第一节 重要提醒

1.1 本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

一 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

1.2 企业整体执行董事参加董事会会议。

1.3 本上半年度汇报没经财务审计。

1.4 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

第二节 公司概况

2.1 公司概况

2.2 关键财务报表

企业：元 货币：rmb

2.3 前10名股东持股登记表

企业: 股

2.4 截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用 √不适合

2.5 大股东或实控人变动状况

□可用 √不适合

2.6 在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜

□可用 √不适合

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒:

● 被担保人名字

中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（下称夹皮沟企业）、河南省金源金子煤业有限公司（下称河南省金源）、嵩县金牛座有限公司（下称嵩县金牛座）、金投嵩县嵩原黄金冶炼有限公司（下称嵩原冶炼厂）、河北省峪耳崖金子煤业有限公司（下称河北省峪耳崖）、江西三和汇鑫有限责任公司(下称江西三和)。

● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额

此次中金黄金有限责任公司（下称企业）为夹皮沟企业提供14,000万人民币担保，已具体为他们提供的担保余额为14,500万人民币；企业为河南省金源给予16,000万人民币担保，已具体为他们提供的担保余额为17,000万人民币；企业为嵩县金牛座给予18,000万人民币担保，已具体为他们提供的担保余额为18,500万人民币；企业为嵩原冶炼厂给予13,000万人民币担保，已具体为他们提供的担保余额为13,500万人民币；企业为河北省峪耳崖给予8,000万人民币担保，已具体为他们提供的担保余额为8,500万人民币；企业的子公司中国黄金集团江西省天津矿业有限公司(下称江西省天津)为江西三和提供29,000万人民币担保，已具体为他们提供的担保余额为30,000万人民币。

● 此次借款的质押担保状况

夹皮沟企业、嵩原冶炼厂、河北省峪耳崖为公司发展全资子公司，河南省金源、嵩县金牛座、江西三和公司股东按股份比例给予质押担保。

● 对外担保逾期总计总数

企业无逾期对外担保。

● 尤其风险防范

此次被担保人中嵩县金牛座、嵩原冶炼厂、河北省峪耳崖、江西三和四家公司最近一期负债率超出70%。请投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

1.为夹皮沟企业提供担保14,000万余元

夹皮沟公司申请的14,500万余元保证借款将在2023年相继期满，依据夹皮沟公司现阶段经济情况,为了满足日常运营融资需求，银行贷款到期后需要办理续借。

夹皮沟企业2023年主要从中国黄金集团财务有限公司及外界金融机构申请办理最高不超过14,000万元保证借款用以补充流动资金，时间2年,银行贷款利率不超过银行同期贷款贷款基准利率，公司拟为所述借款给予全额的贷款担保。

2.为河南省金源给予担保16,000万余元

河南省金源进行办理17,000万余元保证借款将在2023年相继期满，依据河南省金源现阶段经济情况，为保证长期稳定发展趋势，银行贷款到期后需要办理续借。

河南省金源2023年主要从中国黄金集团财务有限公司及外界金融机构申请办理最高不超过16,000万元保证借款用以补充流动资金，时间2年，银行贷款利率不超过银行同期贷款贷款基准利率,公司拟为所述借款给予全额的贷款担保，河南省金源公司股东按占股比例给予质押担保。

3.为嵩县金牛座给予担保18,000万余元

嵩县金牛座进行办理18,500万余元保证借款将在2023年相继期满，依据嵩县金牛座现阶段经济情况及其受采购供应涨价、新创建矿山开采资金分配等因素，银行贷款到期后需要办理续借。

嵩县金牛座2023年主要从中国黄金集团财务有限公司及外界金融机构申请办理最高不超过18,000万元保证借款用以补充流动资金，时间2年，银行贷款利率不超过银行同期贷款贷款基准利率,公司拟为所述借款给予全额的贷款担保，嵩县金牛座公司股东按占股比例给予质押担保。

