公司代码：603329 公司简称：上海雅仕

上半年度报告摘要

2023

上海雅仕投资发展有限责任公司

第三届股东会第十六次会议决议公示

第一节 重要提醒

1.1 本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

1.3 企业整体执行董事参加董事会会议。

1.4 本上半年度汇报没经财务审计。

1.5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

第二节 公司概况

2.1 公司概况

2.2 关键财务报表

企业：元 货币：rmb

2.3 前10名股东持股登记表

企业: 股

2.4 截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用 √不适合

2.5 大股东或实控人变动状况

□可用 √不适合

2.6 在上半年度汇报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜

□可用 √不适合

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公示序号：2023-038

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

上海雅仕投资发展有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十六次大会于2023年8月29日在公司会议室以当场融合通信方式举办。会议由老总孙望平先生组织，应列席会议的董事长9名，真实列席会议的董事长9名。大会参加决议总数及集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

此次董事会会议决议并通过了下列提案：

（一）表决通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

允许企业2023年年中汇报以及引言。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2023年半年度报告》以及引言。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

（二）表决通过《关于补选独立董事的议案》

允许候选人赵蓉女性为公司发展第三届股东会独董侯选人，并同意其经公司股东会竞选为独董后出任第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员会、提名委员会委员会，任职期自股东大会审议根据日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

独董发布了赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于补选独立董事的公告》（公示序号：2023-040）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

（三）表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

允许于2023年9月19日举办企业2023年第二次股东大会决议。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-041）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

上海雅仕投资发展有限责任公司

董 事 会

2023年8月31日

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公示序号：2023-039

上海雅仕投资发展有限责任公司

第三届职工监事第十五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

上海雅仕投资发展有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第十五次例会于2023年8月29日在公司会议室以当场融合通信方式举办。会议由监事长邓勇老先生组织，应列席会议的公司监事3名，真实列席会议的公司监事3名。大会参加决议总数及集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。

二、监事会会议决议状况

此次监事会会议决议并通过了下列提案：

（一）表决通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

允许企业2023年年中汇报以及引言。职工监事觉得：企业2023年年中汇报以及引言编制和审批程序流程合乎法律法规、政策法规及其证监会和上海交易所的相关规定，总结报告真正、精确、全面地体现企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2023年半年度报告》以及引言。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

上海雅仕投资发展有限责任公司

监 事 会

2023年8月31日

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公示序号：2023-041

上海雅仕投资发展有限责任公司有关

举办2023年第二次股东大会决议的

通告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年9月19日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年9月19日14点30分

举办地址：公司会议室（上海浦东新区浦东南路855号36楼）

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年9月19日

至2023年9月19日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

不属于

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上提案早已企业第三届股东会第十六次会议审议根据，有关公示已经在2023年8月31日公布于上海交易所网址及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：1

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1、备案时长：2023年9月18日（9:00-16:00）

2、备案方法：

（1）公司股东持个股账户、营业执照副本复印件、加盖公章法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证补办登记。

（2）法人股东持身份证、持股凭据和证券账户卡；受权授权委托人持本人身份证、委托人的身份证扫描件、法人授权书、受托人个股账户申请办理登记。

（3）外地公司股东能够发送电子邮件方法备案，在电子邮件上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、联系方式，并附身份证件及股东账户影印件、法人代表单位营业执照。

（4）出席会议备案不当作公司股东依规参与股东会的必要条件。

3、备案地址：上海浦东新区浦东南路855号36H室。

六、 其他事宜

此次会议拟参加现场会议股东自行安置吃住、交通费。

大会手机联系人：酒泉粉、杨先魁

联系方式：021-68596223

电子邮件：info@ace-sulfert.com

特此公告。

上海雅仕投资发展有限责任公司

董 事 会

2023年8月31日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

上海雅仕投资发展有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年9月19日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公示序号：2023-040

上海雅仕投资发展有限责任公司

有关改选独董的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、独董任期届满卸任状况

上海雅仕投资发展有限责任公司（下称“企业”）股东会于7月接到袁树民先生卸任函。袁树民女士因续任独董时长满六年，申请办理辞掉董事会独董及股东会内设专门委员会有关职位。主要内容详细公司在2023年7月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于独立董事任期届满辞任的公告》（公示序号：2023-033）。

二、独董改选状况

为确保董事会的正常运转，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会任职要求审核后，公司在2023年8月29日举办第三届股东会第十六次大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，股东会允许候选人赵蓉女性为公司发展第三届股东会独董侯选人（个人简历附后），并同意其经公司股东会竞选为独董后出任第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员会、提名委员会委员会，任职期自股东大会审议根据日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

公司独立董事对此次改选事宜发布了赞同的单独建议。

赵蓉女性已经取得独立董事资格资格证书，它作为公司独立董事考生的任职要求有待经交易中心审批，审批情况属实后递交股东大会审议。

特此公告。

上海雅仕投资发展有限责任公司

董 事 会

2023年8月31日

附：赵蓉女性个人简历

赵蓉女性，1959年出世，中国籍，无永久性境外居留权，大专文凭，中国注册会计师、高级会计。于2008年4月参与上海交易所举行的第七期独董学习培训并获得独董任职资格证。在职上海市科泰电源有限责任公司、用友汽车信息技术（上海市）股份有限公司公司独立董事，众华企业咨询管理（海南省）有限责任公司咨询顾问。列任众华会计事务所（特殊普通合伙）合作伙伴、主管，上海市思华科技发展有限公司、上海新华传媒股份有限公司公司独立董事。