我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

浙江省博菲电气股份有限公司（下称“企业”）第二届董事会第二十次大会于2023年9月18日（星期一）在公司会议室以现场融合通信的形式举办。会议报告已经在2023年9月12日通过邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事8人，真实参加执行董事8人（在其中：独董方攸同老先生、张连起老先生、张小燕女性共3以通信方式参加）。

会议由老总陆云峰先生组织，公司监事、管理层出席。召开符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》。

公司独立董事已对该提案发布了确立同意的独立意见。

本议案有待提交公司股东大会审议。

（二）表决通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事已对该提案发布了确立同意的独立意见和事前认可建议，承销商华泰联合证券有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案有待提交公司股东大会审议。

（三）表决通过《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》。

公司独立董事已对该提案发布了确立同意的独立意见，承销商华泰联合证券有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案有待提交公司股东大会审议。

（四）表决通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查簿文档

1.第二届董事会第二十次会议决议；

2.独董关于企业第二届董事会第二十次大会相关事宜的事前认可建议；

3.独董关于企业第二届董事会第二十次大会相关事宜的独立意见；

4.华泰联合证券有限公司开具的核查意见。

特此公告。

浙江省博菲电气股份有限公司

股东会

2023年9月19日

证券代码：001255 股票简称：博菲电气设备 公示序号：2023-057

浙江省博菲电气股份有限公司

第二届职工监事第十九次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

浙江省博菲电气股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十九次大会于2023年9月18日（星期一）在公司会议室以现场形式举办。会议报告已经在2023年9月12日通过邮件的形式送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。

会议由企业监事长凌斌老先生组织。召开符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。经诸位公司监事用心决议，大会构成了如下所示决定：

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

企业监事会认为：公司本次提升2023年日常关联交易预估信用额度事宜都是基于企业正常运营必须而进行的，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，也不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

（二）表决通过《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

企业监事会认为：企业募投项目新增加建设主体、执行地址并新增开设募资专户是企业根据的具体情况所做出的谨慎确定，也不会对募投项目的执行导致实质上的危害，不会对公司的正常运营造成不利影响，也不存在损害别的股东利益的情形。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》。

三、备查簿文档

1.第二届职工监事第十九次会议决议。

特此公告。

浙江省博菲电气股份有限公司

职工监事

2023年9月19日

证券代码：001255 股票简称：博菲电气设备 公示序号：2023-058

浙江省博菲电气股份有限公司有关改选

企业第二届董事会非独立董事的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为确保董事会的规范运作，优化股权结构构造，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，浙江省博菲电气股份有限公司（下称“企业”）于2023年9月18日举办第二届董事会第二十次大会，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资质审查根据，企业董事会同意候选人郭晔先生为公司第二届董事会非独立董事侯选人（个人简历详见附件），任期自公司股东大会投票选举日起至第二届董事会任期届满之日起计算。如郭晔老先生被股东会竞选为非独立董事，届时同时担任企业第二届董事会薪酬与考核委员会委员会，任职期至企业第二届董事会任期届满之日起计算

此次改选郭晔担任公司非独立董事不会造成董事会中担任公司高级管理人员的董事人数超出董事数量的二分之一。公司独立董事对该事项发布了同意的独立意见。该事项有待提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江省博菲电气股份有限公司

股东会

2023年9月19日

配件：

非独立董事候选人简历

郭晔老先生，1987年10月生，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭，技术工程师。2011年5月至2013年3月任天通控股股份有限公司质量管理工程师；2013年4月至2018年6月任嘉兴新世界有限公司营销经理；2018年7月至2020年3月列任浙江省博菲电气股份有限公司营销经理、采购部门负责人、采购部部长；2020年3月迄今任株洲时代电绝缘有限责任公司总经理；2020年7月迄今任浙江省云润商贸有限公司总经理；2020年8月迄今任浙江省博菲电气股份有限公司经理助理；2020年12月迄今任株洲时代电绝缘有限公司执行董事。

截至本公告披露日，郭晔老先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员中间不存在关联关系；郭晔老先生不会有《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》3.2.2要求的情况，未受到证监会及其它有关部门的行政处分，也未受到证交所公开谴责或处理决定，也已因涉刑被司法部门立案侦察或是涉嫌违法违规被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果。经查询核查，并不属于“失信执行人”，合乎《公司法》等相关法律、法规及行政规章及《公司章程》所规定的任职要求。

