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湖北省华嵘控投有限责任公司有关资产重组事项进展情况公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、本次交易的相关情况
湖北省华嵘控投有限责任公司（下称“企业”）因筹备发行股份及支付现金方法选购南京市柏泽股权投资管理核心（有限合伙企业）、南京古德菲乐企业管理中心（有限合伙企业）、南京市诚可靠企业咨询管理核心（有限合伙企业）、高爽、刘明忠、赵霞、葛文野、王正根、张慧、南京市喆涵企业咨询管理核心（有限合伙企业）等10名关联方所持有的南京市拓展电子科技有限责任公司100%的股份并募集配套资金的事宜。本次交易预估组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组；此次交易完成后，预估关键关联方在上市企业占股比例将突破5%，亦组成关联方交易。本次交易不会造成公司实际控制人发生变化。本次交易不容易组成重组上市。
二、本次交易的工作进展
纬向上海交易所申请办理，企业股票自2023年6月5日股市开市起股票停牌。主要内容详细企业2023年6月3日公布的《湖北华嵘控股股份有限公司关于筹划重大资产重组暨停牌的公告》（公示序号：2023-016）。在股票停牌期内，企业根据相关规定发布股票停牌进度公示，详细企业2023年6月10日公布的《华嵘控股关于筹划重大资产重组的进展公告》（公示序号：2023-017）。
2023年6月16日，企业各自召开第八届股东会第十一次会议第八届职工监事第八次大会，审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等有关提案（主要内容详细公司在2023年6月17日上海证券交易所网站或《证券时报》公布的有关公示）。与此同时纬向上海交易所申请办理，企业股票已经在2023年6月19日股市开市起股票复牌（详细公示序号：2023-020）。
2023年7月3日，公司收到上海交易所上市公司管理二部上证指数申请函【2023】0785号《关于对湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的信息披露问询函》（下称“《问询函》”），主要内容详细企业2023年7月4日公布的《关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的信息披露问询函的公告》（公示序号：2023-025）。公司收到《问询函》后十分重视，大力开展标的公司以及相关多方依照《问询函》要求进行逐一核查与回应，并且于 2023年7月27日就得《问询函》的一些问题展开了回应并公示（公示序号：2023-031）。
2023年7月26日，公司收到上海交易所上市公司管理二部上证指数申请函【2023】0974号《关于对湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的信息披露二次问询函》（下称“《二次问询函》”）。公司在2023年8月3日就《二次问询函》有关有关问题回应并公示（公示序号：2023-033）。
本次交易涉及到的看涨期权的财务审计、评价工作未完成，公司将在有关工作结束后，再度召开董事会决议本次交易的相关事宜，然后由股东会集结股东大会审议重新组合议案以及其它与本次交易有关的议案。
三、此次资产重组的下一步工作合理安排
截止到本公告公布日，企业正和买卖多方密切沟通交易方案，稳步推进本次交易有关工作。本次交易中介机构已入场进行财务尽职调查工作中，本次交易有关的财务审计、评定等相关工作已经不断稳步推进中，企业后面将依据本次交易的工作进展，严格执行《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6 号一一重大资产重组》等相关法律法规和行政规章的相关规定，立即执行 信息披露义务。
四、风险防范
本次交易有关多方推动本次交易事宜有待执行必需的结构决策制定，并须经有权利监管部门准许后才可开始实施。本次交易能不能执行有待观察，特提示投资人注意投资风险，理性投资。
企业特定信息公开新闻媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn），相关信息以以上特定新闻媒体公布的公告为准，烦请广大投资者科学理财，注意投资风险。
特此公告。
湖北省华嵘控投有限责任公司股东会
2023年8月16日
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