第一节 重要提醒

1.1 本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

1.3 企业整体执行董事参加董事会会议。

1.4 本上半年度汇报没经财务审计。

1.5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

第二节 公司概况

2.1 公司概况

2.2 关键财务报表

企业：元 货币：rmb

2.3 前10名股东持股登记表

企业: 股

2.4 截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用 √不适合

2.5 大股东或实控人变动状况

□可用 √不适合

2.6 在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜

√可用 □不适合

无

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公示序号：2023-037

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

增资扩股目标：甘肃省亚盛薯业集团有限责任公司

增资扩股额度：此次增资扩股13,000万余元，增资扩股结束后，该公司注册资金为23,000万余元。

一、此次增资扩股简述

1.为进一步提高企业马铃薯产业竞争能力，加速马铃薯产业发展趋势脚步，提高效益。企业拟将控股子公司甘肃省亚盛薯业集团有限责任公司增资扩股13,000万余元，此次增资扩股结束后，该公司注册资金将调整为23,000万余元。

2.以上事宜经公司第九届股东会第十九次会议第九届职工监事第十三次会议审议根据，不用递交股东大会审议。

3.此次增资扩股不构成关联方交易和资产重组。

二、此次增资扩股目标基本概况

（一）基本概况

1.公司名字：甘肃省亚盛薯业集团有限责任公司

2.公司类型：有限公司

3.公司注册地址：甘肃兰州市城关区雁兴路农恳商务大厦1002

4.注册资金：元壹亿元整

5.法人代表：杨 璞

6.成立年限：2015年10月26日

7.业务范围：农业新技术产品研发、营销推广；土豆、洋姜、蔬菜水果、蔬菜种植（没有种籽苗木）；有机肥、农用地膜、农用机械设备五金交电、农机具、初级农产品、绿色植物木薯淀粉市场销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）公司股权结构

（三）经营情况

截止到2022年12月31日，甘肃省亚盛薯业集团有限责任公司经审计后总资产为40,699.08万余元，资产总额为3,216.12万余元。2022年度实现营收28,758.91万余元，纯利润-1,435.82万余元。

三、此次增资扩股对企业的危害

此次增资扩股对企业促进马铃薯产业发展趋势，提升企业马铃薯产业竞争优势具备积极作用。对企业的正常运营、将来经营情况不容易产生不利影响,都不会危害公司及公司股东权益。

四、此次增资扩股风险评估

此次增资扩股对象是公司全资子公司，整体严控风险，但仍然将面临环境分析、市场发展、行业竞争等不可控因素带来的损失。企业将高度关注其运营经营管理模式，积极主动采用相关措施解决以上风险性。烦请广大投资者注意投资风险。

五、备查簿文件名称

1. 第九届股东会第十九次会议决议

2. 第九届职工监事第十三次会议决议

特此公告。

甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司股东会

2023年 8月26日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公示序号：2023-038

甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司

关于控股子公司甘肃省亚盛农牧业

一站式服务有限公司增资的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

增资扩股目标：甘肃省亚盛农牧业一站式服务有限责任公司

增资扩股额度：此次增资扩股10,000万余元，进行增资扩股后，该公司注册资金为15,000万余元。

一、此次增资扩股简述

1.为进一步提高企业农牧业服务业竞争能力，加速农牧业服务业发展趋势脚步，扩宽农牧业服务业务，更好的服务农业现代化。企业拟将控股子公司甘肃省亚盛农牧业一站式服务有限责任公司增加注册资本10,000万余元，此次增资扩股结束后，该公司注册资金将调整为15,000万余元。

