我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：截止本公告日，发售公司对外担保额度账户余额为23.28亿人民币，占公司最近一期经审计公司净资产的45.44%。请广大投资者充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

（一）已审批的担保额度状况

沧州明珠塑胶有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月25日和2023年5月16日各自举办第八届股东会第九次会议2022年度股东会，审议通过了《关于2023年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度预计的议案》，允许企业2023本年度为国有独资及控投子、孙提供担保信用额度不超过人民币355,000万余元。主要内容详细公司在2023年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于2023年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度预计的公告》，公示2023－020号。

（二）此次拟新增加担保额度状况

为了满足孙公司日常运营、市场拓展和工程建设必须，公司拟为孙公司沧州明珠锂电隔膜有限责任公司（下称“沧州市锂电隔膜”）提升8.5亿人民币担保额度，此次提升后，企业为沧州市锂电隔膜总计担保额度总金额不超过人民币8.5亿人民币。担保业务包含应付账款、承兑、个人信用、进口押汇、商业服务贴现、银行保函、固定资产贷款、应收账款保理、固定资产贷款、外汇衍生品业务等。

实际贷款担保如下表：

董事会受权老总在相关担保额度内意味着公司申请实际贷款担保办理手续，并签订有关法律条文。授权期限自2023年第二次股东大会决议表决通过日起至2023年度股东大会举办日才行。

2023年8月18日举行的企业第八届股东会第十四次（临时性）大会审议通过了《关于为孙公司增加担保额度的议案》，决议结论9票允许、0票放弃、0票抵制，早已参加董事会会议的三分之二以上执行董事决议允许。此事宜需经企业2023年第二次股东大会决议表决通过。

二、被担保人基本概况

被担保人：沧州明珠锂电隔膜有限责任公司

1、注册资金：50,000万余元

2、成立日期：2016年2月17日

3、公司注册地址：沧州市高新技术产业开发区长春路北端吉林省大路西边

4、法人代表：王世有

5、与上市企业关联：企业持股比例为100%，是企业的全资孙公司。

6、业务范围：一般项目：新式薄膜材料生产制造；化工新材料产品研发；新式薄膜材料市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；复合材料生产制造（没有危化品）；复合材料市场销售；塑胶制品生产制造；塑胶制品市场销售；国内贸易；技术进出口。

7、最近一年及一期的关键财务报表（企业：万余元）

经查看，沧州明珠锂电隔膜有限责任公司并不属于失信执行人。

三、贷款担保主要内容

（一）合同类型：连带责任担保。

（二）担保期：按实际保证合同为标准。

（三）担保额度：此次不超过人民币85,000万余元。

此次担保协议文档并未签定，实际贷款担保内容以多方具体签订的最后协议书为标准。针对受权范围之内所发生的贷款担保事宜，企业将按相关规定履行信息披露义务。

四、股东会建议

沧州市锂电隔膜为公司发展全资孙公司，公司经营情况优良平稳，信贷资产质量优质，财务危机处在企业可监控范围内，具备具体偿债水平。因而，企业向其提升担保额度事宜有益于达到以上企业日常运营必须，有助于提高其运营效率和资金使用效益，适用其业务迅速发展，符合公司共同利益，为公司股东营造良好的收益。

五、企业总计对外担保数量和担保余额状况

此次贷款担保经股东大会审议成功后，公司拟为国有独资及控投子、孙公司及合并范围内下级公司提供担保额度为不超过人民币440,000万余元，占公司2022年末经审计资产总额62.75%，占归属于母公司其他综合收益的85.89%。

截至本公告日，公司对外担保额度账户余额为232,800万余元，均是对合并范围内下级公司提供贷款担保，占公司2022年末经审计资产总额的33.20%，占归属于母公司其他综合收益的45.44%。此外，企业没有其他对外担保。

截止本公告日，企业不会有贷款逾期贷款担保或涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担损害等情况。

