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浙江祥源文化旅游有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600576 证券简称：祥源文化旅游 公告号：临2023-039
浙江祥源文化旅游有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年8月16日
（2）股东大会地点：杭州拱墅区密渡桥1号白马大厦12楼祥源文化旅游会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由董事长王衡先生主持。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，董事刘伟女士因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王琦先生出席了会议；公司所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司资产置换及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：提交股东大会授权董事会全权处理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
湘源旅游发展有限公司、浙江祥源实业有限公司为关联股东，已回避对提案1的表决。
以上提案为特别决议事项，出席会议的股东和股东代理人持有的表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：蒋云律师和何佳佳
2、律师见证结论：
浙江祥源文化旅游有限公司股东大会召开程序、会议人员资格、会议投票程序符合法律、法规和公司章程；投票结果合法有效。
特此公告。
浙江祥源文化旅游有限公司董事会
2023年8月17日
● 网上公告文件
经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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