本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：佛山石湾鹰牌陶瓷有限责任公司（下称“石湾鹰牌”）、广东省天安高分子材料科技公司（下称“天安高分子材料”）

● 此次担保额度：广东省天安新材料有限责任公司（下称“企业”）为石湾鹰牌向佛山农村商业服务银行股份有限公司（下称“佛山市农商银行”）办理贷款给予连带责任担保贷款担保，担保最高债权额金额为5,280万余元（按最大借款本金信用额度测算，企业依照拥有其66%股份提供相关占比贷款担保）；子公司肇庆市东源鹰牌陶瓷有限责任公司（下称“东源鹰牌”）、佛山市鹰牌科技公司（下称“鹰牌高新科技”）为石湾鹰牌向佛山市农商银行办理贷款给予连带责任担保贷款担保，担保最高债权额金额为8,000万余元（按最大借款本金信用额度测算）。企业为天安高分子材料向佛山市农商银行办理贷款给予连带责任担保贷款担保，担保最高债权额金额为5,000万余元（按最大借款本金信用额度测算）。

截止到本公告公布日，企业为石湾鹰牌所提供的担保余额金额为8,251.55万余元、为天安高分子材料所提供的担保余额金额为0.00万余元（没有此次担保额度）。

● 此次贷款担保不会有质押担保。

● 截止2023年8月23日，公司及子公司对外担保总额为rmb36,650万余元（不包括此次担保额度。公司及分公司对同一融资担保业务公司担保的，担保额度不能重复测算）。

● 截止2023年8月23日，企业无对外担保贷款逾期状况。

一、贷款担保状况简述

（一）这次贷款担保事宜基本概况

为了满足子公司石湾鹰牌日常运营必须，石湾鹰牌向佛山市农商银行申请办理最大借款本金信用额度8,000万余元。2023年8月22日，企业、东源鹰牌及鹰牌高新科技分别向佛山市农商银行签订了《最高额保证担保合同》，企业为石湾鹰牌向佛山市农商银行办理贷款给予连带责任担保贷款担保，担保最高债权额金额为5,280万余元（按最大借款本金信用额度测算，企业依照拥有其66%股份提供相关占比贷款担保）；子公司东源鹰牌、鹰牌高新科技为石湾鹰牌向佛山市农商银行办理贷款给予连带责任担保贷款担保，担保最高债权额金额为8,000万余元（按最大借款本金信用额度测算）。

为了满足控股子公司天安高分子材料日常运营必须，天安高分子材料向佛山市农商银行申请办理最大借款本金信用额度5,000万余元。2023年8月22日，公司和佛山市农商银行签订了《最高额保证担保合同》，企业为天安高分子材料向佛山市农商银行办理贷款给予连带责任担保贷款担保，担保最高债权额金额为5,000万余元（按最大借款本金信用额度测算）。

（二）此次贷款担保事项内部结构决策制定

公司已经分别在2023年4月25日、2023年5月16日举办第四届董事会第六次会议2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，在其中企业、东源鹰牌、鹰牌高新科技能够为石湾鹰牌、天安高分子材料、广东省天安集成整装科技有限公司提供最高额rmb140,000万元连带责任担保贷款担保，并受权经营管理层实际申请办理和签定有关文件。受权自企业2022年年度股东大会表决通过之日起止2023年年度股东大会完毕止，在相关信用额度范围之内，不用再行举办股东大会审议准许。主要内容详细企业在上海交易所公布的《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》（公示序号：2023-022）。公司本次对石湾鹰牌、天安高分子材料所提供的保证担保在相关担保额度范围之内。

二、被担保人基本概况

（一）佛山石湾鹰牌陶瓷有限责任公司

1、公司名字：佛山石湾鹰牌陶瓷有限责任公司

2、成立年限：1995年09月29日

3、居所：佛山市禅城区石湾镇跃进路2号B座十层

4、法人代表：吴启超

5、注册资金：43,000万人民币

6、企业拥有石湾鹰牌66%股份

7、业务范围：瓷器抛釉砖、抛釉砖、釉面砖及墙面砖、各式各样高端陶瓷装饰砖主打产品和紫水晶饰面板陶瓷装饰砖等高端节能型装饰设计建筑装饰材料的开发生产和销售；瓷器生产制造设备生产、生产加工，陶瓷生产设备和工业窑炉设计方案、的安装，瓷器喷雾干燥机颗粒料及瓷釉生产制造，水暖管件，整体橱柜生产、生产加工与销售。（之上生产制造、生产加工、生产制造新项目限分公司运营）；货品及技术进出口，工业产品设计、建筑规划设计、室内室外装潢装饰设计方案，知识产权代理，专业技术培训、开发设计、出让、咨询及服务项目。市场销售五金制品、照明灯具、家俱、卫浴洁具、电器产品及影音设备、家居饰品、室内装修材料。房子及土地租赁；货运代理服务项目,对工业区的投入、基本建设、管理方法；商业中心管理和服务；物业管理服务；停车管理；住房室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8、关键财务报表