六、备查簿文档

（一）企业第八届股东会第十四次（临时性）会议决议；

（二）上市企业买卖状况简述表。

特此公告。

沧州明珠塑胶有限责任公司股东会

2023年8月19日

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公示序号：2023-074

沧州明珠塑胶有限责任公司

有关控股子公司正常使用一部分闲置不用

募资开展现金管理业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑胶有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月18日召开第八届股东会第十四次（临时性）大会、第八届职工监事第十次（临时性）大会，各自审议通过了《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许控股子公司沧州东鸿制膜科技公司（下称“东鸿制膜”）运用不得超过2亿人民币(含2亿人民币)闲置募集资金开展现金管理业务，时限自股东会表决通过的时候起不得超过2月。闲置募集资金在上述情况信用额度和时限范围之内，可期值应用，股东会受权公司管理人员在信用额度范围之内履行有关决定权、签定有关合同文本。闲置募集资金现金管理业务到期时将归还至募集资金专户。详情如下：

一、此次募资基本概况

经中国证券监督管理方法委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]1226号）审批，并且经过深圳交易所允许，公司为特定对象公开增发人民币普通股（A股）254,773,567股，每股面值为1.00元，每一股发行价为4.86元/股，募资总额为rmb1,238,199,535.62元，扣减发行费后募资净收益金额为1,221,185,872.47元。2022年07月25日，中喜会计事务所（特殊普通合伙）对此次募资及时情况进行检审，出具了“中喜验资报告2022Y00082号”《验资报告》。

募资到帐后，已经全部存放在经董事会准许开办的募资重点账户中。企业、控股子公司、承销商、储存募资的银行业早已签订了募资三方、四方监管协议。详细情况详细公司在2022年08月10日在据巨潮资讯网公布的《关于签订募集资金三方、四方监管协议的公告》（公示序号：2022-062）。

二、此次募集资金使用状况

结合公司2021年10月22日公布的《沧州明珠塑料股份有限公司2021年非公开发行股票预案》及其经公司第八届董事会监事会第三次（临时性）会议审议申请的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，依据公司本次向特定对象发行新股募资的具体额度状况，对募集资金投资项目拟资金投入募资额度作出调整。主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公示序号：2022-066）。公司本次公开增发人民币普通股（A股）个股的募资在扣减发行费之后将用以如下所示新项目：

截至2023年8月11日，募集资金专户已用额度810,354,444.41元，当前余额为418,448,376.33元（包含应用闲置募集资金开展现金管理业务并未到期收回资产、并未所使用的募资、临时补充流动资金的募资、现金管理业务盈利及银行存款利息等，以上总金额没经审计数据）。

三、 募资资金沉淀状况

结合公司现阶段的募资项目资金使用方案，在未来2个月一部分募资将出现闲置不用。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，秉着对公司股东负责任的态度，为防止资金沉淀，更好地发挥应用经济效益，减少财务成本，在保证募集资金投资项目执行前提下，东鸿制膜拟运用不得超过2亿人民币(含2亿人民币)此次非公开发行的闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自相关股东会表决通过的时候起不得超过2月，期满偿还到募资专户。

四、上次应用闲置募集资金开展现金管理业务的现象

公司在2022年8月18日召开第八届董事会监事会第三次（临时性）大会、第八届职工监事第二次（临时性）大会，各自审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许控股子公司应用不得超过8亿人民币闲置募集资金开展现金管理业务，时限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。闲置募集资金在上述情况信用额度和时限范围之内，可期值应用，股东会受权公司管理人员在信用额度范围之内履行有关决定权、签定有关合同文本。

截止2023年8月18日，东鸿制膜应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务并未期满账户余额金额为20,000万余元，由于以上受权信用额度已过期，分公司东鸿制膜拟正常使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务。

