我们公司以及公司整体监事会成员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会无提升、变动、否定提案的现象；

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议；

3、此次股东会采用当场网络投票与网上投票结合的表决方式。

一、召开和到场状况

1、会议召集人：董事会。

2、召开时长：

（1）现场会议时长：2023年9月15日（星期五）在下午14:00；

（2）利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年9月15日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票时间为：2023年9月15日9:15-15:00的任何时长。

3、召开方法：选用当场决议与网上投票相结合的举办。

4、会议主持：过半数执行董事举荐的执行董事袁剑敏。

5、召开的正规、合规：此次股东会召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

6、现场会议地址：深圳南山区西丽白芒松白道路百旺信工业园区五区19栋二楼会议厅。

7、大会参加状况

参加此次股东会现场会议和网上投票股东及公司股东委托代理人共10人，意味着股权91,425,100股，占公司总有投票权股权总量的67.0494％，在其中：

（1）进行现场网络投票股东5人，意味着股权91,364,400股，占公司总有投票权股权总量的67.0049%。

（2）根据网上投票股东5人，意味着股权60,700股，占公司总有投票权股权总量的0.0445％。

（3）出席本次大会的中小股东（去掉上市公司执行董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%左右股权股东及其一致行动人）共6人，意味着股权60,800股，占公司总有投票权股权总量的0.0446％。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者1人，意味着股权100股，占公司总有投票权股权总量的0.0001％。

利用网上投票的中小投资者5人，意味着股权60,700股，占公司总有投票权股权总量的0.0445％。

参加和出席此次会议的有关人员有：董事、公司监事、高管人员、广东华商法律事务所印证侓师。

二、提议决议表决状况

此次股东会选用当场记名投票与网上投票相结合的，决议表决效果如下所示：

1、审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

决议结论：允许91,386,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9577％；抵制38,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0423％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

在其中，中小股东决议状况为：允许22,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的36.3487％；抵制38,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的63.6513％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

2、逐一决议《关于公司第三届董事会拟任董事津贴的议案》

2.01 审议通过了《担任管理职务的非独立董事津贴》

决议结论：允许91,386,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9577％；抵制38,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0423％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

在其中，中小股东决议状况为：允许22,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的36.3487％；抵制38,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的63.6513％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

2.02 审议通过了《未担任管理职务的非独立董事津贴》

决议结论：允许91,386,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9577％；抵制38,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0423％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

在其中，中小股东决议状况为：允许22,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的36.3487％；抵制38,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的63.6513％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

2.03 审议通过了《独立董事津贴》

决议结论：允许91,386,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9577％；抵制38,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0423％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

在其中，中小股东决议状况为：允许22,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的36.3487％；抵制38,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的63.6513％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

3、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

决议结论：允许91,386,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9577％；抵制38,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0423％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

在其中，中小股东决议状况为：允许22,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的36.3487％；抵制38,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的63.6513％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

本提案为特别决议议案，早已出席本次股东会股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上允许根据。

4、逐一决议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

大会以累积投票的形式竞选袁剑敏、车海霞、伍惠珍、胡建云、程鑫为公司发展第三届股东会非独立董事，任职期自此次股东会竞选根据的时候起三年。

4.01 审议通过了《选举袁剑敏先生为公司第三届董事会非独立董事》

决议结论：入选。允许91,365,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9343%。在其中，中小股东决议状况为：允许700股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的1.1513%。

4.02 审议通过了《选举车海霞女士为公司第三届董事会非独立董事》

决议结论：入选。允许91,365,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9343%。在其中，中小股东决议状况为：允许700股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的1.1513%。

4.03 审议通过了《选举伍惠珍女士为公司第三届董事会非独立董事》

决议结论：入选。允许91,365,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9343%。在其中，中小股东决议状况为：允许700股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的1.1513%。

4.04 审议通过了《选举胡建云先生为公司第三届董事会非独立董事》

决议结论：入选。允许91,365,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9343%。在其中，中小股东决议状况为：允许700股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的1.1513%。

4.05 审议通过了《选举程鑫先生为公司第三届董事会非独立董事》

决议结论：入选。允许91,365,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9343%。在其中，中小股东决议状况为：允许700股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的1.1513%。