企业：万余元

注：以上石湾鹰牌2022年度财务报表早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东省分所财务审计。2023年1-6月财务数据没有经过财务审计。

（二）广东省天安高分子材料科技公司

1、公司名字：广东省天安高分子材料科技公司

2、成立年限：2020年6月28日

3、居所：佛山市禅城区南庄镇杏梧工业路87号自创1-8座之一（住所申报）

4、法人代表：宋岱瀛

5、注册资金：20,000万余元

6、企业拥有天安高分子材料100%股份

7、业务范围：一般项目：塑胶制品生产制造；塑胶制品市场销售；化工新材料产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；国内贸易；技术进出口；橡塑制品生产制造；橡塑制品市场销售；建筑新材料生产制造（没有危化品）；建筑材料销售；涂料制造（没有危化品）；涂料销售（没有危化品）；轻质建筑材料生产制造；纸包装制品生产制造；纸包装制品市场销售；工程建筑陶瓷产品市场销售；人造板制造；人造板材市场销售；复合材料市场销售；新型材料技术推广服务；塑料表层处理；新型陶瓷材料销售；工业物联网网络服务；信息管理系统运行维护服务；程序开发；系统集成服务项目；信息技术咨询服务项目；电子计算机及办公设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

8、主要财务指标：

企业：万余元

注：以上天安高分子材料2022年度财务报表早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东省分所财务审计。2023年1-6月财务数据没有经过财务审计。

三、保证合同主要内容

1、公司和佛山市农商银行签署的《最高额保证担保合同》关键具体内容如下：

合同类型：锈与骨的连带责任担保

担保额度：5,280万余元

担保期：合同约定借款人履行义务届满之日起三年。

2、东源鹰牌、鹰牌科技和佛山市农商银行签署的《最高额保证担保合同》关键具体内容如下：

合同类型：锈与骨的连带责任担保

担保额度：8,000万余元

担保期：合同约定借款人履行义务届满之日起三年。

3、公司和佛山市农商银行签署的《最高额保证担保合同》关键具体内容如下：

合同类型：锈与骨的连带责任担保

担保额度：5,000万余元

担保期：合同约定借款人履行义务届满日之起三年。

4、质押担保状况：此次贷款担保不会有质押担保的现象。

四、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，除企业为子提供担保及其分公司相互间的贷款担保外，企业没有其他对外担保的现象。截止2023年8月23日，公司及子公司对外担保总额为rmb36,650万余元（不包括此次担保额度。公司及分公司对同一融资担保业务公司担保的，担保额度不能重复测算。相同），占公司2022年经审计公司净资产的69.94%，在其中为分公司所提供的贷款担保总额为rmb31,346万余元，占公司2022年经审计公司净资产的59.82%。分公司为公司提供贷款担保总额为rmb0元，企业隶属分公司相互间的给予担保额度为15,600万余元。截止到公示日，企业无贷款逾期对外担保的现象。

五、上报文档

1、被担保人最近一期的财务报告

2、第四届董事会第六次会议决议

3、保证合同

特此公告。

广东省天安新材料有限责任公司股东会

2023年8月24日

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公示序号：2023-058

广东省天安新材料有限责任公司

有关2023年上半年度业绩说明会

举办状况的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

广东省天安新材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月23日9:00-10:00上海证券交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方法举办“天安新材2023年上半年度业绩说明会”。有关此次答疑会的举办事宜，企业已经在2023年8月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《天安新材关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公示序号：2023-052）。现就答疑会举办状况公告如下：

一、此次答疑会举办状况

2023年8月23日，董事长、经理吴启超老先生，常务副总经理周雪女性，独董安陈女士，副总、财务经理刘巧云女性，副总、董事长助理曾艳华女性参加了此次业绩说明会。公司和投资人展开了互动交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题展开了回应。

