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苏州市瑞玛精密工业有限责任公司第二届董事会第三十四次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
苏州市瑞玛精密工业有限责任公司（下称“企业”）第二届董事会第三十四次会议于2023年9月20日在公司会议室以现场表决方式举办。会议报告已经在2023年9月13日以电子邮箱、专人送达或提前通知等形式传出。会议由董事长陈晓敏老先生集结和主持，需到执行董事5人，实到执行董事5人，监事、高管人员出席了此次会议，在其中，监事长任军平以通信方式参与会议。此次会议的集结和举办符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，决定真实有效。
二、股东会会议审议状况
经与会董事决议，以投票选举方法已通过下列决定：
1、表决通过《关于取消2023年第四次临时股东大会部分议案的议案》；
原拟提交公司2023年第四次股东大会决议决议的《关于以现金方式收购Pneuride Limited 51%股权的议案》，因为公司对此次资产收购事宜应进行再次判断，对《购买资产协议书》中涉及的约定事项需作进一步的商议和优化，可能涉及到修定《购买资产协议书》中的部分内容。根据审慎性原则，企业董事会同意撤销将该议案提交股东大会审议，待公司管理人员与关联方、标的公司高管作进一步的商议和完善后再行召开董事会、股东会进行审议。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票放弃。
三、备查簿文档
1、第二届董事会第三十四次会议决定。
特此公告。
苏州市瑞玛精密工业有限责任公司股东会
2023年9月21日
证券代码：002976 股票简称：瑞玛高精密 公示序号：2023-095
苏州市瑞玛精密工业有限责任公司
有关撤销2023年第四次股东大会决议一部分提案暨股东会补充通知的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州市瑞玛精密工业有限责任公司（下称“企业”）定为2023年9月25日举办2023年第四次股东大会决议，具体内容详见2023年9月7日刊登于《证券时报》《上海证券报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-092）。
原拟提交公司2023年第四次股东大会决议决议的《关于以现金方式收购Pneuride Limited 51%股权的议案》，因为公司对此次资产收购事宜应进行再次判断，对《购买资产协议书》中涉及的约定事项需作进一步的商议和优化，可能涉及到修定《购买资产协议书》中的部分内容。根据审慎性原则，2023年9月20日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，表决通过《关于取消2023年第四次临时股东大会部分议案的议案》，企业董事会同意撤销将《关于以现金方式收购Pneuride Limited 51%股权的议案》提交股东大会审议，待公司管理人员与关联方、标的公司高管作进一步的商议和完善后再行召开董事会、股东会进行审议。
此次撤销股东会一部分提案的程序符合相关法律法规、行政法规、行政规章和《公司章程》等有关规定。此次除撤销以上提案外，企业2023年第四次股东大会决议的许多提案、除权日、举办时长、举办地址、举办方法等事宜均保持一致，现就企业2023年第四次股东大会决议补充通知公告如下：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2023年第四次股东大会决议；
2、股东会的召集人：股东会；
3、召开的合法性、合规：企业第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，取决于2023年9月25日举办2023年第四次股东大会决议；本次股东大会的招集程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等有关规定；
4、召开的时间也：
（1）召开的时间也：2023年9月25日(星期一)13:30；
（2）网上投票：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年9月25日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年9月25日9:15-15:00；
5、会议的召开方法：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。股东只能选当场投票和网上投票中的一种表决方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结果为准；
6、除权日：2023年9月20日；
7、参加目标：
（1）截止2023年9月20日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东。上述情况企业公司股东均有权参加本次股东大会，不能亲自参加现场会议股东能够以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（被授权人无须是股东）；
（2）董事、监事和高级管理人员；
（3）企业聘请的侓师。
8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园区浒晨路28号企业A栋三楼会议室。
二、会议审议事宜
