本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029），定于2023年9月19日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2023年第二次临时股东大会，现将会议有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年9月19日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2023年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月19日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月19日上午9:15至2023年9月19日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年9月12日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年9月12日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

　　（2）不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（3）公司董事、监事和高级管理人员，见证律师及其他相关人员。

　　8、会议地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　特别说明：

　　1、上述提案业经公司2023年8月29日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、本次股东大会的提案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，并将结果在2023年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、传真方式登记或信函方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记，不接受电话登记，并填写《参会股东登记表》（附件三）。

　　2、登记时间：2023年9月18日（星期一）8:30-11:30和13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点及信函邮寄地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号公司证券事务部。

　　4、联系方式

　　（1）联系人：胡明珠、王佳雯

　　（2）联系电话：0571-64837208、0571-64836953（传真）

　　（3）联系地址：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号

　　（4）邮政编码：311700

　　5、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议。

　　2、公司第六届监事会第六次会议决议。

　　特此通知。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：362418

　　投票简称：康盛投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月19日9:15，结束时间为2023年9月19日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　浙江康盛股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托_________先生（女士）全权代表本人（本单位）出席浙江康盛股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号或营业执照登记号：

　　委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：

　　受托人姓名： 受托人身份证号：

　　一、 表决指示：

　　说明：1、总议案中不包含累积投票议案；2、审议上述议案时，请对表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示，三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

　　二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（委托人为法人股东的加盖单位公章，并由法定代表人签字或加盖法定代表本人签章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件三：

　　浙江康盛股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　致：浙江康盛股份有限公司

　　附注：

　　1、 请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的登记表，应于2023年9月18日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0571-64836953）交回公司证券事务部，地址为浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号（邮政编码：311700）。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2023-032

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于控股股东股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（1）控股股东常州星若企业管理有限公司及其一致行动人重庆拓洋投资有限公司合计质押股份25,681.89万股，占其所持公司股份数量的比例超过80%，敬请投资者注意相关风险。

　　（2）本次股份质押将对控股股东此前筹划的控制权变更事项产生一定影响，控制权变更事项存在进展不及预期的风险，能否最终实施完成及实施完成时间存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、股东股份质押基本情况

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）近日收到控股股东常州星若企业管理有限公司（以下简称“常州星若”）和重庆拓洋投资有限公司（以下简称“重庆拓洋”）的告知函，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉常州星若和重庆拓洋所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：

　　1、本次股份质押基本情况

　　2、股东股份累计质押的情况

　　截至公告披露日，公司控股股东常州星若及重庆拓洋所持股份质押情况如下：

　　二、控股股东及其一致行动人情况说明

　　1、常州星若企业管理有限公司

　　公司名称：常州星若企业管理有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地：天宁区北塘河路8号恒生科技园二区16幢1号

　　主要办公地点：北京市朝阳区姚家园路105号乐融大厦

　　法定代表人：叶梵霏

　　注册资本：30000万元人民币

　　经营范围：一般项目：企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　本次股份质押融资用途：本次股份质押融资资金系用于满足常州星若关联企业北京惠诚至信咨询有限公司的流动资金需要，还款来源不限于北京惠诚至信咨询有限公司的自有资金或自筹资金，常州星若本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

　　除本次质押事项外，常州星若无未来半年内或一年内到期的质押股份。

　　常州星若不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　本次股份质押事项不会对上市公司的生产经营、公司治理等方面产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

　　常州星若最近一年及一期主要财务数据如下：

　　截至目前，常州星若各类借款总余额为0元，其中未来半年内和一年内需偿付的上述债务金额为0元，未对外发行债券。

　　常州星若不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体和债项信用等级下调的情形，亦不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

　　常州星若、北京惠诚至信咨询有限公司资信状况良好，具有一定的资金实力、有一定的可利用融资渠道及授信额度，暂不存在短期偿债风险。

　　高比例质押股份的原因为北京惠诚至信咨询有限公司的生产经营需要，目前总体质押风险基本可控，不存在平仓风险。如后续出现平仓风险，将会采取包括但不限于补充其他质押物、质押展期、提前还款等措施应对风险。

　　最近一年又一期，常州星若与上市公司无其他资金往来，常州星若在上述期间不存在侵害上市公司利益的情形。

　　2、重庆拓洋投资有限公司

　　公司名称：重庆拓洋投资有限公司

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　注册地：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）4-10

　　主要办公地点：北京市朝阳区姚家园路105号乐融大厦

　　法定代表人：芦炬

　　注册资本：30000万元人民币

　　经营范围：从事投资业务；会务服务；展览展示服务；企业营销策划；企业形象设计；市场营销策划；从事建筑相关业务（凭相关资质证书承接业务）；市场调查；工程项目管理；技术服务；技术开发；技术咨询；企业管理咨询；商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　本次股份质押融资用途：本次股份质押融资资金系用于满足重庆拓洋关联企业北京惠诚至信咨询有限公司的流动资金需要，还款来源不限于北京惠诚至信咨询有限公司的自有资金或自筹资金，重庆拓洋本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

　　除本次质押事项外，重庆拓洋无未来半年内或一年内到期的质押股份。

　　重庆拓洋不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、上市公司治理等方面产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

　　重庆拓洋最近一年及一期主要财务数据如下：

　　截至目前重庆拓洋各类借款总余额为1,000万元，其中未来半年内和一年内需偿付的上述债务金额为0元，未对外发行债券。

　　重庆拓洋不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体和债项信用等级下调的情形，亦不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

　　重庆拓洋、北京惠诚至信咨询有限公司资信状况良好，具有一定的资金实力、有一定的可利用融资渠道及授信额度，暂不存在短期偿债风险。

　　高比例质押股份的原因为北京惠诚至信咨询有限公司的生产经营需要，目前总体质押风险基本可控，不存在平仓风险。如后续出现平仓风险，将会采取包括但不限于补充其他质押物、质押展期、提前还款等措施应对风险。

　　最近一年又一期，重庆拓洋除向上市公司提供担保（具体内容详见公司于2022年1月12日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于向银行申请授信并提供资产抵押和股东担保的公告》（公告编号2022-005））外，与上市公司无其他资金往来；上市公司与重庆拓洋之间的担保事项均履行了相应的审议程序和信息披露义务，重庆拓洋在上述期间不存在侵害上市公司利益的情形。

　　三、其他说明

　　2023年4月21日，公司控股股东常州星若、重庆拓洋与浙江丽数股权投资有限公司，签署了《关于浙江康盛股份有限公司控制权转让之框架协议》，如各方签署正式协议且股份转让及表决权委托完成，公司控股股东将变更。具体内容详见公司于2023年4月25日披露的《关于控股股东签署控制权转让之框架协议暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-005）。本次股份质押将对控股股东此前筹划的控制权变更事项产生一定影响，控制权变更事项存在进展不及预期的风险。截至本报告披露日，交易各方尚需就控制权变更事项进行进一步协商，尚未签署正式协议，控制权变更事项能否最终实施完成及实施完成时间存在重大不确定性。

　　公司将持续关注质押事项进展，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司质押登记证明。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月十五日