本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。

核心内容提醒：

● 关联方交易具体内容：福建海峡环保集团有限公司（下称“企业”）控股子公司福建海环海宾网络资源开发有限公司与福州市城建设计研究院有限公司（联合牵头人）、福建闽东水务有限公司所组成的联合（下称“联合”）招标宁德市蕉城、东侨规划区废水管理提升工程项目（城东区污水处理站改建工程）设计采购施工及运营一体化。项目中标后，采购人将为联合牵头人统一支付该项目账款，然后由联合牵头人依据联合体协议向多方进行结算。由于联合牵头人福州市城建设计研究院有限公司系公司关联方，因而本次交易构成关联交易。

● 至本次关联交易才行，以往12个月内公司及子公司与同一关联方所发生的关联方交易总金额为rmb3,983.59万余元。以往12个月内公司及子公司和不同关系人和人之间未出现相关交易类型的关联方交易。

一、 关联方交易简述

2023年9月19日，宁德市公共资源交易网站发布的“宁德市蕉城、东侨规划区废水管理提升工程项目（城东区污水处理站改建工程）设计采购施工及运营一体化中标公示”，明确福州市城建设计研究院有限公司（下称“福州市城建院”）、福建海环海宾网络资源开发有限公司（下称“海环海宾”）、福建闽东水务有限公司（下称“闽东供水公司”）所组成的联合中样本新项目，详情如下：

(一) 项目规划：宁德市蕉城、东侨规划区废水管理提升工程项目（城东区污水处理站改建工程）设计采购施工及运营一体化

(二) 招标方：宁德市城市规划建设投资开发有限公司

(三) 项目可行性：

项目建设内容分两部分，即厂区污水处理厂改建工程、厂外泵站工程。厂区污水处理厂改建工程坐落于长沙雨花区漳湾镇后湾村现况城东区污水处理厂内及其污水处理厂南端，现况经营规模2万吨级/日，改建至6万吨级/日。厂外泵房（凤山泵房）工程项目现况经营规模2万吨级/日，改建至7万吨级/日（在其中：金涵规划区水流量2万吨级，东兰规划区水流量2万吨级，及其暂时性配制水流量3万吨级，即常水流量4万吨级并和连城路泵房2万吨级共同构成了东污总数量，连城路泵房没有在该项目范围之内）。新项目废水处理选用“厂外粗格栅及提升泵房+细格栅及旋流沉砂池+多级别AAO水解酸化池+二沉池+高密度沉淀池+轮盘滤布滤池+紫外线杀菌池”工艺，污泥处置选用“污泥浓缩池子+池泥调养池+板框式压滤机萃取脱干”工艺。

(四) 中标价：141,203,991元。

二、 关联性表明

本项目采用EPC+O方式，福州市城建设计研究院有限公司为联合牵头人，承担招标内容之间设计、工程施工、勘测每日任务；福建海环海宾网络资源开发有限公司、福建闽东水务有限公司为联合体成员，分别负责招标内容内购置、经营每日任务。项目中标后，采购人将为联合牵头人统一支付该项目账款，然后由联合牵头人依据联合体协议向多方进行结算，即福州市城建院需向海环海宾支付设备及安全工器具购置费、建安工程费合计约6,046.57万余元，之上额度均是待定额度，最后结算金额以经宁德市市财政局或发包方委托的第三方企业核查为标准。

福州市城建院为公司控股股东福州水务公司有限责任公司控股子公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》要求，福州市城市建设的院系公司关联方，因而本次交易构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、 合作者基本概况