证券代码：001255 股票简称：博菲电气设备 公示序号：2023-059

浙江省博菲电气股份有限公司

有关提升2023本年度

日常关联交易预估金额的公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提升2023本年度日常关联交易预估信用额度的相关情况

（一）提升2023本年度日常关联交易预估金额的简述

浙江省博菲电气股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月21日举办第二届董事会第十五次会议、第二届职工监事第十四次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》，2023本年度公司及子公司预估与关联企业株洲市兆源机电工程科技公司及其附属企业（下称“兆源机电工程”）、株洲时代新型材料科技发展有限公司及其附属企业（下称“时代新材”）产生日常关联交易，买卖内容涵盖向关联企业购买原材料、售卖商品、产品，关联方交易预估总额1,920.00万余元，2022年类似买卖实际发生总额1,407.52万余元。具体内容详见企业2023年4月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公示序号：2023-019）。

除了上述已预估并履行审批流程的2023本年度日常关联交易外，依据日常生产经营必须，公司及子公司需要对兆源机电工程及其附属公司与时代新材及其附属企业的日常关联交易做出填补预估，增加与上述情况关联企业所发生的销售商品、产品业务流程日常关联交易预估信用额度600.00万余元。公司在2023年9月18日举办第二届董事会第二十次大会、第二届职工监事第十九次大会，董事、公司监事全票审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

此次提升2023本年度日常关联交易预估金额的事宜有待提交公司股东大会审议。

（二）提升2023本年度日常关联交易预估金额的类别和额度

企业：万余元

注1：兆源机电工程包括其分公司东营市欣邦电子科技有限公司；时代新材包括其分公司株洲时代华先材料科技有限责任公司；

注2：2023年7月，企业收购兆源机电工程所持有的子公司株洲时代电绝缘有限公司（下称“时期绝缘层”）20%的股份。截止到披露日，兆源机电工程不再拥有公司控股子公司时期绝缘的股份。

企业2022年度日常关联交易实际发生状况详细公司在2023年4月25日公布的《关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公示序号：2023-019）。

二、关联关系及关联性详细介绍

（一）株洲市兆源机电工程科技公司

法人代表：尚玉柱

注册资金：5,000万人民币

公司注册地址：株洲市渌口区南洲镇南洲新城区k02土地

业务范围：一般项目：电工器材生产制造；电机制造；海洋能柴油发电机生产制造；小型风力发电及零部件市场销售；发电机组及发电机组销售；机械设备电器设备生产制造；复合材料生产制造（没有危化品）；有色金属合金生产制造；新能源车电配件市场销售；五金产品产品研发；稀有金属压延加工；性能卓越稀有金属及合金制品市场销售；化工新材料产品研发；机械设备租赁；非定居房产租赁；电工器材市场销售；生产性废旧金属回收利用；进出口业务；技术进出口；进出口服务；汽车零部件五金交电生产制造；人力资源（没有职业介绍所主题活动、劳务外包服务）；劳动服务（没有劳动派遣）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。

最近一年又一期财务报表：依据兆源机电工程给予的有关财务报表，截止到2022年12月31日，该公司资产总额43,642.06万余元，资产总额13,918.15万余元，2022年1-12月营业收入92,639.29万余元，纯利润1,820.19万余元。截止2023年6月30日，该公司资产总额57,141.30万余元，资产总额14,484.98万余元，2023年1-6月营业收入26,179.51万余元，纯利润-433.17万余元。以上信息没经财务审计。