二、此次会议投资人明确提出的关键问题以及公司的回应状况

企业在此次表明大会上就投资人关注的问题给予回应，关键问题及回应梳理如下所示：

1、请问一下贵司在2023年陶瓷行业总体下降与产业市场出清的大背景下，是如何做到瓷器业务流程营收增长的？

回应：尊重的投资人，你好。后面房地产业时期，陶瓷企业遭遇生产过剩的发展状况，将革除持续扩大产能的增长方法，慢慢由生产能力领跑向质量领跑、服务项目领跑、知名品牌领跑变化。在公司转型泛家居的战略部署下，鹰牌执行“瓷器+大家居”双轨并行的思路，不但认真基本建设瓷砖品牌“鹰牌陶瓷”、“鹰牌2086”、“华鹏陶瓷”,也创办了生活家居一站式整装服务口号“鹰牌日常生活”、“鹰牌改造家”；另外在生产运营上充足市场化运营、坚持不懈降低成本，在营销渠道建设上健全终端设备合理布局，根据夯实原来营销渠道、推动渠道下沉、不断招商合作和育商等举措，扩张营销网络的遮盖，增加终端用户的研发幅度，更好地适应终端用户。进而在陶瓷行业竞争的情形下完成销售业绩稳定增长。感谢您的关注！

2、请问一下贵司近年来在泛家居产业链上姿势持续，目前为止取得了什么成绩？

回应：尊重的投资人，你好。近些年，企业紧紧围绕泛家居全产业链，扩展产品种类和产业发展规划，通过收购鹰牌公司与瑞欣装材，连通融合发展的泛家居全产业链，构筑起各分公司彼此创变、相对高度关联全产业链互联网。企业紧紧围绕“身心健康”和“艺术美学”2个目标群体，运用EB主打产品和汽车内饰件技术性打造出合乎健康人居标准化的整体家装产品系列供应链系统，为用户和下游企业给予室内空间设计建筑装修整体方案，目前已经运用在装修和工程装修等行业，产生家居装修、工程装修产业链遮盖的运营模式，为公司发展在泛家居行业稳步发展给予澎湃动力。感谢您的关注！

3、企业推出的泛家居全产业链己经相对完善了，想问下那现阶段企业的重要产品有哪些呢？

回应：尊重的投资人，你好。企业的主要产品包括建陶、家居装修墙面材料、汽车内饰件墙面材料、耐火板材、塑料薄膜及人造皮革等，同时还可以为用户跟客户提供便捷、环境保护、一站式整装交货服务和诊疗旧城改造业务流程。企业打造出泛家居产业生态链，从墙面材料单一种类到门墙吊柜等部品部件、再从一站式健康人居室内空间交货，助力公司点线面体多维度发展趋势，即从原材料供应商到系统服务商的业务转型。感谢您的关注！

4、请问一下贵司断定新能源汽车版块吗？企业产品运用是在新能源汽车里的哪一部分？

回应：尊重的投资人，你好！企业的主打产品包含建陶和高分子材料复合型墙面材料。依据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，建陶归属于加工制造业里的非金属矿物加工工业，高分子材料复合型墙面材料所属行业类别为塑胶和塑料制品业，在其中，高分子材料复合型墙面材料包含家居装修墙面材料、汽车内饰件墙面材料、耐火板材、别的纤维材料。厂生产的汽车内饰件墙面材料广泛应用于车辆座椅、汽车仪表板、门扇等。不论是传统式燃油车或是新能源车，都要用到汽车内饰件墙面材料，当前公司已经与几款电动车型进行合作。企业未来还将继续在新能源汽车行业提升车内饰墙面材料的联合开发，积极开拓市场。感谢您的关注！

5、现在国家政策还是挺高度重视环境保护这方面的，请问一下企业在节能减碳层面做了什么工作啊？

回应：尊重的投资人，你好！企业切合我国实行环境保护政策方针，坚定不移走低碳发展之途，根据不断完善能源管理体系规章制度，创立能源管理体系联合会，对其进行节能项目、贯彻落实冷却循环水的循环应用等举措提升能耗管理，并制定将本年度总量控制指标横着分解到车间工段、竖向分解到月等方式，认真执行治理空气污染工作。与此同时，公司本着高质量发展的核心理念，重视开发设计翠绿色环保装修材料，促进我国低碳发展，着力打造健康人居日常生活。感谢您的关注！

6、请问一下在瓷器生产能力大量出清的大环境下，企业的瓷器业务流程是否能完成稳步增长？对于企业的泛家居发展战略，会不会有所摇摆不定？

回应：尊重的投资人，你好！在瓷器生产能力大量出清、瓷器市场疲软的大环境下，2023年上半年度企业瓷器业务领域的销售额完成25%增长，纯利润完成了709%增长。企业或许在现阶段瓷器生产能力适者生存的情形下，一线品牌根据强大的品牌力及产品竞争力仍然会完成不断增加。与此同时，因公司瓷器业务提高，终端设备也提高了市场销售店面，为公司泛家居转型战略带来了强劲销售业务驱动力。感谢您的关注！