(一) 关联企业概述

1. 公司名字：福州市城建设计研究院有限公司

2. 企业性质：有限公司

3. 公司注册地址：福州六一北街340号

4. 法人代表：肖友淦

5. 注册资金：2,000万人民币

6. 业务范围：市政道路工程、建设工程、环保工程、风景园林工程、石雕供应厂家工程项目、旅游总体规划、电力企业、路桥区行业设计方案（能从事企业资质证书批准范围之内对应的建设工程总承包业务以及项目风险管理和相关的技术和管理服务项目）；工程项目项目代建，工程建设监理、工程造价咨询、工程地质勘察；工程测绘（以测绘资质证书为标准）；工程施工总承包、专业承包资质；市政工程、房屋建筑、机电设备安装工程、钢结构工程施工、环保设备工程、体育场地设施工程项目、建筑装修装饰工程项目、建筑智能化工程项目、土石方、城市及道路照明灯具工程施工；城市给水、给排水工程整体规划以及相关专业技术服务；给排水工程技术性、设备和产品的研究、开发设计与销售；岩土工程设计、工程地质勘察劳务公司类；城乡规划编制、设计方案、管理方法与服务；自营和代理各类产品和科技的进出口贸易，但国家限制公司运营或禁止进出口的商品与技术以外；软件开发技术；商品经销代理；手机软件运行维护服务；更多信息系统集成服务；工程招标代理；工程咨询；古代建筑专业承包相对应企业资质等级建筑工程承包区域范围建筑施工；水利水电工程工程施工总承包相对应企业资质等级建筑工程承包区域范围建筑施工；机电工程工程施工总承包相对应企业资质等级建筑工程承包区域范围建筑施工；园林工程工程施工；绿化养护服务项目；花卉养殖；卫星遥感数据解决；地理遥感数据服务；测绘工程科技进步科学研究服务项目；别的地理信息服务项目；其他未列明的勘察设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7. 重要股东：福州市水务公司有限责任公司（占股比例100%）

8. 财务数据：经审计，截止到2022年12月31日，福州市城建院总资产为61,401.56万余元、资产净额为16,762.65万余元、主营业务收入为61,048.59万余元、净利润为3,016.94万余元。

9. 别的关联表明：公司和福州市城建院共同投资建立福建省北峰亚欧环保科技有限公司、福州滨海亚欧环保科技有限公司、福建海环日常生活废料环保服务有限责任公司、福建省漳州市海环环境科技有限公司且公司一部分工程项目的勘测、检测、设计方案、工程监理、造价咨询公司等劳动服务由福州市城建院给予，此外公司和福州市城建院不会有别的产权年限、业务流程、财产、债务等其它关联。

(二) 非关联方概述

1. 公司名字：福建闽东水务有限公司

2. 企业性质：有限公司

3. 公司注册地址：宁德市东侨开发区富春大道7号

4. 法人代表：刘朝晖

5. 注册资金：124,429.50万人民币

6. 业务范围：许可经营项目：饮用水生产和供货；城市垃圾营业性服务项目；大城市建筑垃圾处置（清运垃圾）；报废机动车回收利用；生活垃圾处理；危险废弃物运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：废水处理以及回收利用；环境保护监测；水资源保护；水污染防治；市政设施管理；生态修复及生态环境保护服务项目（除环境质量监测、污染物查验服务项目）；土壤层与肥料的复混生产加工（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

7. 重要股东：宁德市城建集团有限责任公司（占股比例80%）、宁德市国有资产投资经营管理有限责任公司（占股比例20%）。

8. 财务数据：经审计,截止到2022年12月31日，闽东供水公司总资产44,395.14万余元、资产净额为29,651.96万余元、主营业务收入为3,431.28万余元、净利润为-324.16万余元。

9. 其他联系的表明：公司和福建闽东水务有限公司不会有产权年限、业务流程、财产、债务等关联性。

四、 关联交易的目地及其对上市公司的危害

该项目为废水管理提升工程项目设计采购施工及运营一体化新项目，参加本项目建成后也有助于进一步提升企业在福建区域内废水处理业务流程市场的规模和竞争力。此次因招标会所形成的关联方交易属于正常的商业利益，标价公允价值有效，不存在损害公司及等非关系公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、 风险防范

接到中标通知后，联合将和招标方签定代理合同，合同文本及其细节问题以最终签订的合同书为标准。敬请广大投资者注意投资风险。

六、 关联方交易履行审议程序

（一）企业审计委员会的建议

此次招投标事宜已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。企业董事会审计委员会在决议《关于子公司与关联方共同参与宁德项目投标的议案》时，关系委员会林锋女性回避表决，等非关系委员会一致一致通过该议案，允许提交公司董事会审议。

