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掌阅科技有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全部执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年9月15日
(二)股东会举办地点：我国北京朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会是通过董事会集结，老总成湘均老先生组织，大会以当场网络投票和网上投票相结合的决议，此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加2人，董事高兵、李胜、独董许超、唐代云因国家公务缘故无法出席本次大会同时向公司请假。
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理陈永倬老先生出席本次大会，企业一部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于变更一部分募集资金投资项目的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次股东大会审议中的所有提案所有一致通过；
2、此次决议的议案上对中小股东独立记票的议案为：提案1。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦（深圳市）法律事务所
侓师：展现自我、于潇健
2、律师见证结果建议：
本所觉得，这次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结此次股东会资格；参加及列席工作的人员均拥有正规资质；这次股东会的决议程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
掌阅科技有限责任公司
股东会
2023年9月15日
● 手机上网公示文档
北京中伦（深圳市）法律事务所有关掌阅科技有限责任公司2023年第二次股东大会决议的法律服务合同
● 上报文档
掌阅科技有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定；
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