一、重要提醒
本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇,为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划,股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读上半年度汇报全篇。
全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。
非标审计报告意见提醒
□可用 √不适合
股东会决议的当年度普通股票利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
□可用 √不适合
企业计划不派发现金红利,不派股,不因公积金转增总股本。
股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案
□可用 √不适合
二、公司概况
1、公司概况
2、首要财务报表和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是 √否
3、自然人股东数量和持仓状况
企业:股
4、大股东或实控人变动状况
大股东报告期变动
□可用 √不适合
企业当年度大股东未发生变化。
控股股东报告期变动
□可用 √不适合
企业当年度控股股东未发生变化。
5、企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用 √不适合
企业当年度无优先股持仓状况。
6、在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用 √不适合
三、重大事项
无
法人代表:刘干江
2023年8月25日
湘潭电化科技发展有限公司
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募资基本概况
(一)具体募资金额资产结算时间
经中国证监会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监批准[2019]2579号文审批),湘潭电化科技发展有限公司(下称“企业”)向11名指定投资人公开增发人民币普通股(A 股)76,521,737股,每股面值1元,发行价为每一股6.90元,募资总额为527,999,985.30元,坐扣承销费、证券承销费8,300,000.00元(价税合计)后募资为519,699,985.30元,已经从主承销商申万宏源证券承销保荐有限公司于2020年4月20日汇到企业募集资金专户。另扣减律师代理费、验资费套餐等其它发行费总计1,330,000.00元(价税合计),公司本次募资净收益为518,369,985.30元。除此之外,此次公开增发各类发行费可抵税增值税进项税额545,094.34元,与上述情况募资净收益总共rmb518,915,079.64元。以上募资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)检审确定,并提交了“天健验〔2020〕2-12号”《验资报告》。
(二)募集资金使用和节余状况
企业:rmb万余元
二、募资储放及管理状况
为加强企业募资管理和应用,提升资金使用效益和经济效益,维护投资人 利益,依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规,公司在2020年5月修定了《募集资金使用管理办法》,对募资推行专用账户存储系统。
公司及控股子公司靖西县湘潭电化科技公司(下称“靖西县热电”)建立了募集资金专户,并且于2020年5月与承销商申万宏源证券承销保荐有限公司、募集资金专户的开户行各自签订了《募集资金三方监管协议》,签订的监管协议与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别,企业严格执行《募集资金三方监管协议》的相关规定应用募资。
截止到2023年6月30日,企业募资储放情况如下:
额度企业:人民币元
[注1]企业在工商银行有限责任公司湘潭市板塘分行设立的募集资金专户仅限于靖西县湘潭电化科技公司(下称靖西县热电企业)年产量30,000吨高纯硫酸锰新项目募资的存储应用,此项目由企业以增资方式资金投入靖西县热电企业,故企业在实现对靖西县热电企业的增资扩股后,该专用账户账户余额为0,该专用账户已经在2020年9月注销。
[注2]企业在我国银行股份有限公司湘潭市板塘分行设立的募集资金专户仅限于湘潭电化企业年产量2万吨级高纯硫酸锰生产流水线工程项目募资的存储应用,2021年7月公司终止此项目并把剩下募资永久性补充流动资金,募资补充流动资金后该专用账户账户余额为0,该专用账户已经在2022年6月注销。
[注3]企业在中国进出口银行湖南支行设立的募集资金专户仅限于靖西县热电企业年产量2万吨级性能卓越锰酸锂电池电池正极材料新项目募资的存储应用,此项目根据自筹经费优先资金投入,并已经在募资到位后按相关规定程序流程给予更换,进行更换后该专用账户账户余额为0,该专用账户已经在2020年7月注销。
[注4]该账号用以储放靖西县热电企业年产量2万吨级性能卓越锰酸锂电池电池正极材料项目及靖西县热电企业年产量30,000吨高纯硫酸锰新项目可以使用的募资,由企业以增资方式资金投入靖西县热电企业,该帐户原始储放总金额0元,该帐户已经在2022年11月注销。
三、年度募资的具体应用情况
1、募集资金投资项目项目执行情况
报告期,企业募集资金使用状况详细本报告配件1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目前期资金投入及更换状况
结合公司《非公开发行A股股票预案(修订稿)》,在此次公开增发募资及时前,企业可以根据募集资金投资项目的项目实施进度状况根据自筹经费优先资金投入,并且在募资到位后按相关规定程序给予更换。募资到帐前,公司及靖西县热电企业使用自筹经费事先资金投入募集资金投资项目金额为290,615,190.93元。