与上市公司的关联性：该公司曾属于公司重要子公司持仓10%以上股东。

履约情况剖析：该企业依规存续期且正常运营，资信情况优良，在过去的交易中有较好的履约情况。

（二）株洲时代新型材料科技发展有限公司

法人代表：彭华文

注册资金：80,279.8152万人民币

公司注册地址：株洲市市高新技术开发区黄河南路

业务范围：许可经营项目：铁路货运基本设备生产；监督检验检验；道路货运（没有危险货物）；认证（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：高铁动车机器设备、零配件生产制造；高铁动车机器设备、配件销售；城市轨道专业设备、主要系统及构件市场销售；复合材料生产制造（没有危化品）；复合材料市场销售；高性能纤维及复合材质生产制造；高性能纤维及复合材质市场销售；发电机组及柴油发电机生产制造；发电机组及发电机组销售；橡胶制品及树脂材料生产制造；橡胶制品及树脂材料市场销售；砼结构预制构件生产制造；砼结构预制构件市场销售；橡塑制品生产制造；橡塑制品市场销售；化工新材料产品研发；工程及关键技术研究和试验发展；铁路货运辅助活动；金属结构制造；金属构件市场销售；模具加工；模具销售；生态环境保护专用设备制造；生态环境保护专业设备市场销售；轨道交通工程机械及构件市场销售；工程管理服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；以自有资金从业融资活动；进出口业务；技术进出口；进出口服务；培训工作（没有教育培训机构、职业技术培训等需取得许可证的学习培训）；教育咨询服务（没有涉许可审批的教育培训主题活动）；检测认证（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。

最近一年又一期财务报表：依据时代新材有关公开数据，截止到2022年12月31日，该公司资产总额1,725,703.92万余元，资产总额632,854.81万余元，2022年1-12月营业收入1,487,236.70万余元，纯利润25,067.27万余元。截止2023年6月30日，该公司资产总额1,916,296.70万余元，资产总额645,577.56万余元，2023年1-6月营业收入813,559.85万余元，纯利润16,962.71万余元。

与上市公司的关联性：该公司属于重要子公司持仓10%以上股东。

履约情况剖析：该企业依规存续期且正常运营，资信情况优良，在过去的交易中有较好的履约情况。

三、关联交易的具体内容及定价原则

（一）日常关联交易具体内容

公司为兆源机电工程、时代新材购置绝缘层材料、市场销售绝缘层等。

（二）定价政策和定价原则

公司关联交易遵照公正公平、平等自愿、互惠互利的原则，成交价遵照公平公正、有效、公允价值的定价政策，根据价格行情，融合计划成本、运输费及其有效盈利等因素确定最后成交价。

（三）关联方交易协议签订状况

公司关联交易均依据买卖双方生产运营实际需求开展，依据买卖双方协商一致的推进立即签定实际合同书。

四、关联方交易目标和对上市公司的危害

公司和关联方的日常关联交易是企业业务发展和生产经营的必须，将促进公司正常的稳定的发展。公司和关联企业所发生的日常关联交易属于正常的商业交易个人行为，对于企业的生产经营是非常必要的；定价政策为价格行情，具有公允性；并没有损害公司与非关系股东的利益，买卖决策严格执行企业的管理制度开展，日常关联交易不会对公司产生不利影响。公司及关联企业在管理、工作人员、财产、组织、财务等层面保持独立，与其他关联企业所发生的日常关联交易也不会影响公司的自觉性，也不会因该类买卖但对关联企业形成依赖。

五、审议程序以及相关建议

（一）职工监事决议状况

公司在2023年9月18日举办第二届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，表达意见如下所示：公司本次提升2023年日常关联交易预估信用额度事宜都是基于企业正常运营必须而进行的，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，也不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

（二）独董事前认可建议

公司本次提升2023年日常关联交易预估信用额度事宜都是基于业务需要，属于正常的商业交易个人行为，根据公司的生产经营计划和发展需求，具有现实意义；成交价根据市场行情明确，价钱公允价值；关联企业依照合同条款具有其支配权、履行其责任；关联交易事项执行必需的结构决策制定，没有违反公布、公平公正、公正原则。该关联方交易不存在损害公司与中小投资者利益的行为，不会因此对关联企业产生依赖，不会对公司的自觉性造成影响。

大家一致同意提升2023年日常关联交易预估信用额度事宜，并同意将该议案递交董事会审议。

（三）独董独立意见

企业的关联方交易均是保证公司日常生产经营主题活动所必须的经营活动，买卖具体内容实际、持续，按销售市场标准标价，买卖公平公正，关联方交易决议程序符合相关法律法规、法规及《公司章程》要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。大家一致同意该议案。