2.以上事宜经公司第九届股东会第十九次会议第九届职工监事第十三次会议审议根据，不用递交股东大会审议。

3.此次增资扩股不构成关联方交易和资产重组。

二、此次增资扩股目标的相关情况

（一）基本概况

1.公司名字：甘肃省亚盛农牧业一站式服务有限责任公司

2.公司类型：有限公司

3.公司注册地址：甘肃兰州市城关区雁兴路21号6楼

4.注册资金：rmb伍仟万余元整

5.法人代表：张新军

6.成立年限：2001年10月25日

7.业务范围：从业货物和科技的外贸业务（我国限制和严禁进出口贸易的物品和技术以外）；文化艺术办公设备、日用百货商店、针织品、预包装（没有冷藏冷冻食品）、纸包装制品、床品套件、服装配饰、照明器材、化工原材料和产品（没有危化品）、文体用品、生鲜果蔬、农业产品、副产物、种籽、精饲料、农用机械设备、农机具、农膜、有机肥、有机肥料的批发零售；农牧业商务咨询、农业科技领域的科研开发、技术咨询、技术服务、专利技术转让；蔬菜水果、粮食作物、花卉苗木种植、回收与销售；畜牧养殖与销售；农机服务；园林绿化工程、园林技术服务项目；草地、盆栽的培养与销售；化肥的批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）公司股权结构

（三）经营情况

截止到2022年12月31日，甘肃省亚盛农牧业一站式服务有限责任公司经审计后总资产为40,871.99万余元，资产总额为5,051.02万余元。2022年度实现营收24,129.02万余元，纯利润17.69万余元。

三、此次增资扩股对企业的危害

此次增资扩股对企业促进农牧业服务业发展趋势，提升集团公司竞争优势具备积极作用。对企业的正常运营、将来经营情况不容易产生不利影响,都不会危害公司及公司股东权益。

四、此次增资扩股风险评估

此次增资扩股对象是公司全资子公司，整体严控风险，但仍然将面临环境分析、市场发展、行业竞争等不可控因素带来的损失。企业将高度关注其运营经营管理模式，积极主动采用相关措施解决以上风险性。烦请广大投资者注意投资风险。

五、备查簿文件名称

1. 第九届股东会第十九次会议决议

2. 第九届职工监事第十三次会议决议

特此公告。

甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司股东会

2023年 8月26日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 序号：2023-040

甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司

关于调整牡丹江黄藏寺水利枢纽工程移民安置新项目一部分资金分配主要用途的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司（下称：企业）拟向《黑河黄藏寺水利枢纽工程亚盛宝瓶河分公司移民安置项目实施协议》中移民安置资产5,817.60万元应用主要用途作出调整，用以制作公司玉米制种农牧业产业化项目。

● 该事项不构成关联方交易，也并未组成资产重组。

● 该事项早已企业第九届股东会第十九次会议审议根据，不用提交公司股东大会审议。

公司在2023年8月24日召开第九届股东会第十九次大会，审议通过了《关于调整黑河黄藏寺水利枢纽工程移民安置项目部分资金使用用途的议案》，拟向《黑河黄藏寺水利枢纽工程亚盛宝瓶河分公司移民安置项目实施协议》中的一些移民安置资产的应用主要用途作出调整，用以制作公司玉米制种农牧业产业化项目。

一、移民安置新项目的相关情况

2018年8月27日，牡丹江黄藏寺水利工程项目建设管理核心、甘肃农恳工作事务中心以及公司三方签订了《黑河黄藏寺水利枢纽工程亚盛宝瓶河分公司移民安置项目实施协议》，合同中承诺公司负责基本建设移民安置目标和重点设备重建工作中，对移民安置资产合理合法、合规管理使用等（实际详细企业2018年8月29日的通知，公示序号：2018-052）。

二、调节一部分移民安置资金分配用途缘故

移民安置新项目按约定书具体内容协同推进，但厂区重建新项目因外部条件以及市场环境破坏导致原设计方案项目不再具有可行性分析。到目前为止，厂区重建新项目累计应用移民安置资产1,908.25万余元（在其中：土地资源购买1,797.27万余元）。为保证该我国水利水电工程重点项目建设可以及时完成储水，确保我国移民安置资产详细并财政性资金，企业拟用自筹资金1,908.25万余元更换早期已资金投入厂区重建工程项目的移民安置资产，将厂区重建新项目所涉及到的移民安置资产5,817.60万余元（含前期投资1,908.25万余元）的用处作出调整，用以制作公司玉米制种农牧业产业化项目。