2020年5月22日,公司召开第七届股东会第二十五次会议第七届职工监事第十次大会,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,允许企业使用募资261,187,925.34元更换事先资金投入募投项目的自筹经费261,187,925.34元,详情如下:
对于以上事宜,公司独立董事发布了赞同的单独建议,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕2-455号),承销商申万宏源证券承销保荐有限公司出具了《关于湘潭电化科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。
3、用闲置募集资金临时补充流动资金的说明
公司在2020年7月14日举办第七届股东会第二十七次会议第七届职工监事第十一次大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,允许企业使用一部分闲置募集资金19,000万余元临时补充流动资金,时限自股东会表决通过之日起不得超过12月,期满偿还至募集资金专户。公司独立董事发布了赞同的单独建议,承销商申万宏源证券承销保荐有限公司出具了《关于湘潭电化科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司在2020年7月采用了11,000万余元募资补充流动资金,于2020年8月采用了8,000万余元募资补充流动资金,总计19,000万余元临时补充流动资金,在其中:15,000万余元于2021年6月偿还至募资帐户,4,000万余元于2021年7月2日偿还至募集资金专户。
4、用闲置募集资金永久性补充流动资金状况
2021年,因高纯硫酸锰关键行业要求产生变化,将来要求大幅上升的期望有待观察,且原料价格快速上涨,项目经济效益、发展前途难以实现预期效果,公司在2021年7月13日举办第七届股东会第三十八次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,允许公司终止“湘潭电化年产量2万吨级高纯硫酸锰生产流水线工程项目”和“靖西县湘潭电化科技公司年产量30000吨高纯硫酸锰新项目”,并把以上新项目剩下募资账户余额19,568.36万余元(具体总金额19,550.00万余元,以资产转走当日专用账户账户余额为标准)永久补充流动资金,用以企业日常生产经营。公司独立董事发布了赞同的单独建议,承销商申万宏源证券承销保荐有限公司出具了《关于湘潭电化科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
5、用结余募资永久性补充流动资金状况
公司在2023年3月29日举办第八届股东会第十二次会议第八届职工监事第七次大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,允许企业“湘潭电化新能源材料研究所工程项目”结项,并把这个项目的结余募资4,012.98万余元(具体总金额4,015.00万余元,含利息费用,以资产转走当日专用账户账户余额为标准)永久补充流动资金,用以企业项目研发等日常生产运营。公司独立董事发布了赞同的单独建议,承销商申万宏源证券承销保荐有限公司出具了《关于湘潭电化科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。公司在2023年4月采用了4,015.00万余元募资永久性补充流动资金。
6、募集资金投资项目没法单独核算经济效益说明
靖西县湘潭电化科技公司年产量2万吨级性能卓越锰酸锂电池电池正极材料项目与靖西县湘潭电化科技公司别的生产流水线依照最后制成品型号规格确定有关产品成本,未单独核算经济效益。
湘潭电化新能源材料研究所工程项目不会产生直接经济效益,但与企业大力开拓动力锂电池原材料的发展理念密切相关,将进一步促进企业新能源材料产业基础科研和产业发展的无缝拼接,网络优化公司产业发展规划和产品构造,进而提升获利能力,推动企业的可持续发展观。
7、并未所使用的募集资金用途及动向
截止到2023年6月30日,企业并未所使用的募资所有按照规定存放在募集资金专户中,未做别的主要用途。
四、变动募集资金投资项目的项目执行情况
企业变更募集资金投资项目的现象详细本报告配件2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及公布存在的问题
报告期,公司已经按有关法律法规立即、真正、精确、全面地公布了企业募资的储存及应用情况,不会有募资管理方法违规状况。
配件:1、募集资金使用状况一览表
2、变动募集资金投资项目登记表
湘潭电化高新科技有限责任公司股东会
二〇二三年八月二十五日
配件1:
募集资金使用状况一览表
2023年上半年度
企业:rmb万余元
注:补充流动资金总计资金投入额度超过投资额系利息费用。
配件2
变动募集资金投资项目登记表
企业:rmb万余元
证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公示序号:2023-038
湘潭电化科技发展有限公司
第八届股东会第十六次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技发展有限公司(下称“企业”)第八届股东会第十六次会议报告于2023年8月15日以手机、微信等方法送到企业诸位执行董事,大会于2023年8月25日以通讯表决方法举办。例会应参与执行董事9名,具体参与执行董事9名,大会的举办和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定,通过决议并表决,根据如下所示决定:
一、根据《2023年半年度报告全文及摘要》;
决议结论:允许票9票,否决票0票,反对票0票。
主要内容详细企业2023年8月26日发表于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网里的《2023年半年度报告摘要》(公示序号:2023-040)及同一天发表于巨潮资讯网里的《2023年半年度报告》。
二、根据《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
