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北京市天玛智控科技有限责任公司有关执行董事与高管辞职、改选等事项的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、关于企业董事辞职的现象
北京市天玛智控科技有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日收到企业副董、执行董事李首滨先生离职报告。李首滨老先生由于工作变动原因申请辞去企业副董、董事职务。李首滨老先生卸任不会造成企业监事会成员小于法律规定最少总数，也不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）要求，其离职自辞职申请送到董事会时有效。
截至本公告公布之时，李首滨老先生根据天津市元智天玛企业咨询管理合伙制企业（有限合伙企业）和天津智诚天玛企业咨询管理合伙制企业（有限合伙企业）间接持有企业531万股股份，总股本的1.2263%。此次卸任后，李首滨老先生还将继续严格执行《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并认真履行其已所作出的公开承诺。
李首滨先生担任企业副董、执行董事期内尽职尽责、尽职履责，企业及董事会并对任副董期内为企业发展、市场拓展、产品升级和可持续发展层面所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、改选企业第一届董事会董事的现象
2023年9月18日，公司召开第一届股东会第十九次大会，审议通过了《关于提请审议提名刘治国为公司第一届董事会董事候选人的议案》，允许候选人刘施政老先生（个人简历详见附件）为公司发展第一届董事会董事侯选人，并同意提交公司2023年第二次股东大会决议决议。
经董事会提名委员会对董事长侯选人任职要求核查，刘施政老先生不会有《公司法》等法律法规和《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情况，其任职要求合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》要求，具有执行董事职责能力。董事会同意候选人刘施政先生为公司第一届董事会董事侯选人，任期自企业股东大会审议通过日起至第一届股东会期满之日起计算。公司独立董事对上述事项发布了确立同意的独立意见。以上执行董事改选事宜有待提交公司股东大会审议准许。
三、关于企业董事长助理、财务主管离职并指定工作人员暂代股东会秘书职责的现象
董事会于近日收到企业董事长助理、财务主管邢世鸿小姐的离职报告。邢世鸿女性因离休申请辞去企业董事长助理和财务主管岗位，离职报告自送到董事会时有效。
截至本公告公布之时，邢世鸿女性根据天津市元智天玛企业咨询管理合伙制企业（有限合伙企业）和天津智诚天玛企业咨询管理合伙制企业（有限合伙企业）间接持有企业414万股股份，总股本的0.9561%。此次离职后，邢世鸿女性还将继续严格执行《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并认真履行其已所作出的公开承诺。
邢世鸿女性任职期尽职尽责、尽职履责，企业及董事会并对任职期为公司规范治理持续发展层面所做出的贡献表示衷心的感谢！
为确保董事会的日常运营以及公司信息公开等相关工作有序进行，公司在2023年9月18日举办第一届股东会第十九次大会，审议通过了《关于提请审议由董事田成金代为履行董事会秘书职责的议案》，同意在公司未宣布聘用一个新的董事长助理期内，董事会特定执行董事田成林先生暂代股东会秘书职责。
企业将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定，及时完成新一任董事长助理的遴选工作任务。
特此公告。
北京市天玛智控科技有限责任公司
股东会
2023年9月19日
配件：
刘施政个人简介
刘施政老先生，1978年3月出世，中国籍，无境外永久居留权，毕业院校煤炭科学研究总院采矿工程专业，硕士学历，博士研究生，研究者。2004年8月出来工作，列任新天地科技发展有限公司采掘设计方案业务部特采所项目副经理、工程项目经理、研究室副主任、综合性办公室副主任、负责人、副总，北京市新天地华泰煤业管理方法股份有限公司总经理、执行董事，中煤科工集团常州市研究院有限公司老总。
到目前为止，刘施政老先生未直接和间接持有公司股份，与公司的董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%以上的股东不存在关联关系；不会有《公司法》等法律法规和《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情况，其任职要求合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》要求，具有执行董事职责能力。
证券代码：688570 股票简称：天玛智控 公示序号：2023-017
北京市天玛智控科技有限责任公司
关于召开2023年
第二次股东大会决议工作的通知
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2023年10月10日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
（一） 股东会种类和届次
2023年第二次股东大会决议
（二） 股东会召集人：股东会
（三） 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的
（四） 现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年10月10日10点00分
举办地址：北京市顺义区林河南省街道27号（自主创新功能分区）天玛智控顺义区自主创新产业园区五层1530会议厅
（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年10月10日
至2023年10月10日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
（七） 涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、 会议审议事宜
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
1、 表明各提案已披露时间和公布新闻媒体
此次提交股东大会审议的议案已经在2023年9月18日经公司第一届股东会第十九次会议审议通过；相关公告于2023年9月19日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》给予公布。
2、 特别决议提案：无
3、 对中小股东独立记票的议案：提案1
4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、 涉及到优先股参加决议的议案：不属于
三、 股东会网络投票常见问题
（一） 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、 大会参加目标
（一） 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。
（二） 董事、监事和高级管理人员。
（三） 企业聘请的侓师。
（四） 有关人员。
五、 大会备案方式
1、当场出席会议的股东及公司股东委托代理人，请在2023年10月7日早上9:00一11:30、在下午1:30一4:30以现场、电话邮件的方式办理出席会议备案。申请时还需提供相对应证明材料（需要证明材料详细第2、3项）。
2、自然人股东亲身出席会议的，办理相关手续及出席会议当日请出示本人有效身份证件、个股账户或证券公司开具的持股证明；授权委托人出席会议的，委托代理人办理相关手续及出席会议当日请出示受托人有效身份证、个股账户或证券公司开具的持股证明、本人有效身份证件、公司股东授权书（参见附件1）。
3、公司股东的法人代表亲身出席会议的，办理相关手续及出席会议当日请出示本人有效身份证件、公司股东部门的营业执照副本（盖公章）；授权委托人出席会议的，委托代理人办理相关手续及出席会议当日请出示本人有效身份证件、公司股东部门的营业执照副本（盖公章）、公司股东部门的法人代表开具的授权书（盖公章）（参见附件1）。
六、 其他事宜
（一）大会联系电话
手机联系人：吕文平
手机：010-84261737
电子邮箱：ir@tdmarco.com
详细地址：北京市顺义区林河南省街道27号（自主创新功能分区）天玛智控顺义区自主创新产业园区
（二）现场会议参加者吃住及差旅费自立。
（三）请与会者提前半小时抵达大会现场办理每日签到。
特此公告。
北京市天玛智控科技有限责任公司
股东会
2023-09-19
配件1：授权书
授权书
北京市天玛智控科技有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2023年10月10日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托日期： 年 月 日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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