（二）董事会审议状况

此次关联交易事项已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。董事会在决议本次关联交易时，关联董事陈宏景先生、徐婷女性、林锋女性、魏忠庆老先生回避表决，股东会其他5名董事，以允许5票、抵制0票、放弃0票表决通过《关于子公司与关联方共同参与宁德项目投标的议案》。

（三）公司独立董事的建议

独立意见觉得：“公司和福州市城建设计研究院有限公司、福建闽东水务有限公司共同努力该项目招投标。此次联合投标事宜，根据公司废水处理主营战略规划必须。此次交易规则客观性、单独、公平，不存在损害公司与整体股东利益的情形，尤其是不存在损害非关系股东和中小型股东利益的情况。本次关联交易的决议、决议程序流程符合有关法律、法规和《公司章程》要求，关联董事在决议时展开了逃避，表决结果合理合法、合理。因而，我们同意《关于子公司与关联方共同参与宁德项目投标的议案》。”

七、 历史时间关联方交易状况

至本次关联交易才行，以往12个月内公司及子公司与同一关联方所发生的关联方交易总金额为rmb3,983.59万余元。以往12个月内公司及子公司和不同关系人和人之间未出现相关交易类型的关联方交易。

特此公告。

福建海峡环保集团有限公司

董 事 会

2023年9月20日

股票号：603817 股票简称：海峡环保 公示序号：2023-055

可转债编码：113532 可转债通称：海环可转债

福建海峡环保集团有限公司

有关境外投资暨关联交易的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。

核心内容提醒：

● 关联方交易具体内容：福建海峡环保集团有限公司（下称“企业”）与福州市城建设计研究院有限公司按占股比例共同向公司控股子公司福建省漳州市海环环境科技有限公司增资扩股1,400万人民币，在其中公司出资1,386万人民币。本次增资结束后，福建省漳州市海环环境科技有限公司注册资金由1,000万人民币增加到2,400万人民币。由于福州市城建设计研究院有限公司系公司关联方，因而本次增资构成关联交易。

● 至本次关联交易才行，以往12个月内公司及子公司与同一关联方所发生的关联方交易总金额为rmb3,983.59万余元。以往12个月内公司及子公司和不同关系人和人之间未出现相关交易类型的关联方交易。

一、 关联方交易简述

(一)本次投资基本概况

公司和福州市城建设计研究院有限公司（通称“福州市城建院”）拟按持仓占比共同向公司控股子公司福建省漳州市海环环境科技有限公司（通称“漳州海环”）增资扩股1,400万人民币，在其中公司出资1,386万人民币。本次增资结束后，福建省漳州市海环环境科技有限公司注册资金由1,000万人民币增加到2,400万人民币。

(二)关联性表明

福州市城建院为公司控股股东福州水务公司有限责任公司控股子公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》要求，福州市城市建设的院系公司关联方，因而本次交易构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 关联企业基本概况

(一) 公司名字：福州市城建设计研究院有限公司

(二) 企业性质：有限公司

(三) 公司注册地址：福州六一北街340号

(四) 法人代表：肖友淦

(五) 注册资金：2,000万人民币

(六) 业务范围：市政道路工程、建设工程、环保工程、风景园林工程、石雕供应厂家工程项目、旅游总体规划、电力企业、路桥区行业设计方案（能从事企业资质证书批准范围之内对应的建设工程总承包业务以及项目风险管理和相关的技术和管理服务项目）；工程项目项目代建，工程建设监理、工程造价咨询、工程地质勘察；工程测绘（以测绘资质证书为标准）；工程施工总承包、专业承包资质；市政工程、房屋建筑、机电设备安装工程、钢结构工程施工、环保设备工程、体育场地设施工程项目、建筑装修装饰工程项目、建筑智能化工程项目、土石方、城市及道路照明灯具工程施工；城市给水、给排水工程整体规划以及相关专业技术服务；给排水工程技术性、设备和产品的研究、开发设计与销售；岩土工程设计、工程地质勘察劳务公司类；城乡规划编制、设计方案、管理方法与服务；自营和代理各类产品和科技的进出口贸易，但国家限制公司运营或禁止进出口的商品与技术以外；软件开发技术；商品经销代理；手机软件运行维护服务；更多信息系统集成服务；工程招标代理；工程咨询；古代建筑专业承包相对应企业资质等级建筑工程承包区域范围建筑施工；水利水电工程工程施工总承包相对应企业资质等级建筑工程承包区域范围建筑施工；机电工程工程施工总承包相对应企业资质等级建筑工程承包区域范围建筑施工；园林工程工程施工；绿化养护服务项目；花卉养殖；卫星遥感数据解决；地理遥感数据服务；测绘工程科技进步科学研究服务项目；别的地理信息服务项目；其他未列明的勘察设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(七) 重要股东：福州市水务公司有限责任公司（占股比例100%）