决议结论:允许票9票,否决票0票,反对票0票。
主要内容详细企业2023年8月26日发表于巨潮资讯网里的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公示序号:2023-041)。
特此公告。
湘潭电化科技发展有限公司股东会
二〇二三年八月二十五日
证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公示序号:2023-039
湘潭电化科技发展有限公司
第八届职工监事第十一次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技发展有限公司(下称“企业”)第八届职工监事第十一次会议报告于2023年8月15日以手机、微信等方法送到企业诸位公司监事,大会于2023年8月25日14:30在湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼会议厅以实地方法举办。应参与决议的公司监事5名,实到公司监事5名,会议由监事长马翼老先生组织。大会的机构、决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。经参会公司监事决议并表决,根据如下所示决定:
一、根据《2023年半年度报告全文及摘要》;
审核确认,职工监事觉得股东会编制与审批《2023年半年度报告》程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定,报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况,不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
决议结论:允许票5票,否决票0票,反对票0票。
主要内容详细企业2023年8月26日发表于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网里的《2023年半年度报告摘要》(公示序号:2023-040)及同一天发表于巨潮资讯网里的《2023年半年度报告》。
二、根据《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
决议结论:允许票5票,否决票0票,反对票0票。
主要内容详细企业2023年8月26日发表于巨潮资讯网里的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公示序号:2023-041)。
特此公告。
湘潭电化科技发展有限公司职工监事
二〇二三年八月二十五日
证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公示序号:2023-043
湘潭电化科技发展有限公司
有关举办2023年第二次临时性公司股东
交流会工作的通知(更改后)
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技发展有限公司(下称“企业”)将在2023年9月12日举办2023年第二次股东大会决议,现就相关事宜公告如下:
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次:此次股东会是企业2023年第二次股东大会决议。
2、股东会的召集人:此次股东会由董事会集结,企业2023年8月21日举行的第八届股东会第十五次大会审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合理合法、合规:此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
4、会议召开的日期和时间:
(1)现场会议举办时长:2023年9月12日(星期二)在下午15:00。
(2)网上投票时长:根据交易软件网络投票时间为2023年9月12日早上9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过网络投票软件网络投票时间为2023年9月12日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
5、大会的举办方法:此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的举办,企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东给予互联网方式的微信投票,自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一投票权只能选当场网络投票或网上投票中一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。
6、大会的除权日:2023年9月6日(星期三)
7、参加目标:
(1)在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人。于除权日2023年9月6号下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会,并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议,该公司股东委托代理人无须是自然人股东。
(2)董事、监事会和高管人员。
(3)集团公司聘用的记录侓师。
8、现场会议地址:湖南湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室。
二、会议审议事宜
以上提案早已企业第八届股东会第十五次会议第八届职工监事第十次会议审议根据,相关知识详细企业2023年8月22日发表于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网里的有关公示。