五、此次正常使用闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况

（一）投资产品及安全系数

为严格把控风险性，公司拟应用闲置募集资金项目投资品种为安全系数高、有保底保证、流动性好、单项工程商品投资周期不得超过2个月协定存款、保本理财、大额存款、保本型理财产品、保底型收益凭证等品类，且投资理财产品不得使用质押贷款，利润分配选用现钱分配模式。

（二）项目投资信用额度及时限

闲置募集资金应用信用额度不超过人民币2亿人民币(含2亿人民币)，使用年限自股东会表决通过的时候起2个月合理。以上信用额度在决定期限内，资产能够期值应用。闲置募集资金现金管理业务到期时归还至募集资金专户。

（三）决策及执行

股东会表决通过后，受权公司管理人员在信用额度范围之内履行有关决定权、签定有关合同文本，并协助办理公司应用闲置募集资金购买理财、收益凭证等相关事宜，实际融资活动由公司财务部承担组织落实。

（四）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规和行政规章的需求立即公布实际现金管理业务业务流程实际情况。

六、经营风险及风险管控措施

（一）投资风险分析

虽然公司拟应用闲置募集资金项目投资品种为安全系数高、有保底保证、流动性好、单项工程商品投资周期不得超过2个月协定存款、保本理财、大额存款、保本型理财产品、保底型收益凭证等品类，且投资理财产品不得使用质押贷款，归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，而造成实际收益率不可预料风险。

（二）企业对于经营风险所采取的风险管控措施

1、企业使用闲置募集资金开展现金管理业务，只可以与具备诚信经营资质的金融企业买卖交易，只有选购协定存款、保本理财、大额存款、保本型理财产品、保底型收益凭证等品类，不能与不正规组织买卖交易。买卖需要以分公司为名开设投资理财产品帐户，不得将别人帐户来操作投资理财产品。投资理财产品不可质押贷款，设立或销户商品专用型银行结算账户的，企业应当立即报深圳交易所办理备案并公示。

2、公司财务部和内审部将及时分析与追踪现金管理业务的投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

3、企业内审部承担对此次现金管理业务的资金分配与存放问题进行财务审计与监管，对可能出现的风险性作出评价。

4、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

5、企业将依据深圳交易所的相关规定，立即履行信息披露义务。

七、此次现金管理业务事宜对企业的危害

公司全资子公司此次正常使用闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证企业募投项目所需资金和保障募资安全的情况下开展的，找不到变向更改募集资金用途的现象，也不会影响企业平时资产正常的资金周转需要与募资工程项目的正常运行，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。此外，对闲置募集资金适度开展现金管理业务，能最大限度的的完成资金升值、升值，提高企业总体销售业绩，并实现公司和公司股东利润最大化，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

八、公示此前十二个月内分公司应用闲置募集资金开展现金管理业务的现象

截止本公告日，企业前十二个月内产生应用闲置募集资金开展现金管理业务并未期满账户余额（含此次）金额为20,000万余元，不得超过此次股东会对企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务许可的信用额度，详情如下：

九、有关决议程序流程

本事情早已企业2023年8月18日举行的第八届股东会第十四次（临时性）大会、第八届职工监事第十次（临时性）会议审议根据，公司独立董事发布了赞同的单独建议，保荐代表人发布了审查建议。本事宜在股东会审批权范围之内。

十、公司独立董事、职工监事开具的建议及承销商的审查建议

1、单独建议

经核实，对于我们来说：此次公司全资子公司正常使用闲置募集资金开展现金管理业务，有助于减少控股子公司销售费用，提升闲置募集资金利用效率和企业盈利能力，符合公司和广大投资者利益；此次应用闲置募集资金开展现金管理业务依法履行必须的程序流程，符合公司募资工程的具体情况，符合规定法律法规、法规的规定，不会有更改募资看向和危害股东利益的现象。大家允许控股子公司正常使用不超过2亿人民币(含2亿人民币)闲置募集资金开展现金管理业务。

