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华润三九医药股份有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
1、本次股东大会无否定提案。
2、本次股东大会不属于变动上次股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、华润三九医药股份有限责任公司2023年第三次股东大会决议采用现场投票和网上投票相结合的举办。现场会议于2023年9月20日在下午14:00在华润三九药业工业园区办公协同核心107会议室召开。与此同时，本次股东大会根据深圳交易所交易软件网络投票时间为2023年9月20日早上9:15一9:25、9:30一11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年9月20日9：15至15:00 阶段的任意时间。
2、参加本次股东大会股东如下：
3、本次股东大会由董事会集结，老总邱华伟先生组织。公司部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、提议决议和表决状况
（一）表决方式：当场书面形式决议及网上投票
（二）表决结果
1、有关改选企业第八届董事会独董的议案
整体决议状况：允许699,178,192股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的 99.9962%；抵制25,800股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0037%；放弃800股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0001%。
在其中，中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决状况：允许76,608,560股，占列席会议中小投资者所持股份的99.9653%；抵制25,800股，占列席会议中小投资者所持股份的0.0337%；放弃800股，占列席会议中小投资者所持股份的0.0010%。
表决结果：根据
允许改选李杰先生为公司第八届董事会独董，任职期与第八届董事会一致。
李杰先生单独董事任职资格早已深圳交易所审批情况属实。董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事担任的董事人数累计不得超过董事数量的二分之一。
三、侓师开具的法律意见
上海市锦天城（深圳市）法律事务所李方侓师、唐瑾侓师参加了本次股东大会并提交了法律服务合同，觉得公司本次大会的集结、举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质及其会议表决程序流程、表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
四、备查簿文件名称
1、华润三九医药股份有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定
2、侓师开具的法律服务合同
特此公告。
华润三九医药股份公司
股东会
二○二三年九月二十日
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