5、逐一决议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

大会以累积投票的形式竞选庄任艳、浦洪、李学金为企业第三届监事会独董，任职期自此次股东会竞选根据的时候起三年。

5.01 审议通过了《选举庄任艳女士为公司第三届董事会独立董事》

决议结论：入选。允许91,365,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9343%。在其中，中小股东决议状况为：允许700股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的1.1513%。

5.02 审议通过了《选举浦洪先生为公司第三届董事会独立董事》

决议结论：入选。允许91,365,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9343%。在其中，中小股东决议状况为：允许700股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的1.1513%。

5.03 审议通过了《选举李学金先生为公司第三届董事会独立董事》

决议结论：入选。允许91,365,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9343%。在其中，中小股东决议状况为：允许700股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的1.1513%。

6、逐一决议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会以累积投票的形式竞选钟孝条、何慧为公司发展第三届职工监事非职工代表监事，任职期自此次股东会竞选根据的时候起三年。

6.01 审议通过了《选举钟孝条先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

决议结论：入选。允许91,365,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9343%。在其中，中小股东决议状况为：允许700股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的1.1513%。

6.02 审议通过了《选举何慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事》

决议结论：入选。允许91,365,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9343%。在其中，中小股东决议状况为：允许700股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的1.1513%。

三、侓师开具的法律意见

此次会议经广东华商法律事务所周玉梅侓师和李世琦律师见证并提交了法律意见，产生总结性建议为：公司本次大会的集结和举办程序流程、出席本次大会工作的人员资质和召集人资质、决议程序流程、决议结论等事宜，均达到法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳交易所公司的股东交流会网上投票实施办法（2020年修订）》和《公司章程》的相关规定，此次会议所申请的决定合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》；

2、广东华商法律事务所开具的《广东华商律师事务所关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳华盛昌科技实业有限责任公司

股东会

2023年9月16日

证券代码：002980 股票简称：华盛昌 公示序号：2023-069

深圳华盛昌科技实业有限责任公司

第三届股东会2023年第一次会议决议公示

我们公司以及公司整体监事会成员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会召开状况

深圳华盛昌科技实业有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会2023年第一次会议报告于2023年9月13日以电子邮箱、手机微信方法传出，并且于2023年9月15日在下午15:00以当场及通信相结合的在企业会议室召开。例会应参加执行董事8人，真实参加执行董事8人，在其中执行董事程鑫老先生以通讯表决方法列席会议，会议由与会董事一同举荐的执行董事袁剑敏老先生组织，监事以及部分高管人员出席了大会。此次会议的举行，合乎《公司法》、《证券法》的有关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事充足探讨与决议，已通过下列提案：

1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

允许竞选袁剑敏老师为企业第三届股东会老总，竞选车海霞女性为公司发展第三届股东会副董，任职期三年，自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

决议结果显示：8票允许，0票抵制，0票放弃。

2、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会的成员及其召集人的议案》

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（下称“《规范运作》”）、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，允许企业第三届股东会内设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下所示：

发展战略委员会委员由袁剑敏、李学金、程鑫三人构成，袁剑敏为召集人；

薪酬与考核委员会委员会由浦洪、庄任艳、伍惠珍三人构成，浦洪为召集人；

审计委员会委员会由庄任艳、浦洪、程鑫三人构成，庄任艳为召集人；

提名委员会委员会由李学金、浦洪、袁剑敏三人构成，李学金为召集人。

以上各专门委员会工作人员任职期均是三年，自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

决议结果显示：8票允许，0票抵制，0票放弃。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

允许聘用袁剑敏老师为总经理，聘用车海霞女性、胡建云老先生、黄春红女士、伍惠珍女性为公司副总经理，聘用流海琴女性为公司发展财务主管，聘用任欢女性为公司发展董事长助理。以上工作人员任职期均是三年，自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

董事长助理联系电话如下所示：

公司独立董事对相关事宜发布了单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结果显示：8票允许，0票抵制，0票放弃。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

允许聘用陈碧莹女性为公司发展证券事务代表，任职期三年，自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