7、请问一下上级领导，企业分公司天汇建立除开合理布局医疗空间旧城改造之外，是否有合理布局其他领域的旧城改造啊？

回应：尊重的投资人，你好！企业的墙面材料、建陶及装配式建筑整体家装行业在院校、美容店、等场所应用领域均按照计划进行。在其中，因为医院建筑设计改造必须在没有停诊不受影响医患关系前提下进行科学便捷的改造并减少开发周期，诊疗旧城改造难度最大、规定较多。企业根据模块化设计数字设计，精确高质量完成装配化装修并确保诊疗纪律不会受到影响的装配式装修集成技术十分适合运用去医院既有建筑改造中，具备不暂停营业、零污染、没有噪音、基本建设周期时间短、原材料安全健康等优点。企业能够做到诊疗旧改项目，特征提取应用于商业服务展览厅、酒店宾馆复制推广室内空间是没有任何艰难的。将来公司将继续深耕细作家居装修及工程装修行业，不断创新在商品、产品研发、知名品牌、等各方面的深度广度、深层与高度，不断为消费者提供健康和艺术美学兼顾的名优产品及其更加智能、优质的服务。感谢您的关注！

8、天安在晓亮供应情况如何？

回应：尊重的投资人，你好！企业是晓亮系列产品车型汽车内饰件主要供应商，汽饰墙面材料有运用到威马汽车P5、P7、G3、G6系列产品车系座椅、门扇等位置。感谢您的关注！

9、如今在装配式住宅行业里边，企业大概有什么优势？

回应：尊重的投资人，你好！企业构筑起完整的泛家居全产业链，就是以环境保护墙面材料项目研发、生产制造为依托的天安高分子材料、瑞欣装材做为后台管理企业，以使用价值供应链系统构建为中心的天安集成化做为连接的云管端企业，以品牌、渠道营销为主体的鹰牌陶瓷以及以完成商业建筑房间内装配式装修集成技术为主体的天汇建立做为直通消费端的前台企业，并利用汽车内饰件技术性打造出合乎健康人居标准化的整体家装产品系列供应链系统，经过多年的稳步发展，凭着企业在装修渠道工程装修平台的装配式建筑整体家装工作经验，完成延展发展趋势。感谢您的关注！

10、请问一下企业将来的经营模式会专注于发展趋势哪一块的项目？

回应：尊重的投资人，你好。企业通过二十多年的稳定发展，根据投资融资的形式，逐渐打通泛家居全产业链，构筑起互为犄角的“营销推广前台接待、创变云管端、适用后台管理”三维协作的组织结构，搭建各分公司互利共赢、资源整合共享的服务体系，从而向家居家具消费报告、现代化内窗和健康人居知名品牌方向发展，完成多品类双品牌协同发展，彼此创变。企业将继续对焦泛家居产业供应链联动发展，始终坚持夯实总量、多元经营、健全渠道布局为切入点，竭尽全力稳定增长，强化措施深入开展泛家居产业链发展战略。感谢您的关注！

11、诊疗旧城改造现在有成功的例子吗？实际金额利润率大约有多少个？

回应：尊重的投资人，你好。公司在2023年1月回收天汇建立进行诊疗旧城改造业务，报告期，公司已经承揽佛山市好几个医院门诊旧改项目，在没有停诊不受影响医患关系的情形下用不了30天时间已经完成在其中一家医院整栋的旧城改造，并且更新改造进行第二天即投入使用，各类环保指标均好于国家行业标准。很多项目仍在执行中，因天汇建立于报告期刚创立，现阶段对企业营收和利润不容易组成很大影响，相信未来朗诵，诊疗旧城改造业务流程会出现长足的进步。非常感谢您对企业的高度关注。

12、企业后面会不会继续收购鹰牌和天汇建立剩下的股份？

回应：尊重的投资人，你好！企业暂时没有继续收购鹰牌公司与天汇建立股份的方案，将来若有涉及到必须公布的有关回收事项，企业将及时执行公布责任。感谢您的关注！

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容，企业对一直以来支持与信任企业发展的诸位投资人表示衷心的感谢。

特此公告。

广东省天安新材料有限责任公司股东会

2023年8月24日