股东会

2023年8月12日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362570。

2、网络投票通称：因美网络投票。

3、填写决议建议：允许、抵制、放弃。

此次股东会不属于累积投票提议。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，再对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年8月28日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年8月28日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年8月28日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

贝因美有限责任公司

2023年第二次股东大会决议法人授权书

兹交由 （老先生/女性）意味着自己（企业）参加贝因美有限责任公司2023年8月28日举行的2023年第二次股东大会决议，对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

一、受托人与受委托人信息内容：

受托人名字：

受托人身份证号（或公司股东营业执照号码）：

受托人签名/授权委托单位盖章（法人股东签字、公司股东盖上法人公章）：

拥有股权总数： 股权特性：

受委托人名字： 身份证号：

法人授权书发证日期：

法人授权书有效期：始行法人授权书审签日起至股东会完毕之时。

二、决议建议履行方法（以下两种形式随意选择其一在括弧内打“√”）：

1、受托人允许受委托人依照下列列报建议决议（ ）

2、受托人允许由委托人按自己的观点决议（ ）

此次股东会提议决议意见表

备注名称：

1、所述决议事宜，受托人可以从“允许”、“抵制”或是“放弃”框架内划“√”作出网络投票标示。

2、受托人未做一切网络投票标示，则受委托人可以按照自己的喜好决议。

3、除非是还有另外确立标示，受委托人也可以自主酌情考虑就此次股东大会上明确提出的所有其他事宜依照自己的喜好投票选举或是舍弃网络投票。

4、本法人授权书的贴报、影印件或按之上文件格式自做均合理。