三、调节移民安置资产实际情况

1.调节额度：5,817.60万余元（最后以移民投资资产监督机构评定金额为标准）。

2.调节主要用途：调整，移民安置资产将主要用于公司全资子公司甘肃省亚盛牧业集团有限责任公司全资子公司甘肃省中垦玉牧业有限公司在张掖市我国玉米品种产业园投资的玉米种子制造厂工程项目基本建设（实际详细企业2023年2月21日公示，公示序号：2023-003）。

3.项目投资进展：依据玉米品种制造厂工程项目的基本建设过程分次拨款。

四、对企业的危害

此次调节一部分移民安置贷款用途，确保了国家重点项目按时顺利开展；移民安置新项目合理布局在政府玉米制种中心地带，更符合公司战略规划，有利于企业加快建设玉米制种产业链，提高企业经济收益。

五、风险防范

该事项有待甘肃省水利厅审批，烦请广大投资者注意投资风险。

六、备查簿文档

第九届股东会第十九次会议决议

特此公告。

甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司股东会

2023年8月26日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公示序号：2023-041

甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司

有关举办2023年

第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年9月12日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和

网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年9月12日 14点30分

举办地址：兰州市城关区雁兴路21号14楼会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年9月12日

至2023年9月12日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的

投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1. 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第九届股东会第十八次会议审议根据，并且于2023年7月25日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》公布。

2. 特别决议提案：无

3. 对中小股东独立记票的议案：无

4. 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5. 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统行

使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下

所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据上海交易所股东会网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

（三）同一投票权进行现场、网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（一）董事、监事会和高管人员。

（二）企业聘用律师。

（三）有关人员

五、大会备案方式

凡列席会议股东请持身份证、股东账户卡或法人企业证实（被委托人须持身份证、受托人股东账户卡及法人授权书）于2023年9月11日9:00至11:30、14:30至16:30在公司证券法律事务部登记信息，或者用发传真方法备案（拒绝接受电话委托方法备案）。

六、其他事宜

1.此次股东会开会时间大半天，公司股东吃住及交通费由公司股东或股东委托代理人自立，法人授权书详见附件。

2.手机联系人：韩海芳 范可奕

3.通讯地址：甘肃兰州市城关区雁兴路21号14楼证劵法律事务部

4.联系方式：0931－8857057 传 真：0931－8857057

特此公告。

甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司股东会

2023年8月26日

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年9月12日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 序号：2023-042

甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司

为子提供担保的推进公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人：甘肃省亚盛薯业集团有限责任公司（下称：亚盛薯业）、甘肃天润薯业有限公司（下称：天润薯业）、甘肃省亚盛山水田园草业集团有限责任公司（下称：亚盛山水田园）。

●此次担保额度：甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司（下称：企业）为亚盛薯业公司担保3,500万余元、为天润薯业公司担保1,000万余元、为亚盛山水田园公司担保5,000万余元。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无

●对外担保总计账户余额：截止到2023年8月25日，公司对外担保总额为64,667万余元，均是对控股子公司所提供的贷款担保。

● 对外担保逾期总计总数：无

一、此次贷款担保简述

（一）担保额度审核状况

1.为亚盛薯业集团公司、天润薯业担保额度审核状况

公司在2022年7月11日和2022年7月28日召开第九届股东会第十次大会及2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》，允许自2022年第二次股东大会决议表决通过的时候起一年内，为控股子公司贷款给予总金额度不超过人民币95,000万元贷款担保。主要内容详细公司在2022年7月12日及2022年7月29日上海证券交易所网址及特定新闻媒体公布的《关于为子公司提供最高额贷款担保的公告》（公示序号：2022-034）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公示序号：2022-039）。