4.为嵩原冶炼厂给予担保13,000万余元

嵩原冶炼厂进行办理13,500万余元保证借款将在2023年相继期满，依据嵩原冶炼厂现阶段经济情况，银行贷款到期后需要办理续借。

嵩原冶炼厂2023年主要从中国黄金集团财务有限公司及外界金融机构申请办理最高不超过13,000万元保证借款用以补充流动资金，时间2年，银行贷款利率不超过银行同期贷款贷款基准利率,公司拟为所述借款给予全额的贷款担保。

5.为河北省峪耳崖给予担保8,000万余元

河北省峪耳崖进行办理8,500万余元借出资金款项将在2024年1月期满，依据河北省峪耳崖现阶段经济情况，银行贷款到期后需要办理续借。

河北省峪耳崖2024年主要从中国黄金集团财务有限公司及外界金融机构申请办理最高不超过8,000万元保证借款用以补充流动资金，时间2年，银行贷款利率不超过银行同期贷款贷款基准利率，公司拟为所述借款给予全额的贷款担保。

6.江西省天津为江西三和提供担保29,000万余元

江西三和进行办理30,000万余元流动资金借款将在2023年相继期满，为确保江西三和生产运营和原料采购的周转资金没有影响，保证圆满完成既定目标，江西三和银行贷款到期后需要办理续借。

江西三和2023年主要从中国黄金集团财务有限公司及外界金融机构申请办理最高不超过29,000万元保证借款用以补充流动资金，时间2年，银行贷款利率不超过银行同期贷款贷款基准利率。江西省天津拟为以上借款给予全额的贷款担保，江西三和公司股东按占股比例给予质押担保。

（二）此次贷款担保履行决策制定

企业第七届股东会第十七次大会对于该6项贷款担保事项展开决议，大会应该有9名执行董事决议，具体决议9名。大会以9票赞同，0票抵制，0票放弃已通过《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案》《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案》。

《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案》尚要递交企业股东大会审议根据。

二、被担保人基本概况

（一）夹皮沟企业

夹皮沟企业是企业全资子公司，公司类型为有限公司，注册资本金额为24,666.54万余元，申请注册地址吉林省桦甸市夹皮沟镇，法定代表人是吴枝亮，统一社会信用代码为91220282126911248F，成立年限2005年12月19日，业务范围为金菱镁矿采掘（仅限于下属单位运营）；企业运营管理；金、银、铜、铝土矿生产加工及化验分析（凭资质证运营）；金产品和金菱镁矿回收；矿山工程施工；机电设备安装工程施工；起重设备安装工程项目；预拌砂浆混疑土；土木工程、锅炉压力容器、建设工程；防腐保温工程；勘察设计；预制件构件及实验、消防设施工程（之上经营范围凭资质证运营）；选冶生产加工实验（甲级）；煤矿用矿用车、罐笼（铝制散热器）的生产、安装及服务项目；锻造（凭达标高效的资质证和环保手续运营）；岩层、矿物质、土壤层及水质剖析、检验、评定与检测；选冶实验；平臂、门架式、升隆机、大升降机的组装和维护、压力管道安装（凭合法的资质证运营）。

夹皮沟企业主要财务指标：

夹皮沟企业信誉等级为A+，以上借款出台后，夹皮沟企业负债率为65.13%，企业累计为夹皮沟企业提供担保14,000万余元。

（二）河南省金源

河南省金源是企业子公司，注册资本金额为2,500万余元，申请注册地址河南洛阳嵩县城关镇祁雨沟，法定代表人是王瑞祥，统一社会信用代码为914103251715562141，成立年限1997年11月27日，业务范围为金矿开采、选矿厂、生产制造、市场销售，餐馆、石英矿采掘市场销售、房产租赁（仅限于子公司运营）。公司股权结构为：