2、职工监事建议

职工监事觉得：公司本次控股子公司东鸿制膜拟正常使用闲置募集资金开展现金管理业务，有益于降低销售费用，减少会计压力，达到生产运营的流动资金需求，合乎公司战略规划的需求，符合公司和广大投资者利益。此次应用闲置募集资金开展现金管理业务依法履行必须的程序流程，合乎相关法律法规、法规的规定，不会有更改募资看向和危害股东利益的现象。监事会成员对其该事项的判定和核查层面依法履行诚实守信责任。大家允许公司本次控股子公司正常使用不得超过2亿(含2亿人民币)元闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过2个月。

3、承销商的审查建议

承销商觉得：企业正常使用闲置募集资金开展现金管理业务，已经通过董事会、职工监事决议，整体独董发布了确立赞同的单独建议，依法履行对应的决议程序流程。企业使用闲置募集资金开展现金管理业务合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不受影响募集资金投资项目的正常使用，找不到变向更改募集资金使用用途情况和危害股东利益的现象。在确保正常运营运行和融资需求，并且不危害募集资金投资项目正常的执行前提下，企业通过对闲置募集资金开展现金管理业务，有助于提高资金使用效益，获得一定投资收益，符合公司和公司股东利益。

承销商对公司本次正常使用闲置募集资金开展现金管理业务事宜情况属实。

十一、备查簿文档

（一）第八届股东会第十四次（临时性）会议决议；

（二）独董对相关事宜公开发表单独建议；

（三）第八届职工监事第十次（临时性）会议决议；

（四）长江证券承销保荐有限责任公司有关沧州明珠塑胶股份有限公司公司全资子公司正常使用闲置募集资金开展现金管理业务的审查建议。

特此公告。

沧州明珠塑胶有限责任公司股东会

2023年8月19日

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公示序号：2023-077

沧州明珠塑胶有限责任公司

有关举办2023年

第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑胶有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第十四次（临时性）大会取决于2023年9月4日（周一）在下午14:30举办2023年第二次股东大会决议，现就此次股东会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2、股东会的召集人：企业第八届股东会，公司在2023年8月18日举行的第八届股东会第十四次（临时性）大会审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合规合法性：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期：

现场会议举办时长：2023年9月4日（星期一）在下午14:30

网上投票时间是在：2023年9月4日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年9月4日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年9月4日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，决议结论以第一次合理公开投票为标准。

6、除权日：2023年8月29日

7、参加目标：

（1）截至2023年8月29日在下午15:00买卖完成后，在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会及参与决议。公司股东能够授权委托人列席会议或参加当场决议，或者在网上投票期限内参与网络投票，该委托代理人无须是公司股东。

（2）董事、公司监事、高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8、现场会议举办地址：河北省沧州市高新园区永济西街77号明珠大厦六楼会议厅

二、会议审议事宜

（一）此次递交股东会决议的提案名称和编号见下表：

表一：此次股东会提议名称和编码表

（二）提议1需以特别决议表决通过；之上提议早已企业第八届股东会第十四次（临时性）会议审议根据，程序合法，材料完善，不违背相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。其相关知识详细2023年8月19日在《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。

（三）提议2将会对中小股东决议独立记票，并把结论给予公布。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员；2、直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。其相关知识详细2023年8月19日在《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布有关信息。

三、现场会议备案方法

（一）备案时长：2023年9月1日早上8:00-12:00、在下午13:30-17:30。

（二）备案地址：河北省沧州市高新园区永济西街77号明珠大厦沧州明珠塑胶有限责任公司证券投资部；

（三）拟出席本次现场会议股东或公司股东委托代理人需持下列文档办理相关手续：

1、法人股东亲身参加的，持本人的有效身份证、证券账户卡办理相关手续。法人股东授权委托人参加的，委托代理人持本人的有效身份证、法人股东（即受托人）开具的法人授权书和法人股东的有效身份证、证券账户卡办理相关手续。

2、公司股东的法人代表参加的，持本人的有效身份证、法人代表身份证明书（或法人授权书）、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续。公司股东授权委托人参加的，委托代理人持本人的有效身份证、公司股东开具的法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续。