2.为亚盛山水田园担保额度审核状况

公司在2023年4月24日第九届股东会第十六次大会，审议通过了《关于为全资子公司提供信用担保的公告的议案》，允许自第九届股东会第十六次会议审议根据的时候起1年之内，为控股子公司亚盛山水田园贷款给予总金额度不超过人民币20,000万元贷款担保。主要内容详细公司在2023年4月26日上海证券交易所网址及特定新闻媒体公布的《关于为全资子公司提供信用担保的公告》（公示序号：2023-015）。

（二）担保业务工作进展

最近，公司全资子公司亚盛薯业向兰州市银行股份有限公司秦安路分行分两次申请办理固定资产贷款共3,500万余元，时限一年；

公司全资子公司亚盛薯业全资子公司天润薯业给中国银行股份有限公司张掖市支行申请办理固定资产贷款1,000万余元，时限一年。

公司全资子公司亚盛山水田园向甘肃省银行股份有限公司兰州鑫城分行申请办理固定资产贷款5,000万余元，时限三年。

以上借款由企业提供连带责任担保，企业各自与其他金融机构签署了《保证合同》。

此次担保金额为董事会及股东大会审议准许额度范围之内，不需要再行递交会议审议。

二、担保合同主要内容

（一）企业为亚盛薯业所提供的贷款担保

1.债务人：兰州市银行股份有限公司秦安路分行

2.借款人：甘肃省亚盛薯业集团有限责任公司

3.担保人：甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司

4.被担保债务额度：rmb3,500万余元

5.保证方式：连带责任担保

6.保证范围：主合同项下贷款本息及利息(涉及利滚利和逾期利息)、合同违约金、赔偿费、借款人需向债务人收取的别的账款(包含但是不限于相关服务费、通讯器材费、附加费、收益人回绝担负的相关银行收费等)、债务人实现债权与担保权利而造成的花费(包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、保全费、差旅费报销、执行费、监理费、查询费、拍卖费、送到费、公告费、律师代理费等)、因借款人毁约给债务人带来的损失和其他任何应付费用、其他由于被担保债务而出现的一切费用的损失。

7.担保期限：担保期限为三年，独立负债执行期内期满之日起测算。

8.质押担保状况：无

（二）企业为天润薯业所提供的贷款担保

1.债务人：我国银行股份有限公司张掖市支行

2.借款人：甘肃天润薯业有限公司

3.担保人：甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司

4.被担保债务额度：rmb1,000万余元

5.保证方式：连带责任担保

6.保证范围：主合同项下所发生的债务组成合同规定之主债权，包含本钱、贷款利息(包含贷款利息、利滚利、逾期利息)、合同违约金、赔偿费、实现债权费用(包含但是不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等)，因借款人毁约给债务人带来的损失和其他任何应付费用。

7.担保期限：主债权的偿还期届满之日起三年。

8.质押担保状况：无

（三）企业为亚盛山水田园所提供的贷款担保

1.债务人：甘肃省银行股份有限公司兰州鑫城分行

2.借款人：甘肃省亚盛山水田园草业集团有限责任公司

3.担保人：甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司

4.被担保债务额度：rmb5,000万余元

5.保证方式：连带责任担保

6.保证范围：除开合同规定上述之本钱，还及于所产生的所有贷款利息(涉及利滚利和逾期利息)、合同违约金、赔偿费、借款人需向债务人收取的别的账款(包含但是不限于相关服务费、通讯器材费、海外收益人回绝担负的相关银行收费等)、债务人实现债权与担保权利而造成的花费(包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、保全费、差旅费报销、执行费、担保费、拍卖费、公证费用、送到费、公告费、律师代理费等)。

