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安徽交通规划设计研究总院有限责任公司第四届董事会第四次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
安徽交通规划设计研究总院有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第四次会议于2023年9月19日以电子邮箱、手机方法下达通知和会议材料，2023年9月20日在企业以现场融合通讯表决形式举办。例会应参加执行董事9人，具体出席会议的执行董事9人，会议由老总苏新国组织。监事及部分高管人员出席了大会。
这次董事会会议的集结、举行和决议程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，决议产生的决议合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于交勘院公司投资参与新安江航道整治工程特许经营项目的议案》
公司全资子公司安徽交通出行勘察设计院有限责任公司（通称“交勘院企业”）拟与中铁集团（上海市）投资集团有限公司（联合带头方）、中铁广州工程项目局集团有限公司、中铁六局投资有限公司、黄山市交易交通出行建设有限公司4家企业所组成的联合参加铜陵市新安江旅游航道整治工程特许经营项目社会发展投资者（通称“该项目”）招投标，如项目中标，交勘院企业将作为新时代投资者项目投资参加该项目。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会2023年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：允许票9票，否决票0票，反对票0票。
（二）表决通过《关于公司2022年度经理层成员经营业绩考核结果的议案》
依据《设计总院经理层成员经营业绩考核办法》及其2022年和各管理层组员签署的本年度经营效益保证书，设计总院进行管理层组员2022本年度经营业绩考核工作中，公司将根据绩效考核结果有效拉开距离，兑付本年度薪资。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2023年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
独董对该提案发布了同意的独立意见。
表决结果：允许票9票，否决票0票，反对票0票。
（三）表决通过《关于公司经理层成员签订“两书一协议”的议案》
依据《推进经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，公司决定与管理层组员签署管理层2023年度经营效益保证书，并且与新聘管理层组员签署聘任协议、任职期经营效益保证书。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2023年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
独董对该提案发布了同意的独立意见。
表决结果：允许票9票，否决票0票，反对票0票。
（四）表决通过《关于成立阜阳分公司的议案》
应公司运营发展需求，决定成立阜阳市子公司，注册地址为安徽省阜阳市。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会2023年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：允许票9票，否决票0票，反对票0票。
（五）表决通过《关于成立法律合规和安全环保专门管理机构的议案》
结合公司业务流程管理必须，确定撤消财务安全部门，各自创立法律合规部、安全环保部2个总公司职责监督机构。
表决结果：允许票9票，否决票0票，反对票0票。
特此公告。
安徽交通规划设计研究总院有限责任公司股东会
2023年9月21日
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