(八) 财务数据：经审计，截止到2022年12月31日，福州市城建院总资产为61,401.56万余元、资产净额为16,762.65万余元、主营业务收入为61,048.59万余元、净利润为3,016.94万余元。

(九) 别的关联表明：公司和福州市城建院共同投资建立福建省北峰亚欧环保科技有限公司、福州滨海亚欧环保科技有限公司、福建海环日常生活废料环保服务有限责任公司、福建省漳州市海环环境科技有限公司且公司一部分工程项目的勘测、检测、设计方案、工程监理、造价咨询公司等劳动服务由福州市城建院给予，此外公司和福州市城建院不会有别的产权年限、业务流程、财产、债务等其它关联。

三、 关系交易标的基本概况

(一) 公司名字：福建省漳州市海环环境科技有限公司

(二) 企业性质：有限公司

(三) 公司注册地址：福建漳州市漳浦县大南坂镇场部417号

(四) 法人代表：陈文建

(五) 注册资金：1,000.00万人民币

(六) 业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；废水处理以及回收利用；水环境污染防治服务项目、市政设施管理；水污染防治。(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务)

(七) 重要股东：企业（99%）、福州市城建设计研究院有限公司（1%）

标的公司有着漳浦县绥安工业园区大南坂工业园污水处理站工程项目BOT新项目特许权。截至本公告公布之时，此项目仍然处于经营期。

四、 关联交易的目地及其对上市公司的危害

本次增资有益于加速漳浦县绥安工业园区大南坂工业园污水处理站工程项目BOT项目施工进度。本次关联交易遵照自行、公平公正、协商一致的基本原则，对企业不属于深远影响，不存在损害公司及等非关系公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、 风险防范

本次增资有待开展工商注册。敬请广大投资者注意投资风险。

六、 关联方交易履行审议程序

（一）企业审计委员会的建议

此次关联交易事项已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。企业董事会审计委员会在决议《关于对控股子公司福建漳州海环环境科技有限公司增资的议案》时，关系委员会林锋女性回避表决，等非关系委员会一致一致通过该议案，允许提交公司董事会审议。

（二）董事会审议状况

此次关联交易事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。董事会在决议本次关联交易时，关联董事陈宏景先生、徐婷女性、林锋女性、魏忠庆老先生回避表决，股东会其他5名董事，以允许5票、抵制0票、放弃0票表决通过《关于对控股子公司福建漳州海环环境科技有限公司增资的议案》。

（三）公司独立董事的建议

独立意见觉得：“公司和福州市城建设计研究院有限公司按占股比例对福建省漳州市海环环境科技有限公司开展增资扩股，能够满足漳浦县绥安工业园区大南坂工业园污水处理站工程项目BOT工程建设必须。此次交易规则客观性、单独、公平，不存在损害公司与整体股东利益的情形，尤其是不存在损害非关系股东和中小型股东利益的情况。本次关联交易的决议、决议程序流程符合有关法律、法规和《公司章程》要求，关联董事在决议时展开了逃避，表决结果合理合法、合理。因而，我们同意《关于对控股子公司福建漳州海环环境科技有限公司增资的议案》。”

七、 历史时间关联方交易状况

至本次关联交易才行，以往12个月公司及子公司与同一关联方所发生的关联方交易总金额为rmb3,983.59万余元。以往12个月公司及子公司和不同关系人和人之间未出现相关交易类型的关联方交易。

特此公告。

福建海峡环保集团有限公司

董 事 会

2023年9月20日