公司代码:603816 公司简称:顾家工艺
上半年度报告摘要
2023
顾家工艺有限责任公司
第四届董事会第二十二次会议决议公示
第一节 重要提醒
1.1 本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇,为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划,股民理应到上海交易所http://www.sse.com.cn/网址认真阅读上半年度汇报全篇。
本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性,不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并要担负某些和连同的法律依据。
1.2 企业整体执行董事参加董事会会议。
1.3 本上半年度汇报没经财务审计。
1.4 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
第二节 公司概况
2.1 公司概况
2.2 关键财务报表
企业:元 货币:rmb
2.3 前10名股东持股登记表
企业: 股
2.4 截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用 √不适合
2.5 大股东或实控人变动状况
□可用 √不适合
2.6 在上半年度汇报准许给出日续存的债卷状况
□可用 √不适合
第三节 重大事项
企业应根据重要性原则,表明报告期公司经营状况的根本变化,及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜
□可用 √不适合
证券代码: 603816 证券简称: 顾家工艺 公示序号:2023-058
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
顾家工艺有限责任公司(下称“企业”)于2023年8月30日在浙江省杭州市上城区东宁路599-1恋家商务大厦以当场融合通讯表决方法召开第四届董事会第二十二次大会。公司在2023年8月20日以电子邮箱等形式向领导整体执行董事发出举办第四届董事会第二十二次大会工作的通知。例会应参与决议执行董事5名,具体参与决议执行董事5名(在其中副董顾金成老先生以通讯表决方法出席会议)。会议由老总顾江生老先生组织,监事及部分管理层出席了大会。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合理合法、合理。
二、董事会会议决议状况
会议审议并通过了如下所示提案:
1、表决通过《顾家家居2023年半年度总裁工作报告》;
决议结论:赞同5名,抵制0名,放弃0名。
2、表决通过《顾家家居2023年半年度报告及摘要》;
决议结论:赞同5名,抵制0名,放弃0名。
主要内容详细上海交易所网址(www.sse.com.cn)以及公司特定法披新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发表的《顾家家居2023年半年度报告及摘要》。
特此公告。
顾家工艺有限责任公司股东会
2023年8月30日
证券代码: 603816 证券简称: 顾家工艺 公示序号:2023-059
顾家工艺有限责任公司
第四届职工监事第十五次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
顾家工艺有限责任公司(下称“企业”)于2023年8月30日在浙江省杭州市上城区东宁路599-1恋家商务大厦以当场表决方式召开第四届职工监事第十五次大会。公司在2023年8月20日以电子邮箱等形式向领导整体公司监事发出举办第四届职工监事第十五次大会工作的通知。例会应参与决议公司监事3名,具体参与决议公司监事3名。会议由监事长褚礼军老先生组织,企业一部分管理层出席了大会。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
会议审议并通过了如下所示提案:
1、表决通过《顾家家居2023年半年度报告及摘要》;
职工监事对企业2023年年中汇报及引言展开了用心审批,审查意见如下所示:
(1)企业2023年年中汇报编制和审批程序流程合乎法律法规、政策法规、企业章程与公司有关管理方案的工作纪律要求;
(2)企业2023年上半年度总结报告和文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求,包含的的信息真切地体现了企业报告期的运营管理和经营情况;
(3)在明确提出本建议前,没发现参加2023年上半年度报告编制和决议工作的人员有违背保密规定的举动。
(4)大家确保企业2023年年中汇报所披露的信息真正、精确、详细,服务承诺本报告所述材料不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
决议结论:赞同3名,抵制0名,放弃0名。
主要内容详细上海交易所网址(www.sse.com.cn)以及公司特定法披新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发表的《顾家家居2023年半度报告及摘要》。
特此公告。
顾家工艺有限责任公司职工监事
2023年8月30日
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