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广西新未来信息产业有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
1.会议召集人:广西新未来信息产业有限公司董事会
2.会议时间:2023年9月1日上午8日:00
3、会议地点：广西北海银海区高沙龙6号北海银滩明珠酒店四楼会议室
4.召开方式:现场会议:现场会议:
五、会议表决方式:现场投票方式:
六、会议审议事项:审议修改公司章程的议案
7.出席会议的人员：所有股东、董事、监事和高管
出席会议的股东应持有下列文件：
1.自然人股东持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
2.代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(原件)、委托人签署的授权委托书和代理人身份证，未办理完整、合法的授权手续的，无权参加会议；
3.法定代表人代表法定股东出席会议的，应当出示身份证、法定代表人身份证、单位营业执照复印件；法定股东委托非法定代表人出席会议的，应当出示身份证、加盖法定印章的书面委托书和单位营业执照复印件。
九、其他事项：
1.会议由董事会主办，请于2023年8月31日下午14:00前将收据传真至董事会；
2.股东自理出席会议的费用；
3.临时提案：如有临时提案，请在会议召开前10天提交董事会办公室；
4.联系人：李秀丽 电话/传真:0779-6802560
特此公告。
广西新未来信息产业有限公司
董 事 会
2023年8月16日
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