公司代码：688607 公司简称：康众医疗

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中有关风险的说明。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.6是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-032

证券代码：688607证券简称：康众医疗公告编号：2023-032

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订的议案》。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，结合《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。

公司章程具体修订内容如下（表格中加粗文字为修订或新增内容）：

■

■

■

■

■

■

■

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-034

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于参加2023年半年度医疗器械及设备行业

集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议线上交流时间：2023年9月5日（星期二） 下午13:00-15:00

会议召开方式：视频和网络文字互动

视频和线上文字互动平台：上海证券交易所“上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）”

投资者可于2023年9月4日(星期一)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在网络文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的2023年半年度医疗器械及设备行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络文字互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

（一）会议线上交流时间：2023年9月5日(星期二) 下午13:00-15:00

（二）会议召开方式：视频和网络文字互动

（三）视频和网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（四）投资者可于2023年9月4日（星期一）16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在网络文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

公司参加此次说明会人员包括：董事长兼总经理JIANQIANG LIU（刘建强）先生、财务总监张萍女士、独立董事王强先生、董事会秘书尹晟先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、联系方式

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0512-86860385

联系邮箱：ir.careray@careray.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）观看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2023年8月25日

■

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年8月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，与会董事认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

2.审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，与会董事同意《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3.审议通过《关于公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖；综上，与会董事同意根据公司业务发展和生产经营需要，新增预计与珠海市睿影科技有限公司2023年度日常关联交易金额600.00万元（不含税）。独立董事就此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；关联董事叶晓明回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-031）。

4.审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

经审议，董事会同意修订《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-032）及《公司章程》。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

经审议，董事会同意修订公司《股东大会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《董事会议事规则〉》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

7.审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

经审议，董事会同意修订公司《独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

8.审议通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

经审议，董事会同意修订公司《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

9.审议通过《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》

经审议，董事会同意修订公司《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。

10.审议通过《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》

经审议，董事会同意修订公司《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》。

11.审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》

经审议，董事会同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

12.审议通过《关于修订＜董事会战略委员会实施细则＞的议案》

经审议，董事会同意修订公司《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略委员会实施细则》。

13.审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

经审议，董事会同意修订公司《总经理工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

14.审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

经审议，董事会同意修订公司《关联交易管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理办法》。

15.审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

经审议，董事会同意修订公司《募集资金管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

16.审议通过《关于修订＜规范与关联方资金往来管理制度＞的议案》

经审议，董事会同意修订公司《规范与关联方资金往来管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《规范与关联方资金往来管理制度》。

17.审议通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

经审议，董事会同意修订公司《对外担保管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理办法》。

18.审议通过《关于修订＜重大经营与投资决策管理制度＞的议案》

经审议，董事会同意修订公司《重大经营与投资决策管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大经营与投资决策管理制度》。

19.审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

经审议，董事会同意修订公司《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

20.审议通过《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》

经审议，董事会同意修订公司《控股子公司管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《控股子公司管理制度》。

21.审议通过《关于修订＜现金管理制度＞的议案》

经审议，董事会同意修订公司《现金管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《现金管理制度》。

22.审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

经审议，董事会同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

23.审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

经审议，董事会同意修订公司《信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

24.审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日

■

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年8月24日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

1.审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，与会监事认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

2.审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，与会监事同意《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3.审议通过《关于公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，监事会认为本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖；综上，与会监事同意根据公司业务发展和生产经营需要，新增预计与珠海市睿影科技有限公司2023年度日常关联交易金额600.00万元（不含税）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-031）。

4.审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

经审议，监事会同意修订公司《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日

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江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于公司新增关联方及增加2023年度日常

关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易预计事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》。其中，关联董事叶晓明回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

事前认可意见：公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计事项符合公司正常业务发展需要，相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将本议案提交董事会审议。

独立意见：经仔细审阅公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计相关事项，我们认为，本次新增关联方及增加日常关联交易额度预计的事项属于日常经营业务所必须，该交易具有真实背景；同时，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，交易双方按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司经营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。基于上述，我们同意公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计事项。

董事会认为，本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

监事会认为，本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：以上数据为不含税价格。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.珠海市睿影科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：冯锐

注册资本：221.7728万元人民币

成立日期：2014年10月15日

主要控股股东：冯锐

住所：珠海市高新区唐家湾镇创新海岸科技五路18号研发、生产楼A栋2楼

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；Ⅰ类放射源销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；Ⅰ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产为4,364.07万元，净资产为607.77万元。2022年度，营业收入为4,592.04万元，净利润为-1,113.48万元（以上数据已经审计）。

（二）与上市公司关联关系

■

（三）履约能力分析

上述关联人为依法存续且正常经营，资产状况良好且具备良好履约能力，相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署并严格按照约定执行，切实保障双方权利与义务。

三、日常关联交易的主要内容

（一） 公司与睿影科技2023年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中，确定关联销售价格还综合考虑具体产品的规格型号和客户定制需求等方面因素。

（二） 关联交易协议签署情况

按照审议通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

（一）上述关联交易事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

（二）公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

基于经营业务需要，公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已经就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司关于2023年度日常关联交易额度预计事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定。

公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计事项无异议。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日

(下转251版)