（四）公司股东能够信件或发传真方法备案，在其中，以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给我们公司。法人授权书由受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的，受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正，并和以上申请办理登记所需要的文档一并递交给我们公司。信件或发传真方法以2023年9月1日17:30前抵达我们公司为标准。

选用信件方法注册登记的，信件请寄至：河北省沧州市高新园区永济西街77号沧州明珠塑胶有限责任公司证券投资部，邮政编码：061000，信件请注明“2023年第二次股东大会决议”字眼。

选用发传真方法注册登记的，企业传真号码为：0317-2075246。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

（一）这次股东会现场会议开会时间预估为一天。

（二）列席会议公司股东或股东代理人交通出行、吃住等费用自理。

（三）会务服务联系电话：

通讯地址：河北省沧州市高新园区永济西街77号明珠大厦沧州明珠塑胶有限责任公司证券投资部

邮编：061000

手机联系人：李繁联 梁芳

联系方式：0317-2075245

联络发传真：0317-2075246

六、备查簿文档

1、第八届股东会第十四次（临时性）会议决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

沧州明珠塑胶有限责任公司股东会

2023年08月19日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362108。

2、网络投票通称：耀眼明珠网络投票。

3. 填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年9月4日的股票交易时间，9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年9月4日（当场股东会举办当天）早上9:15至晚上3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由 老先生（女性）做为公司股东委托代理人，代理商自己（我们公司）参加沧州明珠塑胶有限责任公司2023年第二次股东大会决议，委托履行投票权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。我们公司/自己对此次股东会提案的决议建议如下所示：

此次股东会提议决议意见表

受托人签字（盖公章）： 受托人拥有股票数：

受托人股东账号： 受托人持仓特性：

受托人有效身份证营业执照号码： 有效期：

委托代理人签字： 委托代理人身份证号：

发证日期： 年 月 日

备注名称： 1、本委托有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕；2、企业授权委托须加盖公章； 3、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理； 4、受托人对此次股东会提议未明确网络投票标示的，理应标明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公示序号：2023-076

沧州明珠塑胶有限责任公司

有关改选独董的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑胶有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会独董王亚星女性因为工作调整缘故，已经在2023年7月26日向董事会递交了《辞职报告》，申请办理辞掉公司独立董事及股东会专门委员会职位。实际详细公司在2023年7月27日在巨潮资讯网公布的《关于独立董事辞职的公告》（公示序号：2023-069）。

为保证董事会的正常运转，公司召开第八届股东会第十四次（临时性）大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经董事会候选人，股东会提名委员会审批，允许候选人梅丹女性为公司发展第八届股东会独董侯选人。经公司股东会允许竞选为独董后，将继任王亚星女性原出任的企业第八届股东会及财务审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员会职位，任职期自企业股东大会审议根据日起至第八届股东会任期届满（候选人简历详见附件）。

梅丹女性没有取得深圳交易所授予的独立董事资格资格证书，但已经书面承诺参与独董学习培训，并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。此次独董考生的任职要求和自觉性须经深圳交易所审批情况属实后才可提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

公司独立董事对此上述情况事宜发布确立赞同的单独建议，实际详细公司在同一天在巨潮资讯网上公布的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

沧州明珠塑胶有限责任公司股东会

2023年8月19日

配件：

沧州明珠塑胶有限责任公司

第八届股东会独董候选人简历

梅丹女性，中国国籍，1976年生，医生硕士学历，注册会计（非执业会员）。在职天津南开大学会计系副教授职称、二级教授。

梅丹女性与董事、公司监事、别的高管人员及其它持有公司百分之五之上股权股东、实控人中间无关联性。至今未持有公司股份。

近期五年梅丹女性除在天津南开大学会计系出任副教授职称、二级教授外，未能其他机构出任执行董事、公司监事、高管人员。不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况，并不属于失信执行人，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，也并未遭受证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚情况，合乎《公司法》《公司章程》等有关法律法规标准的任职要求。

