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宁波三星诊疗电气股份有限公司有关为子提供担保的推进公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒:
● 被担保人名字：Foxytech Sp.zo.o（下称“福特福克斯”）
● 此次担保额度及已具体向其担保账户余额
公司预计对联提供担保信用额度不得超过900,500万余元，在其中为福特福克斯给予3,000万余元担保额度，截至本公告公布日，已实际为福特福克斯所提供的担保余额大约为90万美金（大约为645万元人民币）。
● 此次是否存在质押担保：无
● 对外担保逾期累计金额：无
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况
因素企业业务必须，宁波三星诊疗电气股份有限公司（下称“企业”）于近日做为申请者向恒生银行申请办理设立了票据，保函金额总计90万美金（大约为645万元人民币），为恒生银行向福特福克斯出具的票据给予连带责任担保，担保最大本金余额为90万美金（大约为645万元人民币），担保期为三年。
（二）履行内部结构决策制定
公司在2023年4月26日举办第五届董事会第三十七次会议、2023年5月18日举办2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。依据公司控股子公司经营计划与实际融资需求，公司拟为子公司银行综合授信额度给予最高不超过900,500万元贷款担保，在其中为福特福克斯给予3,000万余元担保额度，担保期一年，自2022年本年度股东大会审议通过之日起止2023年本年度大会召开之日止。截止到2022年度末，福特福克斯负债率为88.33%，该担保事项已依法履行必须的审批流程。
二、被担保人基本概况
公司名字：Foxytech Sp.zo.o,
注册资金：兹罗提579.5万余元
公司注册地址：?widnica
法人代表：孙茜
业务范围：关键活动为生产制造用于测量、定期检查导航栏的仪器及设备。
最近一年又一期的财务报表：
企业：元
福特福克斯的许多1位股东为：SONEL S.A.，拥有福特福克斯40%股份。
三、股东会建议
企业为子公司金融机构综合性信用额度做担保，保证了公司各子公司的资金需求，有助于各子公司的工程建设，根据公司日常运营和发展的需求。该事项的决议决策制定依法依规，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。
四、贷款担保的必要性和合理化
为了满足分公司的资金需求，确保其稳健发展，此次企业为福特福克斯做担保。被担保方为公司发展合并报表范围内分公司，公司能够密切关注被担保人的资信评估和经营情况，被担保方现阶段运营状况良好，具备较好的偿债能力指标，此次贷款担保整体严控风险。
福特福克斯是企业的子公司，公司对其重大事项决策及日常运营管理有着实际控制权，可有效防控担保风险，因而少数股东未同占比做担保。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本公告公布日，企业对子公司所提供的贷款担保金额达rmb335,233.00万余元，占公司总2022年度归属于上市公司股东公司净资产的35.27%。以上担保额度在公司对外担保受权总金额范围内。企业无贷款逾期担保状况。
特此公告。
宁波三星诊疗电气股份有限公司
股东会
二〇二三年九月十九日
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