7.担保期限：自确保合同生效之日起止主合同项下债务履行期限期满之日后三年止。

8.质押担保状况：无

三、被担保人基本概况

1.甘肃省亚盛薯业集团有限责任公司：注册资金10,000万余元，法人代表：杨璞，业务范围：农业新技术产品研发、营销推广；土豆、洋姜、蔬菜水果、蔬菜种植（没有种籽苗木）；有机肥、农用地膜、农用机械设备五金交电、农机具、初级农产品、绿色植物木薯淀粉市场销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年12月31日，经审计后总资产为40,699.08万余元，总负债为37,482.96万余元，其他综合收益为3,216.12万余元，负债率为92.10%。2022年度实现营收28,758.91万余元，纯利润-1,435.82万余元。

2.甘肃天润薯业有限公司：注册资金3,000万余元，法人代表：俞慧胜，业务范围为土豆脱毒基本种薯生产制造、运营（凭有效的许可证书生产制造、运营）；别的粮食作物（没有种籽）栽种、贮藏、检验、包装市场销售；别的农业产品（没有粮食作物）回收、生产加工、批发零售；有机肥、农用地膜销售业务；与农业生产与农副产品加工有关的科研开发与技术咨询。

截至2022年12月31日，经审计后该公司资产总额为7,536.55万余元，负债总额为3,594.90万余元，其他综合收益为3,941.65万余元，负债率为47.7%。2022年度实现营收7,043.11元，纯利润80.93万余元。

3.甘肃省亚盛山水田园草业集团有限责任公司：注册资金10,000万余元，法人代表:张兆军，业务范围:各种青饲料商品（包含草粉、草块、草颗粒）种植、生产加工、市场销售；紫花苜蓿栽种、生产加工、市场销售；饲料销售；农副食品(没有粮食批发)栽种、市场销售；农机车工作。

截至2022年12月31日，经审计后该公司资产总额100,766.61万余元，总负债59,503.98万余元，资产总额41,262.63万余元，负债率为59.05％；2022年度主营业务收入47,701.49万余元，纯利润3,834.32万余元。

四、担保重要性和合理化

这次贷款担保事宜要在股东会和股东会议决议受权内实施的贷款担保个人行为，被担保人为公司全资子公司，生产经营情况平稳，资信情况优良，贷款担保目的是为了达到分公司正常运营融资需求，担保风险在控制范围内，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，具有重要性和合理化。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告发布之日，公司对外担保总额为64,667万余元，均是企业对控股子公司所提供的贷款担保，占公司最近一期经审计公司净资产的15.86%。企业无对大股东和控股股东以及关联人所提供的贷款担保，企业无贷款逾期贷款担保。

特此公告。

甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司股东会

2023年8月26日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公示序号：2023-034

甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司

第九届股东会第十九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司第九届股东会第十九次大会于2023年8月24日在甘肃兰州市城关区雁兴路21号企业14楼会议室召开，会议由董事长李克恕老先生集结并组织。此次会议报告已按相关规定递交整体执行董事、公司监事及高管人员，大会以当场决议的形式进行，例会应参与执行董事9人，实参与执行董事9人，监事会成员和高管人员出席了大会。此次会议的举行合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，大会真实有效。

经与会董事经充足探讨，以记名投票形式进行决议，产生决定如下所示：

一、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》。

详细同日上海证券交易所网址www.sse.com.cn公示的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

二、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于对全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司增资的议案》。

详细同日上海证券交易所网址www.sse.com.cn公示的《关于对全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司增资的公告》。

三、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于对全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司增资的议案》。

详细同日上海证券交易所网址www.sse.com.cn公示的《关于对全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司增资的公告》。

四、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于对全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司增资的议案》。

详细同日上海证券交易所网址www.sse.com.cn公示的《关于对全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司增资的公告》。

五、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于调整黑河黄藏寺水利枢纽工程移民安置项目部分资金使用用途的议案》。

详细同日上海证券交易所网址www.sse.com.cn公示的《关于调整黑河黄藏寺水利枢纽工程移民安置项目部分资金使用用途的公告》。

六、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

详细同日上海证券交易所网址www.sse.com.cn公示的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司股东会

