第一节 重要提醒

1.1 本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

第一节 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

1.2 企业整体执行董事参加董事会会议。

1.3 本上半年度汇报没经财务审计。

1.4 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

第二节 公司概况

2.1 公司概况

2.2 关键财务报表

企业：元 货币：rmb

2.3 前10名股东持股登记表

企业: 股

2.4 截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用 √不适合

2.5 大股东或实控人变动状况

□可用 √不适合

2.6 在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜

□可用 √不适合

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

深圳市至正纤维材料有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二次大会于2023年8月28日以当场融合通讯表决方法举办。此次会议报告已经在2023年8月18日以书面形式向传出。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，企业一部分高管人员列席。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。

此次会议由老总施君先生组织，通过多方面探讨，大会逐一决议并通过了下列提案：

一、《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年半年度报告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

二、《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，计提资产减值准备根据充足，符合公司具体情况。此次计提资产减值准备充足、公允价值地体现了企业的资产情况，有益于向投资者提供更为可信赖的财务数据。因而，股东会允许此次计提资产减值准备。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公示序号：2023-035）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事已对于该提案发布了确立赞同的单独建议。

三、《关于子公司以自有资产抵押申请授信额度的议案》

公司全资子公司上海市至正新材料有限公司因生产运营及股权融资必须，拟质押其已有房产向银行借款最大不超过人民币1.5亿的信用额度，时间不得超过三年，并受权公司管理人员申请办理相关的事宜。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于子公司以自有资产抵押申请授信额度的公告》（公示序号：2023-036）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

四、《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

鉴于以上第3项提案经股东会表决通过后要递交企业股东大会审议，现拟于2023年9月13日14:00在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳市至正纤维材料有限责任公司会议室召开企业2023年第三次股东大会决议。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-037）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

深圳市至正纤维材料有限责任公司股东会

2023年8月29日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公示序号：2023-034

深圳市至正纤维材料有限责任公司

第四届职工监事第二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

深圳市至正纤维材料有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第二次大会于2023年8月28日以当场融合通讯表决方法举办。此次会议报告已经在2023年8月18日以书面形式向传出。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。

此次会议由监事长王靖女性组织，通过多方面探讨，大会逐一决议并通过了下列提案：

一、《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年半年度报告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

公司监事会对企业2023年年中汇报全篇及引言展开了用心审批，总结如下审查意见：企业2023年年中汇报全篇及引言编制和决议程序流程合乎法律法规、法规和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业2023年上半年度的经营情况与经营结论，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

二、《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公示序号：2023-035）。

职工监事觉得：结合公司《企业会计准则》与公司会计制度等有关规定计提资产减值准备，符合公司具体情况，计提资产减值准备后更容易公允价值的体现企业的财产和经营情况。董事会决议此项提案的决策合乎相关法律法规的相关规定，允许企业记提2023年上半年度资产减值损失。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

深圳市至正纤维材料有限责任公司职工监事

2023年8月29日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公示序号：2023-037

深圳市至正纤维材料有限责任公司

有关举办2023年第三次

股东大会决议工作的通知

第一节 本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年9月13日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第三次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年9月13日 14点00分

举办地址：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳市至正纤维材料有限责任公司会议厅

(五) 网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年9月13日

至2023年9月13日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第四届董事会第二次大会、第四届职工监事第二次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：无

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户所持同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1、备案时长：大会集中化备案时间是在2023年9月12日早上9:30一11:30；在下午13:30一15:30；

2、备案地址：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳市至正纤维材料有限责任公司会议厅；

3、联系方式：021-64095566；

4、发传真：021-64095577；

5、备案方法：拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址现场办理或者通过发传真方法办理相关手续；