（四）保荐代表人建议

经核实，保荐代表人觉得：公司本次提升2023本年度日常关联交易预估金额的事宜早已董事会、职工监事表决通过、独董发布了事前认可建议和很明确的同意意见，决策制定依法依规，合乎《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。公司和关联企业所发生的关联方交易将遵循公平公正、有效、公允价值的定价政策，根据价格行情共同商定，不会损害上市公司及股东的利益，不容易对上市公司的自觉性造成不利影响。

综上所述，保荐代表人针对公司本次提升2023本年度日常关联交易预估金额的事宜情况属实。

六、备查簿文档

1.第二届董事会第二十次会议决议；

2.第二届职工监事第十九次会议决议；

3.独董关于企业第二届董事会第二十次大会相关事宜的事前认可建议；

4.独董关于企业第二届董事会第二十次大会相关事宜的独立意见；

5.华泰联合证券有限公司有关浙江省博菲电气股份有限公司提升2023本年度日常关联交易预估金额的核查意见。

特此公告。

浙江省博菲电气股份有限公司

股东会

2023年9月19日

证券代码：001255 股票简称：博菲电气设备 公示序号：2023-060

浙江省博菲电气股份有限公司

关于企业募投项目新增加建设主体、

执行地点及募集资金专户的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省博菲电气股份有限公司（下称“博菲电气设备”或“企业”）于2023年9月18日举办第二届董事会第二十次大会、第二届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，允许对募投项目“年产量35,000吨城市轨道和新能源电气设备用绝缘层材料工程项目”新增加建设主体与实施地址并新增开设募资专户，因新增加建设主体存有非控股子公司，该事项有待经股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕1715号）审批，并且经过深圳交易所允许，企业首次公开发行2,000亿港元,每股面值rmb1.00元，每一股发行价为19.77元，本次发行募集资金总额为39,540.00万余元，扣减发行费6,405.17万余元，募集资金净额为33,134.83万余元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已经在2022年9月26日对企业首次公开发行的资金到位情况进行检审，并提交了《验资报告》(信大会师报字[2022]第ZF11162号)。企业已开设了募资重点帐户，对募资实施了专用账户管理方法，并和专用账户开户行、保荐代表人签署了募集资金专户三方监管协议。

二、募投项目基本概况

企业首次公开发行募投项目及募集资金使用方案如下所示：

三、募投项目新增加建设主体、执行场所的状况

为了满足企业经营需要，网络优化公司资源分配，提升募集资金的利用效率，企业募投项目“年产量35,000吨城市轨道和新能源电气设备用绝缘层材料工程项目”拟新增加控股子公司浙江省博菲重能电气设备有限公司（下称“博菲重能”）和子公司株洲时代电绝缘有限公司（下称“时期绝缘层”）做为建设主体，相匹配新增加浙江嘉兴市海宁市海宁市开发区和湖南株洲市渌口区南洲产业基地做为执行地址。

除了上述募投项目新增加建设主体与实施地址外，企业募投项目投资额、募资资金投入额等均不会有转变。企业将根据有关法律法规规定申请办理工程建设、环境保护等方面审核或登记手续。

四、新增加募集资金专户的现象

为加强企业募集资金的储放、采用与管理方法，提升募集资金使用效率，维护投资者的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，博菲重能、时期绝缘层将分别设立募资重点帐户，分别与企业、开户行及保荐代表人签署募资资金监管协议。

企业与本次新增加募投项目建设主体中间将采取贷款形式实际划拨募投项目执行需要募资。

股东会受权公司管理人员依据此次新增加建设主体情况及实际需要实际申请办理募资重点账户设立、募资资金监管协议签定等相关事宜，公司将根据相关事宜的工作进展，严格执行相关法律的规定及要求及时履行信息披露义务。

五、新增加建设主体基本概况

1、浙江省博菲重能电气有限公司

2、株洲时代电绝缘有限公司

六、募投项目新增加建设主体、执行地址对公司的影响

企业募投项目新增加建设主体、执行地址系考虑到企业战略发展规划所做出的管理决策，有益于网络优化公司的资源分配、网络优化公司产业布局。此次新增加建设主体、执行地址不受影响募投项目的进度，不会对公司的正常运营造成不利影响，不会有更改或者变相更改募集资金用途的情况，也不存在损害别的股东利益的情形。