河南省金源主要财务指标：

河南省金源资信评级为A+，此次借款出台后，河南省金源负债率为61.05%，企业累计为河南省金源给予担保16,000万余元。

（三）嵩县金牛座

嵩县金牛座为公司子公司，公司类型为有限公司，注册资本金额为14,500万余元，申请注册地点为河南嵩县大章镇东湾村，法定代表人是赵英杰，统一社会信用代码为914103256148402585，成立年限1998年2月5日，业务范围为矿物资源（非煤矿山）采掘；金属与非金属矿物资源地质勘查一般项目；矿物质清洗生产加工；选矿厂；贵重金属冶炼厂；黄金白银产品市场销售；机动车辆维修与维护。公司股权结构为：

嵩县金牛座主要财务指标：

嵩县金牛座资信评级为A，此次借款出台后，嵩县金牛座负债率为90.24%，企业累计为嵩县金牛座给予担保18,000万余元。

（四）嵩原冶炼厂

嵩原冶炼厂为公司全资子公司，公司类型为有限公司，注册资本金额为30,000万余元，申请注册地点为嵩县饭坡乡郭凹组，法定代表人是陈发上，统一社会信用代码为9141032568317894X4，成立年限2008年12月23日，业务范围：金子、白金、金精矿及其它有色金属矿的回收、冶炼厂、加工制作；金子、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、培烧渣的销售等金子生产制造技术的研发、开发设计、技术咨询。

嵩原冶炼厂主要财务指标：

嵩原冶炼厂信誉等级为AA，此次借款出台后，嵩原冶炼厂负债率为101.38%，企业累计为嵩原冶炼厂给予担保13,000万余元。

（五）河北省峪耳崖

河北省峪耳崖为公司发展全资子公司，公司类型为有限公司，公司注册资金rmb10,000万余元，申请注册地点为河北省承德市宽城满族自治县峪耳崖镇后庄村，法定代表人是张春雨，统一社会信用代码为91130827728809726B，成立年限2008年12月25日，业务范围为黄金矿石选冶、室外堆浸、冶炼厂；副产物白金的获取、市场销售。

河北省峪耳崖主要财务指标：

河北省峪耳崖资信评级为A-，此次借款出台后，河北省峪耳崖负债率为182.83%，企业累计为河北省峪耳崖给予担保8,000万余元。

（六）江西三和

江西省天津为公司子公司,公司注册资金13,218.41万余元，申请注册居所为江西省德兴市花桥镇天津,公司法人为肖光富，统一社会信用代码为91361181763362480E，成立年限2004年9月21日，业务范围为金子及稀有金属矿产资源勘查、选冶、冶炼厂、开发设计、生产加工市场销售(国家是重点要求除外)。公司股权结构为：

江西三和汇鑫有限责任公司(下称江西三和)为江西省金山的子公司,注册资金14,000万余元，申请注册居所为江西省德兴市花桥镇,法定代表人是肖光富,其业务范围为黄金冶炼、生产加工、矿山设备制作安装金子磷酸戊糖途径科研开发运用等。公司股权结构为：

江西三和主要财务指标：

江西三和信誉等级为AA+，以上借款出台后，江西三和负债率70.65%，江西省天津累计为江西三和提供担保29,000万余元。

三、担保重要性和合理化

以上贷款担保能够满足被担保人生产运营必须，确保工作不断和稳步发展，符合公司共同利益和发展战略规划。被担保人均是企业国有独资及子公司，具有偿债能力指标，被担保子公司的公司股东都是按照股份比例给予质押担保，担保风险处在控制范围内，不会对公司的日常运营产生重大不良影响，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小投资者利益的现象。在其中，被担保人中最近一期负债率超出70%的嵩县金牛座、嵩原冶炼厂、河北省峪耳崖、江西三和四家公司，运营平稳，资信评估优良，贷款担保均是满足你的业务发展必须，具有重要性和合理化。