2023年8月26日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公示序号：2023-035

甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司

第九届职工监事第十三次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司第九届职工监事第十三次大会于2023年8月24日以实地方法举办，需到公司监事3人，实到3人。此次会议的举行合乎《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，大会真实有效。

经参会公司监事充足探讨，以记名投票形式进行决议，产生决定如下所示：

一、例会以3票允许，0 票抵制，0票放弃，审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

经决议，职工监事觉得企业《2023年半年度报告全文及摘要》编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》等工作纪律要求，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真正、精确、全面地体现了企业2023年上半年度的经营情况和经营业绩；在董事会、职工监事决议《2023年半年度报告全文及摘要》前及审议环节中，参加编制与决议工作的人员不会有违背保密规定的举动。

详细同日上海证券交易所网址www.sse.com.cn公示的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

二、例会以3票允许，0 票抵制，0票放弃，审议通过了《关于对全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司增资的议案》

详细同日上海证券交易所网址www.sse.com.cn公示的《关于对全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司增资的公告》。

三、例会以3票允许，0 票抵制，0票放弃，审议通过了《关于对全资子公司甘肃亚盛农业综合服务公司增资的议案》

详细同日上海证券交易所网址www.sse.com.cn公示的《关于对全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司增资的公告》。

四、例会以3票允许，0 票抵制，0票放弃，审议通过了《关于对全资子公司甘肃亚盛农业研究有限公司增资的议案》

详细同日上海证券交易所网址www.sse.com.cn公示的《关于对全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司增资的公告》。

特此公告。

甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司职工监事

2023年8月26日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公示序号：2023-039

甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司

关于控股子公司甘肃省亚盛农牧业

研究所有限公司增资的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

增资扩股目标：甘肃省亚盛农牧业研究院有限公司

增资扩股额度：此次增资扩股1,500万余元，增资扩股结束后，该公司注册资金为3,500万余元。

一、此次增资扩股简述

1.为进一步强化科技支撑，推进对外文化交流协作，促进回顾性分析和科技成果转化，提高企业技术创新能力，提升集团公司竞争优势。企业拟将控股子公司甘肃省亚盛农牧业研究院有限公司增加注册资本1,500万余元，此次增资扩股结束后，该公司注册资金将调整为3,500万余元。

2.以上事宜经公司第九届股东会第十九次会议第九届职工监事第十三次会议审议根据，不用递交股东大会审议。

3.此次增资扩股不构成关联方交易和资产重组。

二、此次增资扩股目标基本概况

（一）基本概况

1.公司名字：甘肃省亚盛农牧业研究院有限公司

2.公司类型：有限公司

3.公司注册地址：甘肃兰州市城关区雁兴路21号11楼1102室

4.注册资金：rmb贰仟万余元整

5.法人代表：赵 艳

6.成立年限：2018年5月14日

7.业务范围：农牧业技术的研究、专利技术转让、技术服务、推广应用、技术咨询；农业种植、农业产品储藏、生产加工、市场销售；有机肥、农用地膜市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）公司股权结构

（三）经营情况

截止到2022年12月31日，甘肃省亚盛农牧业研究院有限公司经审计后总资产为571.75万余元，资产总额为-1,156.91万余元。2022年度实现营收260.70万余元，纯利润-494.16万余元。

三、此次增资扩股对企业的危害

此次增资扩股对企业促进科技创新转化，提升集团公司竞争优势具备积极作用。对企业的正常运营、将来经营情况不容易产生不利影响,都不会危害公司及公司股东权益。

四、此次增资扩股风险评估

此次增资扩股对象是公司全资子公司，整体严控风险，但仍然将面临环境分析等不可控因素带来的损失。企业将高度关注其运营经营管理模式，积极主动采用相关措施解决以上风险性。烦请广大投资者注意投资风险。

五、备查簿文件名称

1. 第九届股东会第十九次会议决议

2. 第九届职工监事第十三次会议决议

特此公告。

甘肃省亚盛实业公司（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年 8月26日