企业将严格执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，提升募集资金使用的结构与外部监管，保证募集资金使用的合法、合理，完成公司与全体股东利益最大化。

七、审议程序以及相关建议

（一）董事会审议状况

公司在2023年9月18日举办第二届董事会第二十次大会，审议通过了《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，打算把企业募投项目“年产量35,000吨城市轨道和新能源电气设备用绝缘层材料工程项目”在原有建设主体博菲电气设备的前提下，新增加控股子公司博菲重能和子公司时期绝缘层为募投项目的建设主体，在原有执行地址浙江嘉兴市海宁市尖山新区的前提下，新增加浙江嘉兴市海宁市海宁市开发区、湖南株洲市渌口区南洲产业基地为募投项目的执行地址。允许新增加开设募资专户，受权公司管理人员依据新增加建设主体情况及实际需要实际申请办理募资重点账户设立、募资资金监管协议签定等相关事宜。本议案有待提交股东大会审议。

（二）职工监事决议状况

公司在2023年9月18日举办第二届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，表达意见如下所示：企业募投项目新增加建设主体、执行地址并新增开设募资专户是企业根据的具体情况所做出的谨慎确定，也不会对募投项目的执行导致实质上的危害，不会对公司的正常运营造成不利影响，也不存在损害别的股东利益的情形。因而，我们同意募投项目新增加建设主体、执行地址并新增开设募资专户的事宜。

（三）独董建议

经核实，独董觉得：公司本次新增加募投项目建设主体与实施地址并新增开设募资专户，有益于确保募投项目的顺利推进，有助于提高募集资金使用高效率，合乎公司未来的建设规划，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，也不会对募投项目的执行导致实质上的危害，不会对公司的正常运营造成不利影响，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。因而，大家一致同意企业募投项目新增加建设主体与实施地址并新增开设募资专户的事宜，并同意提交公司股东大会审议。

（四）保荐代表人核查意见

经核实，保荐代表人觉得：公司本次募投项目新增加建设主体、执行地点及募集资金专户的事宜早已董事会、职工监事表决通过，公司独立董事亦发布了很明确的同意意见，有待提交公司股东大会审议根据后方可实施，合乎相关法律法规并履行了必须的决策制定。公司本次募投项目新增加建设主体、执行地点及募集资金专户的事宜合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律法规、规章制度及其它规范性文件的规定，不会有更改募集资金用途影响募集资金使用方案的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对募投项目的执行产生不利影响。

综上所述，保荐代表人对此次企业募投项目新增加建设主体与实施地址并新增开设募资专户事宜情况属实。

八、备查簿文档

1.第二届董事会第二十次会议决议；

2.第二届职工监事第十九次会议决议；

3.独董关于企业第二届董事会第二十次大会相关事宜的独立意见；

4.华泰联合证券有限公司有关浙江省博菲电气股份有限公司募投项目新增加建设主体、执行地点及募集资金专户的核查意见。

特此公告。

浙江省博菲电气股份有限公司

股东会

2023年9月19日

证券代码：001255 股票简称：博菲电气设备 公示序号：2023-061

浙江省博菲电气股份有限公司

关于召开企业2023年

第三次股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省博菲电气股份有限公司（下称“企业”）于2023年9月18日举行的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，允许举办企业2023年第三次股东大会决议，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第三次股东大会决议。

2.股东会召集人：董事会，经公司第二届董事会二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，确定举办企业2023年第三次股东大会决议。

3.召开的合法、合规：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4.召开的日期和时间：

（1）现场会议举办日期和时间：2023年10月10日（星期二）在下午14:50；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年10月10日早上9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的具体时间为：2023年10月10日早上9:15至当日下午15:00阶段的任意时间。

5.会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者通过委托方法由他人参加 现场会议或参加决议；

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

同一投票权只能选当场或网络表决方式中的一种。倘若同一投票权进行现场、交易软件与互联网反复网络投票，以第一次合理投票选举结果为准。

6.除权日：2023年9月22日（星期五）。

7.列席会议目标：

（1）截止到除权日（2023年9月22日）在下午收盘的时候在我国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权参加本次股东大会，不能亲自出席会议的公司股东能够以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（授权书详见附件二），该股东委托代理人无须是本公司公司股东；