证券事务代表联系电话如下所示：

决议结果显示：8票允许，0票抵制，0票放弃。

袁剑敏老先生、车海霞女性、伍惠珍女性、胡建云老先生、程鑫老先生、庄任艳女性、浦洪先生、李学林先生个人简历详细公司在2023年8月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于董事会换届选举的公告》（公示序号：2023-059）。黄春红女士、流海琴女性、任欢女性、陈碧莹女性个人简历详见附件。

之上提案主要内容详细企业在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》（公示序号：2023-071）。

5、审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》

为了便于企业开展募资现金管理业务，公司全资子公司华盛昌（惠州市）科技实业有限责任公司计划在交行深圳市红荔分行新开设募资重点帐户，并受权董事长或者其特定工作人员全权负责申请办理此次新增加募资重点帐户的事宜，包含但是不限于明确及签定此次新增加募资重点帐户需要签订的协议及文件等。

决议结果显示：8票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2023年第一次会议会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳华盛昌科技实业有限责任公司

股东会

2023年9月16日

配件：

1、黄春红女士个人简历

黄春红女士，中国籍，无永久性境外居留权，1978年出世，本科文凭。黄春红女士于2002年8月起添加深圳市华盛昌机械设备建材有限公司市场部，2017年9月迄今任公司副总经理。

截止到本公告公布日，黄春红女士立即拥有公司股权激励员工持股计划12亿港元，持股比例为0.09%；根据东台华聚企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份。除此之外，黄春红女士与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%左右股权股东相互之间不会有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；黄春红女士不会有《公司法》第146条、《规范运作》3.2.2要求的情况，未得到证监会行政处罚，也并未遭受证交所公开谴责或处理决定。经查看，并不属于“失信执行人”。

2、流海琴女性个人简历

流海琴女性，中国籍，无永久性境外居留权，1962年出世，清华大学金融投资和集团管控总裁研修班毕业。流海琴女性于1980年10月至1983年1月在浙江五龙初中执教，1983年3月至2003年9月在嵊泗县五龙船只修造厂财务部门就职；2003年10月起上岗深圳市华盛昌机械设备建材有限公司财务部门，并且于2011年3月起出任深圳市华盛昌机械设备建材有限公司执行董事、财务主管；2017年9月至2020年9月出任董事；2017年9月至2021年6月出任企业财务主管；2021年6月迄今出任企业财务主管。

截止到本公告公布日，流海琴女性立即拥有公司股权激励员工持股计划6亿港元，持股比例为0.04%；根据东台华航企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份，除此之外，流海琴女性与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%左右股权股东相互之间不会有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；流海琴女性不会有《公司法》第146条、《规范运作》3.2.2要求的情况，未得到证监会行政处罚，也并未遭受证交所公开谴责或处理决定。经查看，并不属于“失信执行人”。

3、任欢女性个人简历

任欢女性，中国籍，无永久性境外居留权，1985年出世，本科文凭，具有深圳交易所授予上市公司董事长助理资质。任欢女性曾先后就职于广西贺州市城市建设投资有限责任公司、深圳实正共盈商业经营管理有限责任公司、北京大成（深圳市）法律事务所；2017年6月起添加深圳市华盛昌机械设备建材有限公司任董事长助理；2017年9月迄今任公司董事长助理。

截止到本公告公布日，任欢女性立即拥有公司股权激励员工持股计划5亿港元，持股比例为0.04%；根据东台华航企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份，除此之外，任欢女性与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%左右股权股东相互之间不会有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；任欢女性不会有《公司法》第146条、《规范运作》3.2.2要求的情况，未得到证监会行政处罚，也并未遭受证交所公开谴责或处理决定。经查看，并不属于“失信执行人”。

4、陈碧莹女性个人简历

陈碧莹女性，中国籍，无永久性境外居留权，1997年出世，本科文凭。陈碧莹女性于2020年7月起依次就职于深圳美兆自然环境有限责任公司、任子行互联网技术股份有限公司；2023年6月迄今就职于深圳华盛昌科技实业有限责任公司董秘办。

陈碧莹女性于2020年12月获得了深圳交易所授予上市公司股东会秘书资格证书。

截止到本公告公布日，陈碧莹女性未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%左右股权股东相互之间不会有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；陈碧莹女性不会有《公司法》第146条、《规范运作》3.2.2要求的情况，未得到证监会行政处罚，也并未遭受证交所公开谴责或处理决定。经查看，并不属于“失信执行人”。