以上提案中,提案1至议案10为特别决议事宜,须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据,在其中提案2需逐一决议;提案11和议案12为普通决议事宜,须经列席会议股东持有表决权的二分之一之上根据;此次股东大会审议提案11时,关系公司股东将回避表决。企业凑合全部提案对中小股东的决议独立记票。
三、大会备案方式
1、备案方法:
(1)自然人股东持身份证明、股东账户卡登记信息。因事不可以列席会议股东,可书面形式授权委托人列席会议(详见附件二),委托代理人持身份证明、法人授权书、受托人身份证件、股东账户卡登记信息。
(2)公司股东持营业执照副本复印件、法定代表人证明书或法人授权书(详见附件二)及委托代理人身份证件登记信息。
(3)公司股东能通过信件或发传真方法备案。
2、备案时长:2023年9月7日(星期四)早上8:30-11:30,在下午2:00-5:00(信件以寄出去后的邮戳时间为标准)。
3、备案地址:湖南湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼董事会事务部。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会,公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网上投票,网上投票的实际操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
1、大会手机联系人:沈圆圆、王悦
联系方式:0731-55544048
发传真:0731-55544101
电子邮箱:zqb@chinaemd.com
邮编:411201
2、此次会议开会时间大半天,参加者吃住及差旅费自立。
六、备查簿文档
1、第八届股东会第十五次会议决议;
2、第八届职工监事第十次会议决议。
特此公告。
湘潭电化科技发展有限公司股东会
二〇二三年八月二十五日
附件一:
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称:网络投票编码为“362125”,网络投票称之为“热电网络投票”。
2、填写决议建议
此次股东会的决议建议为“允许”、“抵制”、“放弃”。
3、公司股东对总提案进行投票,算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时,以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举,还要对总提案投票选举,则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准,其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准;如先向总提案投票选举,还要对实际提议投票选举,则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长:2023年9月12日的股票交易时间,即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件网络投票时间为2023年9月12日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的相关规定申请办理身份验证,获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二:
法人授权书
我们公司(或自己) 兹授权授权委托 (老先生/女性)(身份证号码: )意味着我们公司(或自己)参加湘潭电化科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议,并且于此次股东会依照下列标示就以下提案网络投票,若没有做出指示,委托代理人有权利依照自己的喜好决议。
受托人名字(自然人股东须签字,公司股东须法人代表签名加盖单位公章):
受托人身份证号码/工商登记注册号:
受托人股东账号:
受托人持股数: 股
授权委托人(签名):
授权委托人身份证号码:
授权委托时间: 有效期: 年 月 日到 年 月 日
(本授权证书复印件及贴报均合理)
证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公示序号:2023-042
湘潭电化科技发展有限公司
有关举办2023年第二次临时性股东大会通知的更正公告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年8月22日公布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公示序号:2023-037),经过后审批,该声明中“二、会议审议事宜”和配件二法人授权书的那一部分提议名字不正确,为确保投资人成功参加网络投票,现更改如下所示:
一、会议审议事宜
更改前:
更改后:
二、法人授权书
更改前:
更改后:
除了上述更改外,原股东大会通知中其他内容不会改变,更改后的通知详细企业同一天发表于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及其巨潮资讯网里的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知(更正后)》(公示序号:2023-043),烦请投资人查看。从而为投资者造成的不便,企业表示歉意,烦请广大投资者原谅。
特此公告。
湘潭电化科技发展有限公司股东会
二〇二三年八月二十五日
本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系,我们会及时处理:tousu_ts@sina.com。
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱:Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像,违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体,不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2