四、股东会建议

股东会觉得，以上担保出台后，企业总计对外担保具体总金额131,131.80万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的5.07%，在其中企业对子公司所提供的贷款担保总额为129,289.00万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的5.00%，无贷款逾期贷款担保，合乎发售公司对外担保的相关规定，允许以上担保事宜。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

以上担保出台后，企业总计对外担保具体总金额131,131.80万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的5.07%，在其中企业对子公司所提供的贷款担保总额为129,289.00万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的5.00%，无贷款逾期贷款担保。

特此公告。

中金黄金有限责任公司股东会

2023年8月29日

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公示序号：2023-024

中金黄金有限责任公司有关举办

2023年上半年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 会议召开时长：2023年9月5日(星期二) 早上10:00-11:00

● 会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方法：上证路演中心网络互动

● 投资人可在2023年8月29日(星期二) 至9月4日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱zjhj@chinagoldgroup.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

中金黄金有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月29日公布企业2023年年中汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2023年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年9月5日早上10:00-11:00举办2023年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、 答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2023年上半年度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、 答疑会举行的时长、地址

（一） 会议召开时长：2023年9月5日早上10:00-11:00

（二） 会议召开地址：上证路演中心

（三） 会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、 参与人员

副董、经理：贺小庆

执行董事、董事长助理：李跃清

财务主管：李宏斌

独董：胡世明

四、 投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年9月5日早上10:00-11:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年8月29日(星期二) 至9月4日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱zjhj@chinagoldgroup.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：周卫花

手机：010-56353910

电子邮箱：zhouwh@chinagoldgroup.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

中金黄金有限责任公司

2023年8月29日

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公示序号：2023-021

中金黄金有限责任公司

第七届股东会第十七次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

中金黄金有限责任公司（下称公司或者中金黄金）第七届股东会第十七次会议报告于2023年8月18日以发传真和送达方式传出，大会于2023年8月28日以通讯表决方法举办。大会应出席执行董事9人，真实出席会议执行董事9人。大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经大会合理决议表决产生决定如下所示：

（一）已通过《2023年半年度报告》以及引言。决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。

（二）已通过《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。决议结论：赞同6票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。关联董事卢进、彭咏、刘子龙逃避对该事项的决议。

（三）已通过《公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》。决议结论：赞同6票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。关联董事卢进、彭咏、刘子龙逃避对该事项的决议。

（四）已通过《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案》。决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。

（五）已通过《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。

（六）已通过《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》。决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。

（七）已通过《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》。决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。

（八）已通过《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。

（九）已通过《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案》。决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。

以上（四）至（九）项贷款担保提案具体内容详细：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公示序号：2023-023）。

以上9项提议中，（六）至（九）项提案尚要递交企业股东大会审议根据。

三、手机上网公示配件

（一）有关中国黄金集团财务有限公司风险不断分析报告；

（二）中金黄金股份有限公司公司独立董事有关《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》的事先认同申明；

（三）中金黄金股份有限公司公司独立董事有关《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》自主的建议；

（四）中金黄金有限责任公司有关发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标底资产减值测试汇报；

（五）中金黄金有限责任公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标底资产减值测试报告的内容审查报告；

（六）中信证券股份有限责任公司有关中金黄金有限责任公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标底资产减值准备状况的审查建议；

（七）中金黄金股份有限公司公司独立董事有关《中金黄金股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》自主的建议。

特此公告。

中金黄金有限责任公司股东会

2023年8月29日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公示序号：2023-022

中金黄金有限责任公司

第七届职工监事第十三次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、 监事会会议举办状况

中金黄金有限责任公司（下称企业）第七届职工监事第十三次会议报告于2023年8月18日以电子邮件和送达方式传出，大会于2023年8月28日以通讯表决方法举办。大会应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人。大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经大会合理决议表决产生决定如下所示：

已通过《2023年半年度报告》以及引言。决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。

特此公告。

中金黄金有限责任公司职工监事

2023年8月29日