1、以上提议已经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届职工监事第二十三次会议审议通过。具体内容详见企业2023年8月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的相关文件。
2、提议须以特别决议根据，即需经出席股东大会股东持有表决权的三分之二以上根据；公司股东陈晓敏、翁容容、苏州园区众认定创投企业（有限合伙企业）需要对提议回避表决。
3、为尊重并维护中小型投资者合法权益，公司将对提案中的中小股东（中小股东是指除企业董监高、直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的投票状况独立做出统计分析。
三、大会登记事项
1、登记时间：2023年9月22日（9:00-11:30及14:00-16:00）；
2、备案地址：苏州市高新区浒关工业园区浒晨路28号公司证券法律事务部公司办公室；
3、备案方法：当场备案、电子邮箱、信件、发传真方法备案，拒绝接受手机备案；
4、备案方法：
（1）当场备案
公司股东当场备案：公司股东的法人代表出席的，须持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地址办理登记手续；授权委托人出席的，授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡、盖上受托人公章的营业执照副本复印件，至本次股东大会的登记地址办理登记手续。
法人股东当场备案：法人股东出席的，须持身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托人出席的，授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地址办理登记手续。
（2）电子邮箱、信件、发传真方法备案
股东可根据现场备案需要相关材料发送电子邮件、信件、发传真方法备案，所提供备案原材料需签定“本件真实可信且与原件一致”字眼。
①选用电子邮箱方法注册登记的公司股东，请把备案原材料的扫描文件发送到单位邮箱，邮件主题请注明“备案参与2023年第四次股东大会决议”；
②选用信件方法注册登记的公司股东，信件请寄至上述情况备案地址，信件封面图标明“备案参与2023年第四次股东大会决议”；
③选用发传真方法注册登记的公司股东，请把备案原材料发传真至企业。
通过上述三种方式备案参会的公司股东，请在备案时间截止前把备案资料根据相匹配方法送到我们公司，并和公司证券法律事务部联络确定送到。
5、大会联系电话
手机联系人：方友平，张媛
手机：0512-66168070
发传真：0512-66068077
电子邮件：stock@cheersson.com
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会，股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
1、请参加现场会议的股东或股东代表提早20min在场，同时向会务组递交有效身份证、股东账户卡、授权书等大会备案资料正本供核实。
2、出席会议的公司股东吃住与交通费用自理，预估开会时间大半天。
六、备查簿文档
1、第二届董事会第三十三次会议决议；
2、第二届职工监事第二十三次会议决议；
3、第二届董事会第三十四次会议决定。
特此公告。
附件一：参与网上投票的具体操作步骤
配件二：授权书
配件三：出席会议公司股东申请表
苏州市瑞玛精密工业有限责任公司股东会
2023年9月21日
附件一
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：362976
2、网络投票通称：瑞玛网络投票
3、本次股东大会决议的议案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
公司股东对总提案进行投票，视作对此次会议全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、 网络投票时长：2023年9月25日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票准确时间为2023年9月25日9:15-15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二
授权书
苏州市瑞玛精密工业有限责任公司：
兹委托__________意味着自己（我们公司）参加苏州市瑞玛精密工业有限责任公司于2023年9月25日举行的2023年第四次股东大会决议，并委托行使表决权，就此次会议所审议项按以下决议建议进行表决并签订会议决议、会议纪要及其它大会有关文件。
自己（我们公司）对本次股东大会提议的表决建议如下所示：
受托人名称和盖章（法人企业授权委托须加盖公章）：
受托人身份证号或统一社会信用代码：
受托人持有股份的特性数量：
受托人股东账号：
受委托人签字：
受委托人身份证号：
委托时间：
签署日期： 年 月 日
此次委托有效期自签定之日始，至本次股东大会结束后止。
表明：
1、请股东在提案的表决建议列表中打“√”，每一项均是单选题，选取失效；对需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决建议任一栏处填好“逃避”，不然，公司有权按逃避作出处理；
2、如公司股东没有对网络投票做确立标示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿进行表决，且必须遵守受托人回避表决的有关规定；
3、受权委托书下载或者按之上文件格式自做均有效。
配件三
出席会议公司股东申请表
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