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金开新能源股份有限公司有关子提供担保的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒:
● 被担保人及是不是为上市公司关联方：金开新能科技公司（下称“金开比较有限”）为金开新能源股份有限公司（下称“企业”）全资子公司。被担保人上海市金开新能供应链管理有限公司（下称“金开供应链管理”或“被担保人”）为金开有限的资源下级控股子公司。此次贷款担保不属于关联担保。
● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：金开比较有限为被担保人给予最高不超过10,000.00万元贷款担保。截至本公告公布日，金开比较有限为被担保人的担保余额为0万余元（没有此次）。
● 此次贷款担保是否存在质押担保：无。
● 以上对外担保逾期总计总数：截至本公告公布日，公司及子公司所发生的对外开放担保余额为1,428,765.01万余元（没有此次），占公司总最近一期经审计资产总额比例为161.82%，无贷款逾期对外开放担保事项。
● 尤其风险防范：金开供应链管理负债率高于70%，请投资者留意相关风险。
一、贷款担保状况简述
（一）担保事项基本概况
近日，被担保人与南洋商业银行（我国）有限责任公司苏州分行（下称“南洋银行”）签订了《授信额度协议》，依据南亚银行信贷的需求，需金开比较有限就被担保人偿还以上协议约定被担保债务向南洋银行给予连带责任担保。
（二）上市企业本担保事项履行内部结构决策制定
公司在2023年3月30日和2023年4月25日举办第十届股东会第三十六次会议、2022年本年度股东大会审议通过了《关于审议公司2023年度对外担保的议案》，允许2023本年度对企业、列入合并报表范围里的子公司、参股子公司净增长的担保额度不得超过260亿人民币，有效期限自2022年本年度股东大会审议通过之日起12月。具体内容详见公司在2023年3月31日上海证券交易所公布的《关于2023年度担保预计的公告》(公示序号：2023-020)。
此次贷款担保在2022年年度股东大会决议准许信用额度范围之内，无需提交董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本概况及担保事项主要内容
（一）被担保人基本资料如下所示：
公司名字：上海市金开新能供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91310107MA7GDYXU35
成立年限：2022年01月27日
企业地址：上海市普陀区同普路1130弄5号2楼295室
法人代表：范晓波
注册资金：10,000万余元
企业类型：有限公司（自然人投资或控投）
股东构成以及占比：金开新能科技公司100%持仓
业务范围：供应链服务项目;光伏设备及电子器件市场销售;机械设备电器设备市场销售;风力发电场有关武器装备市场销售;发电机组及发电机组销售;小型风力发电及零部件市场销售;网络销售（除市场销售必须许可证的产品）;商务信息咨询服务项目;中国货运代理;半导体元器件专业设备市场销售;电子专用材料市场销售。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立开展业务）
关键财务报表：
企业：元
（二）被担保人与上市公司关联性：
三、担保协议主要内容
贷款担保方式：连带责任担保。
担保期：主债权的债务履行期届满之日起三年。如主债权为分笔偿还，则担保期限为始行合同生效之日起止最后一笔债务履行期届满之日后三年。
在这个担保期限内，债务人有权利就主债权的或者部分、几笔或每笔，一并或各自规定担保人承担保证责任。
担保额度：10,000.00万余元。
担保范围：所有主合同项下主债权本钱所产生的贷款利息(包含法律规定贷款利息、承诺贷款利息、利滚利、逾期利息)、合同违约金、损赔偿费、主合同项下应交未缴的保证金(若有)、承诺费(若有)、实现债权费用(包括不限于诉讼费、律师费、公证费、保护花费执行费用、竞拍花费、差旅费报销等)、因借款人毁约给债务人带来的损失和其他任何应付费用等。
四、贷款担保的必要性和合理化
此次贷款担保都是基于企业日常经营需要，被担保人为公司发展合并报表范围里的下级全资企业，信誉良好，运行正常的，不存在一定的偿债风险，目前无逾期债务，企业为他们提供贷款担保能够保障其得到金融机构流动性支持，具有现实意义。此次贷款担保在企业2022年年度股东大会决议准许信用额度范围之内，贷款担保严控风险，不存在损害上市企业权益的状况。
五、股东会建议
公司在2023年3月30日举办第十届股东会第三十六次会议审议通过了《关于审议公司2023年度对外担保的议案》。股东会觉得2023本年度贷款担保规划是根据企业2023年度经营计划所制定，有益于达到企业目前项目需求以及公司的不断、稳步发展。
公司独立董事对该事项出示独立意见：依据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，上海交易所公布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，对于我们来说：本次会议审议的对外开放担保额度应用领域、受权事宜、担保额度，均达到诚实信用原则和公正的标准，企业能有效控制和防范担保风险，并没有对企业的自觉性产生影响，不存在损害公司与整体股东利益的情形。有关此次贷款担保所涉及到的具体事宜，股东会的表决程序符合相关法律法规、法规及规范性文件的规定。综上所述，我们同意企业2023本年度对外担保预估金额的提案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到公示日，公司及子公司所提供的具体担保余额为1,428,765.01万余元（没有此次），在其中上市企业为分公司所提供的具体担保额度为0元，以上金额分别占上市企业最近一期经审计公司净资产的161.82%和0%，企业无贷款逾期担保事项。
特此公告。
金开新能源股份有限公司股东会
2023年9月21日
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