证券代码：002980 股票简称：华盛昌 公示序号：2023-070

深圳华盛昌科技实业有限责任公司

第三届职工监事2023年第一次

会议决议公示

我们公司以及公司整体监事会成员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

深圳华盛昌科技实业有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事2023年第一次会议报告于2023年9月13日以电子邮箱等形式传出，并且于2023年9月15日在下午16:30以当场方式在企业会议室召开。例会应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人，会议由参会公司监事一同举荐的公司监事钟孝条老先生组织。此次会议的举行，合乎《公司法》、《证券法》的有关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事充足探讨与决议，已通过下列提案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

允许竞选钟孝条老师为企业第三届监事长，任职期三年，自此次职工监事表决通过日起至第三届职工监事任期届满之日起计算。

决议结果显示：3票允许，0票抵制，0票放弃。

钟孝条老先生个人简历详细公司在2023年8月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-060）。

三、备查簿文档

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届监事会2023年第一次会议会议决议》。

特此公告。

深圳华盛昌科技实业有限责任公司

职工监事

2023年9月16日

证券代码：002980 股票简称：华盛昌 公示序号：2023-071

深圳华盛昌科技实业有限责任公司

有关股东会、职工监事进行换届

及聘用高管人员及工作人员的公示

我们公司以及公司整体监事会成员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华盛昌科技实业有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月23日举办职代会投票选举企业第三届职工监事职工代表监事，并且于2023年9月15日举办2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，董事会、职工监事圆满完成了换届。2023年9月15日，公司召开第三届股东会2023年第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会的成员及其召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了企业第三届股东会老总、副董、监事会各专业委员会及召集人，与此同时聘用了总经理、副总、财务主管、董事长助理、证券事务代表。同一天，公司召开第三届职工监事2023年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举产生了企业第三届监事长。现就有关情况公告如下：

一、企业第三届股东会构成状况

（一）监事会成员

1、非独立董事：袁剑敏老先生（老总）、车海霞女性（副董）、伍惠珍女性、胡建云老先生、程鑫老先生。

2、独董：庄任艳女性、浦洪先生、李学林先生。

企业第三届董事会董事中担任公司高级管理人员总数不得超过董事总量的二分之一。以上执行董事任职期均是三年，自企业2023年第二次股东大会决议表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

（二）监事会各专业委员会

1、股东会战略委员会

执行董事袁剑敏老先生（召集人）、独董李学林先生、执行董事程鑫老先生。

2、董事会审计委员会

独董庄任艳女性（召集人、会计学专业人员）、独董浦洪先生、执行董事程鑫老先生。

3、股东会提名委员会

独董李学林先生（召集人）、独董浦洪先生、执行董事袁剑敏老先生。

4、股东会薪酬与考核委员会

独董浦洪先生（召集人）、独董庄任艳女性、执行董事伍惠珍女性。

以上各专门委员会任职期均是三年，自企业第三届股东会2023年第一次会议审议根据日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

二、企业第三届职工监事构成状况

1、非职工代表监事：钟孝条老先生（监事长）、何慧女性。

2、职工代表监事：刘赞老先生。

以上各公司监事任职期均是三年，自企业2023年第二次股东大会决议表决通过日起至第三届职工监事任期届满之日起计算。

三、企业聘用高管人员及其它人员信息

1、经理：袁剑敏老先生

2、副总：车海霞女性、伍惠珍女性、胡建云老先生、黄春红女士

3、财务主管：流海琴女性

4、董事长助理：任欢女性

董事长助理联系电话如下所示：

5、证券事务代表：陈碧莹女性

以上高管人员及其它工作人员任职期均是三年，自企业第三届股东会2023年第一次会议审议根据日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

四、执行董事、公司监事、高管人员期满卸任状况

独董朱庆和先生在此次换届选举结束后，辞去公司独立董事以及相关股东会专门委员会职位。

截止到本公告公布日，朱庆和先生未持有公司股份，卸任后，朱庆和先生的股权变化将严格执行《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定及与所作出的公开承诺。

企业对朱庆和先生在任职期的勤勉工作及公司的发展所作出的巨大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳华盛昌科技实业有限责任公司

股东会

2023年9月16日