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常熟市风采电气设备有限责任公司第五届董事会第十五次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
1、常熟市风采电气设备有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
2、此次股东会会议报告和提案原材料于2023年9月13日以微信方式送到全体董事。
3、此次董事会会议于2023年9月18日以通讯表决形式举办。
4、此次董事会会议应出席执行董事7人，现实参与执行董事7人。
5、此次董事会会议由老总范立义老先生组织，企业监事和高级管理人员出席了大会。
二、股东会会议审议状况
1、审议通过了《关于2023年度日常经营关联交易预计的议案》
表决结果：6票允许，执行董事金子强先生回避表决；0票反对；0票放弃。
公司独立董事就得事宜发布了事前认可及独立意见，具体内容同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
三、备查簿文档
1、企业第五届董事会第十五次会议决定；
2、独董有关第五届董事会第十五次会议决定相关事宜的独立意见及重点表明；
3、独董有关第五届董事会第十五次会议决定相关事宜的事前认可建议。
特此公告
常熟市风采电气设备有限责任公司
董 事 会
二〇二三年九月十九日
证券代码：601700 股票简称：风范股份 公示序号：2023-050
常熟市风采电气设备有限责任公司
第五届职工监事第十四次会议决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
一、职工监事会议召开情况
1、常熟市风采电气设备有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十四次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
2、此次监事会会议通知和提案原材料于2023年9月13日以微信方式送至整体公司监事。
3、此次监事会会议于2023年9月18日以通讯表决形式举办。
4、此次监事会会议应参与公司监事3人，具体参与公司监事3人。
5、此次监事会会议由监事长赵金元老先生组织。
二、监事会会议决议状况
1、审议通过了《关于2023年度日常经营关联交易预计的议案》
表决结果：3票允许；0票反对；0票放弃。
具体内容同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
三、备查簿文档
1、企业第五届职工监事第十四次会议决定。
特此公告
常熟市风采电气设备有限责任公司
监 事 会
二〇二三年九月十九日
证券代码：601700 股票简称：风范股份 公示序号：2023-048
常熟市风采电气设备有限责任公司
有关2023本年度
日常运营关联方交易预估的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
一、日常关联交易基本概况
1、日常关联交易简述
常熟市风采电气设备有限责任公司（下称“企业”）及控股子公司风采新能源技术（苏州市）有限责任公司根据日常运营必须，预估2023本年度与公司控股子公司苏州市晶樱光电科技有限公司（下称“晶樱光学”）下属公司产生产品与服务购置等交易。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易归属于关联方交易，公司预计2023本年度与其他关联企业总计产生总金额不超过3000万余元，本次关联交易不用提交公司股东大会审议。
公司在2023年9月18日举办第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事金子强回避表决，非关联董事一致同意表决通过此项提案，独董发布了同意的独立意见。
2、预估2023本年度日常关联交易类别和额度
企业：万余元
二、关联企业讲解和关联性
1、基本概况
名 称：苏州市晶樱光电科技有限公司
法人代表：范立义
注 册 资 本：15000万元人民币
注 册 地 址：张家港凤凰镇双龙村
经 营 范 围：科学研究、开发设计、生产制造、生产加工太阳能电池板单晶硅片、单晶硅棒、光伏电池锭，销售部自产自销商品；从业光伏应用新产品研发、技术性服务和专利技术转让；从业已有生产设备的租赁服务；从业太阳能光伏产品和生产线设备及零配件、太阳能发电站机器设备及软件的批发价及外贸业务（不属于国营贸易管理产品，涉及到配额制、许可证管理产品的，按国家有关规定办理申请）；从业太阳能发电站新项目工程总承包、工程分包；已有房子出租；光伏发电系统的建立开发运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可经营项目：道路货运（没有危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准
晶樱光学2022年度经审计的财务数据：资产总额22.3亿人民币、资产总额5.6亿人民币、营业收入14.39亿人民币、归属于母公司股东的净利润1.88亿人民币。
2、与公司的关联性
截止到公告披露日，企业直接持有晶樱光学60%的股份，为公司控股股东。依据《上海证券交易所股票上市规则》，晶樱光学及其下属企业为公司关联法人。
3、履约情况剖析
晶樱光学成立以来依规存续期，正常运营，经营情况正常的，履行合同能力很强
三、关联方交易具体内容
1、定价政策和定价原则
企业与其他关联企业之间的交易，遵照公正公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联方交易价钱的制订重要依据市场公允价格，两个人在参照市场公允价格的情形下明确协议价格。
2、关联方交易协议签订状况
以上关联方交易系日常运营业务流程，实际协议书需待业务流程具体发生的时候签署，买卖实际价格、账款计划和交易方式等主要条款在协议签订时即可明确，企业将严格按合同约定条文履行相关责任。
四、关联方交易目标和对上市公司的危害
以上日常运营关联方交易属于公司正常运营必须，成交价公平公正，不存在损害中小型股东利益的情况。关联方交易对公司独立性没影响，企业业务不会因此类买卖的产生但对关联企业形成依赖或者被其操纵。
五、独董的独立意见
公司预计2023本年度与关联企业所发生的日常关联交易根据公司正常生产经营必须，根据公平公正、科学合理的定价政策并参照价格行情明确关联方交易价钱，关联董事在决议关系提案时回避表决，不容易损害公司与全体股东的利益。因而，独董一致同意该事项。
六、职工监事建议
监事会认为：公司预计2023本年度与关联企业所发生的日常关联交易为公司发展正常运营需要，对公司经营业绩不属于深远影响，公司的主营业务不会因此但对关联企业形成依赖。
七、备查簿文档
1、企业第五届董事会第十五次会议决定；
2、企业第五届职工监事第十四次会议决定；
3、独董有关第五届董事会第十五次会议决定相关事宜的独立意见及重点表明。
特此公告。
常熟市风采电气设备有限责任公司
董 事 会
二〇二三年九月十九日
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