（1）法人股东：自己本人身份证、个股账户正本；

（2）法人股东授权代理人：委托代理人本人身份证、法人股东身份证扫描件、受权委托书原件及受托人个股账户正本；

（3）公司股东法人代表：自己本人身份证、公司股东企业营业执照（复印件加盖公章）、个股账户正本；

（4）公司股东授权代理人：委托代理人本人身份证、公司股东企业营业执照（复印件加盖公章）、法人授权书（法人代表签名加盖单位公章）、个股账户正本。

注：全部正本都应一份影印件，如根据发传真方法办理相关手续，请提供一定的手机联系人及联系电话，另附个人身份证和公司股东帐户卡复印件，并且在醒目位置标出“股东会备案”字眼，并和公司座机电话确定后才视作备案取得成功。发传真预计到达时间应不迟于2023年9月12日15:00；

6、此次股东会于2023年9月13日14:00逐渐，当场备案时间是在2023年9月13日13:00-14:00，备案地点为上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳市至正纤维材料有限责任公司会议厅；

7、拟列席会议股东或公司股东委托代理人请最少于会议开始前30分钟抵达会议地点，并持本人有效身份证件、个股账户、法人授权书等相关资料，便于认证进场。

六、 其他事宜

1、联系电话

手机联系人：孙先生

联系方式：021-64095566

发传真：021-64095577

2、这次股东会现场会议不派发礼物，列席会议公司股东或股东代表吃住及差旅费自立。

特此公告。

深圳市至正纤维材料有限责任公司股东会

2023年8月29日

配件1：法人授权书

法人授权书

深圳市至正纤维材料有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年9月13日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公示序号：2023-035

深圳市至正纤维材料有限责任公司

有关2023年上半年度

计提资产减值准备的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

深圳市至正纤维材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月28日举办第四届董事会第二次大会、第四届职工监事第二次大会，审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。该提案不用提交公司股东大会审议，现就详细情况公告如下：

一、此次计提资产减值准备简述

依据《企业会计准则》以及企业会计制度的有关规定，为客观性公允价值地体现企业2023年上半年度经营情况、资产净值与经营业绩，公司及分公司对各种资金进行全面清查和减值测试。根据谨慎原则，对截止到2023年6月30日合并报表范围里的相关财产计提资产减值准备。

依据减值测试结论，企业今天共计提资产减值损害总共2,056,753.92元，计提减值的清单状况见下表：

二、此次计提资产减值准备的有关表明

(一) 记提缘故

为真正、清晰地体现企业截止到2023年6月30日的经营情况、资产净值及经营业绩，依据《企业会计准则》以及公司会计制度、会计估计变更的有关规定，企业对合并报表范围里的各种财产展开了全面清查和减值测试，觉得一部分财产存在一定的资产减值征兆，根据谨慎原则，对相关资产计提了对应的资产减值准备。

(二) 记提根据及记提方式

企业根据单项工程和组成评定应收账款的预期信用损失。若是有客观证据说明某种应收账款已经发生了资产减值准备，则企业对于该应收账款在单项资产的前提下明确预期信用损失。针对划分成组合应收账款，企业参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况预测，根据毁约杠杆比率整个持有期预期信用损失率，测算预期信用损失。信用损失准备的提高或转到额度，做为减值损失或净收益计入。

三、此次计提资产减值准备对企业的危害

此次计提减值准备记入“信用减值损失”学科，进一步减少企业2023年上半年度合拼资产总额2,056,753.92元。

四、履行决议程序流程

(一) 股东会决议表决状况

公司在2023年8月28日举办第四届董事会第二次大会，审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。

(二) 独董建议

独董觉得，公司本次计提资产减值准备都是基于谨慎性原则、合理性原则，合乎《企业会计准则》与公司会计制度的有关规定，可以客观性、公允价值地体现公司财务情况、资产净值及经营业绩，有利于向投资者提供更真实、靠谱、准确的财务信息，不会有控制盈利、危害公司与股东利益的举动。此次计提资产减值准备的决策合乎法律法规、政策法规的相关规定。独董允许企业记提2023年上半年度资产减值损失。

(三) 股东会财务审计委员会建议

企业董事会审计委员会觉得，公司本次计提资产减值准备都是基于谨慎原则，合乎《企业会计准则》和会计制度及会计估计变更的有关规定。此次计提资产减值准备根据充足，真正、科学地体现了企业的总体生产经营情况，不存在损害公司或者股东利益，特别是中小型股东利益的情形。允许公司本次计提资产减值准备。

