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苏州新区高新技术产业有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600736 苏州高新技术证券简称 公告编号：2023-037
苏州新区高新技术产业有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年8月16日
(二)股东大会地点:锦峰国际商务广场A座19楼，江苏省苏州市高新区锦峰路199号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
股东大会由公司董事会召开，董事长王平先生主持。会议以现场投票和在线投票相结合的方式举行。本次会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席股东大会；其他三名高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司符合向特定对象发行a股条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称：公司2023年向特定对象发行a股方案的议案
审议结果：通过
分项表决：
2.01议案名称：发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称:本次发行前未分配的利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：向特定对象发出决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2023年向特定对象发行a股预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年向特定对象发行a股募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称:公司2023年向特定对象发行a股发行方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：公司于2023年向特定对象发行股票稀释即期回报及填补措施及相关主体承诺的提案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司不需要编制前次募集资金使用报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：设立向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称:《苏州新区高新技术产业有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报计划》议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：提交股东大会授权董事会全权处理向特定对象发行a股相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：与苏州苏高新集团有限公司签订有效的股票认购协议及相关交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于提交股东大会同意控股股东免除发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
上述提案均为特别提案，出席会议的股东持有的表决权股份总数的三分之二以上通过；上述提案1-6、8、10-12涉及相关交易，相关股东苏州苏高新技术集团有限公司回避表决，共504、194、894股。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所
律师：许时珲、周奇
2、律师见证结论：
公司股东大会的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；参加股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序符合法律、法规和公司章程的规定；投票结果合法有效。
特此公告。
苏州新区高新技术产业有限公司董事会
2023年8月17日
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