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公示序号：2023-073

沧州明珠塑胶有限责任公司

第八届职工监事

第十次（临时性）会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑胶有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第十次（临时性）大会于2023年8月15日以书面形式方法传出会议报告和会议议案，2023年8月18日11:00在企业六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女性组织，例会应参加公司监事三名，实参加公司监事三名。大会的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。

经参会公司监事用心决议，以记名投票表决方式，已通过下列提案：

一、《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票。

允许公司全资子公司应用不得超过2亿人民币(含2亿人民币)闲置募集资金开展现金管理业务，时限自股东会表决通过的时候起不得超过2月。闲置募集资金在上述情况信用额度和时限范围之内，可期值应用，股东会受权公司管理人员在信用额度范围之内履行有关决定权、签定有关合同文本。闲置募集资金现金管理业务到期时将归还至募集资金专户。

主要内容详细公司在2023年8月19日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的公示《沧州明珠关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公示序号：2023-074。

特此公告。

沧州明珠塑胶有限责任公司职工监事

2023年8月19日

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公示序号：2023-072

沧州明珠塑胶有限责任公司

第八届股东会

第十四次（临时性）会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑胶有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第十四次（临时性）大会于2023年8月15日以专人送达或电子邮件的形式传出会议报告和会议议案，现场会议于2023年8月18日早上9:30在企业六楼会议室召开，通讯表决截止时间为2023年8月18日早上12:00。例会应参加执行董事九名，真实参加执行董事九名，在其中通讯表决执行董事三名，选用通讯表决的执行董事分别为魏若奇、冯颖、王亚星。会议由董事长陈宏伟老先生组织，监事及部分高管人员出席了此次会议。大会的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。

此次会议采用当场网络投票融合通讯表决的形式，审议通过了下列提案：

一、《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票。

允许控股子公司沧州东鸿制膜科技公司应用不得超过2亿人民币(含2亿人民币)闲置募集资金开展现金管理业务，时限自股东会表决通过的时候起不得超过2月。闲置募集资金在上述情况信用额度和时限范围之内，可期值应用，股东会受权公司管理人员在信用额度范围之内履行有关决定权、签定有关合同文本。闲置募集资金现金管理业务到期时将归还至募集资金专户。

主要内容详细公司在2023年8月19日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的公示《沧州明珠关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公示序号：2023-074。独董对于此事公开发表单独建议、职工监事公开发表审查意见和证券承销部门出具的审查建议详细2023年8月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《关于为孙公司增加担保额度的议案》；

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票。

为了满足孙公司日常运营、市场拓展和工程建设必须，公司拟为孙公司沧州明珠锂电隔膜有限责任公司提升8.5亿人民币担保额度。该提案早已参加董事会会议的三分之二以上执行董事表决通过，并同意递交股东会开展决议。

主要内容详细公司在2023年8月19日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的公示《沧州明珠塑料股份有限公司关于为孙公司增加担保额度的公告》，公示序号：2023－075。

三、《关于补选独立董事的议案》；

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票。

因为公司第八届股东会独董王亚星女性因为工作调整缘故辞掉独董职位，为保证董事会的正常运转，经董事会候选人，股东会提名委员会审批，允许候选人梅丹女性为公司发展第八届股东会独董侯选人。经公司股东会允许竞选为独董后，将继任王亚星女性原出任的企业第八届股东会及财务审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员会职位，任职期自企业股东大会审议根据日起至第八届股东会任期届满。该提议尚要递交股东大会审议根据。

主要内容详细公司在2023年8月19日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的公示《沧州明珠塑料股份有限公司关于补选独立董事的公告》，公示序号：2023－076。

四、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票。

主要内容详细公司在2023年8月19日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的公示《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，公示序号：2023－077号。

特此公告。

沧州明珠塑胶有限责任公司股东会

2023年8月19日