（2）执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师；

（3）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8.会议地点：浙江嘉兴市海宁市海宁市开发区杭平路16号企业五楼会议室。

二、会议审议事宜

以上提案已经公司第二届董事会第二十次大会、第二届职工监事第十九次会议审议通过，具体内容详见企业同一天公布于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关介绍。

提案2涉及到关联方交易。以上提案涉及事宜均为危害中小股东权益的重大事项，企业将开展中小股东决议独立记票（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东），独立记票结论公开披露。

本次股东大会仅竞选一名执行董事，不适合累积投票制。

三、大会登记事项

1.大会登记时间：2023年9月25日（早上9:00-11:00，在下午14:00-17:00）。

2.备案地址：浙江嘉兴市海宁市海宁市开发区杭平路16号企业证券事务部。

3.出席本次会议股东或股东委托代理人需持下列文档办理相关手续：

（1）普通合伙人须持本人身份证原件、股东账户卡或股东账户卡登记信息；

（2）公司股东须持营业执照副本复印件、法人代表证明或法人代表委托（配件二）、股东账户卡或股东账户卡、出席人身份证件登记信息；

（3）授权委托人须持本人身份证原件、授权委托书原件、受托人身份证件、受托人股东账户卡或股东账户卡登记信息；

4.备案方法：当场、电子邮箱或股东会登记管理系统

拟出席会议的公司股东可以直接到企业开展证券登记，还可以电子邮箱方法备案。发送电子邮件方法注册登记的公司股东请认真填好《参会股东登记表》（配件三），并附上身份证及股东账户证明复印件，并且在出席会议时将这些身份证件、授权书等正本交会务人员。电子邮箱需在2023年9月25日17:00以前送到企业证券事务部电子邮箱（secretary@bofay.com.cn），拒绝接受手机备案。

拟出席会议的公司股东，也可以通过股东会登记管理系统通过线上备案，在微信里检索“博菲电气设备投资者互动”小程序或扫描以下二维码，进到“股东会”频道，根据提醒登记信息。

四、参加网上投票的具体操作步骤

本次股东大会向公司股东给予网上投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。（网上投票的具体操作步骤详见附件一）。

五、其他事宜

1.联系电话

联络工作人员：企业证券事务部 邵锦龙

通讯地址：浙江嘉兴市海宁市杭平路16号

联系方式：0573-87639088

发传真：0573-87500906

电子邮件：secretary@bofay.com.cn

2.大会花费

开会时间大半天，参会公司股东吃住及交通费用自理。

六、备查簿文档

1.第二届董事会第二十次会议决议。

七、配件

附件一：参与网上投票的具体操作步骤；

配件二：授权书；

配件三：参会公司股东申请表。

特此公告。

浙江省博菲电气股份有限公司

股东会

2023年9月19日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“361255”

2.网络投票称之为“博菲网络投票”。

3.填写决议建议或竞选投票数。

（1）对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

（2）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年10月10日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年10月10日早上9:15一下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授权书

浙江省博菲电气股份有限公司：

兹委托 （老先生/女性）意味着本公司（自己）参加浙江省博菲电气股份有限公司 2023 年第三次股东大会决议。委托人有权利按照本授权书指示对本次股东大会决议的各种提案开展投票选举；如未明确网络投票指示的，受权由委托人按自己的观点网络投票，并委托签定本次股东大会必须签定的相关文件。

受托人名字(盖章)： 受托人身份证号码：

受托人股东账号： 受托人授权委托股票数：

受托人所持股份特性： 授权委托时间：

受委托人名字(盖章)： 受委托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会完毕。

注：1.挑选允许、抵制或放弃，并且在决议建议的相应栏中直接干“√”；

2.每一项均是单选题，选取失效；

3.授权书打印合理；

4.受托人为企业法人，理应盖上单位印章。

配件三：

出席会议公司股东申请表

注：1.请使用正楷字填写完整股东全称及详细地址（需与股份公司章程上所述同样）：

2.截至此次除权日2023年9月22日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。