(四) 职工监事建议

职工监事觉得，结合公司《企业会计准则》与公司会计制度等有关规定计提资产减值准备，符合公司具体情况，计提资产减值准备后更容易公允价值的体现企业的财产和经营情况。董事会决议此项提案的决策合乎相关法律法规的相关规定，允许企业记提2023年上半年度资产减值损失。

特此公告。

深圳市至正纤维材料有限责任公司股东会

2023年8月29日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公示序号：2023-036

深圳市至正纤维材料有限责任公司

有关分公司以自有资产

质押申请办理信用额度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

深圳市至正纤维材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月28日举办第四届董事会第二次大会审议通过了《关于子公司以自有资产抵押申请授信额度的议案》。现将相关的事宜公告如下：

一、基本概况简述

为了满足生产运营及股权融资必须，公司全资子公司上海市至正新材料有限公司（下称“至正新型材料”）拟向银行借款最大不超过人民币1.5亿的信用额度，时间不得超过三年，并提供以下财产做为信贷业务质押物：坐落于上海市闵行区北横沙河路268号土地使用权证及地面房屋建筑（所有权证序号：沪（2020）闵字不动产证第045852号），总建筑面积总计25371.43平米，面积总计17865.30平米。在相关信用额度范围之内，受权公司管理人员申请办理相关的事宜，具体贷款额度、时限和以银行审核为标准，详细权利与义务条文以企业签订的有关协议及文档为标准。

二、决策制定

公司在2023年8月28日举办第四届董事会第二次大会审议通过了《关于子公司以自有资产抵押申请授信额度的议案》，此提案尚要递交企业股东大会审议。

三、对企业的危害

至正新型材料此次以已有资产抵押申请办理信用额度大多为满足自己的生产运营持续发展的资金需求，不容易并对正常的生产运营造成不利影响，有益于企业的发展，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

特此公告。

深圳市至正纤维材料有限责任公司股东会

2023年8月29日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公示序号：2023-038

深圳市至正纤维材料有限责任公司

2023年上半年度关键运营数据公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

深圳市至正纤维材料有限责任公司（下称“企业”）依据上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》规定，现就企业2023年上半年度化工关键运营数据公布如下所示：

一、主营产品总产量、销售量及收益完成状况

二、主营产品和原料的价格波动状况

（一）关键商品的价格变化情况（未税）

（二）关键原料的价格波动状况（未税）

三、报告期没有其他对企业生产运营具备深远影响的事宜。

四、别的表明

之上运营数据没经财务审计，给投资者及时掌握企业经营情况的用处，也并没有对企业未来生产经营情况做出一切明确或默许预测或保障，烦请投资人谨慎应用。

特此公告。

深圳市至正纤维材料有限责任公司股东会

2023年8月29日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公示序号：2023-039

深圳市至正纤维材料有限责任公司

有关举办2023年上半年度

业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 会议召开时长：2023年9月7日(星期四)在下午14:00-15:00

● 会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方法：上证路演中心网络互动

● 投资人可在2023年8月31日(星期四)至9月6日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱zzdh@sh-original.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

深圳市至正纤维材料有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年8月29日公布企业2023年上半年度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2023年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年9月7日在下午14:00-15:00举办2023年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、 答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2023年半度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、 答疑会举行的时长、地址

（一） 会议召开时长：2023年9月7日在下午14:00-15:00

（二） 会议召开地址：上证路演中心

（三） 会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、 参与人员

董事长、首席总裁施君先生，董事长助理、高级副总裁张鹏老先生，财务经理李金福老先生，独董周利兵老先生（若有突发情况，与会人员很有可能作出调整）。

四、 投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年9月7日在下午14:00-15:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年8月31日(星期四)至9月6日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱zzdh@sh-original.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：企业证券事务部

手机：021-54155612

电子邮箱：zzdh@sh-original.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

深圳市至正纤维材料有限责任公司

2023年8月29日