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江苏农恳农牧业发展股份有限公司有关董事会和监事会成员离职的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
江苏农恳农牧业发展股份有限公司（下称“企业”）股东会、职工监事于2023年9月21日各自接到董事胡兆辉老先生、姜建友老先生、刘耀武老先生、王立新老先生、刘卫华老先生及其监事刘克英女性、顾宏武先生递交的书面辞职报告。
一、董事辞职状况
胡兆辉老先生因工作调动原因，申请辞去董事长、董事职务，并且一并辞掉股东会战略规划委员会主任职位。离职后，胡兆辉老先生没有在公司及公司控股子公司担任其他职位。截至本报告公布之时，胡兆辉老先生未直接和间接持有公司股份。
姜建友老先生由于工作调节缘故，申请辞去企业董事职务，并且一并辞掉股东会战略规划联合会委员职务。离职后，姜建友老先生没有在公司及公司控股子公司担任其他职位。截至本报告公布之时，姜建友老先生未直接和间接持有公司股份。
刘耀武老先生由于工作调节缘故，申请辞去企业董事职务，并且一并辞掉股东会战略规划委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。离职后，刘耀武老先生没有在公司及公司控股子公司担任其他职位。截至本报告公布之时，刘耀武老先生未直接和间接持有公司股份。
王立新老先生由于工作调节缘故，申请辞去企业董事职务，并且一并辞掉股东会提名委员会委员职务。离职后，王立新老先生没有在公司及公司控股子公司担任其他职位。截至本报告公布之时，王立新老先生未直接和间接持有公司股份。
刘卫华老先生由于工作调节缘故，申请辞去企业董事职务，并且一并辞掉董事会审计委员会委员职务。离职后，刘卫华老先生没有在公司及公司控股子公司担任其他职位。截至本报告公布之时，刘卫华老先生未直接和间接持有公司股份。
由于以上董事辞职可能导致企业董事会人数少于成员数，依据《公司法》及《公司章程》等有关规定，以上执行董事的离职报告将于公司股东大会竞选出新一任执行董事后起效。在这以前，以上执行董事仍将根据法律法规及《公司章程》的相关规定，继续履行合同董事及股东会内设专门委员会委员会的工作职责，企业将按规定程序流程及时完成执行董事改选工作。
为确保董事会相关工作的顺利开展，公司其他执行董事一致举荐朱亚东老先生代为履行董事长职务，直到企业召开董事会挑选出新一任老总才行。
二、公司监事离职状况
刘克英女性因工作调动原因，申请辞去企业监事长、公司监事职位。离职后，刘克英女性没有在公司及公司控股子公司担任其他职位。截至本报告公布之时，刘克英女性未直接和间接持有公司股份。
顾宏武先生由于工作调节缘故，申请辞去监事职位。离职后，顾宏武先生没有在公司及公司控股子公司担任其他职位。截至本报告公布之时，顾宏武先生未直接和间接持有公司股份。
依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以上监事的离职不会造成公司监事会小于法律规定最少总数，也不会影响公司监事会的规范运作与公司正常运营，刘克英女士和顾宏武先生的辞职申请自送到公司监事会之日起生效。
为确保公司监事会相关工作的顺利开展，公司其他公司监事一致举荐臧旭女性代为履行监事长职位，直到公司召开职工监事挑选出新一任监事长才行。
以上执行董事、公司监事在企业任职期，尽职尽责、尽职履责，忠诚的执行执行董事、公司监事应尽的义务各类职责和责任，为公司发展规范运作和持续发展发挥了重要作用，公司及董事会、职工监事对自己的工作及公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏农恳农牧业发展股份有限公司股东会
2023年9月22日
证券代码：601952 股票简称：苏垦农发 公示序号：2023-046
江苏农恳农牧业发展股份有限公司
有关高管人员离职
暨受权副总暂代经理、
股东会秘书职责的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
江苏农恳农牧业发展股份有限公司（下称“企业”）股东会于2023年9月21日接到公司副总经理、董事长助理刘昊老先生递交的书面辞职报告。刘昊老先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理、董事长助理职位，不会再暂代总经理职责（2023年4月10日，经董事会受权，由刘昊老先生暂代总经理职责。详细《关于董事和总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告》，公示序号：2023-013）。刘昊老先生辞掉副总、董事长助理职位后，没有在公司及公司控股子公司担任其他职位。
依据《公司章程》及相关法律法规，刘昊先生离职报告自送到董事会之日起生效。截至本报告公布之时，刘昊老先生未直接和间接持有公司股份。
刘昊老先生在企业任职期，尽职尽责、勤勉尽职，为公司发展规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对刘昊先生工作和公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
为确保公司经营和股东会日常工作正常的规范进行，2023年9月21日，企业第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于授权副总经理代行总经理、董事会秘书职责的议案》,受权公司副总经理丁涛老先生暂代经理、股东会秘书职责。总经理职责的授权时长自此次股东会决议生效之日起至股东会聘用新一任经理之日起计算；股东会秘书职责的授权时长自此次股东会决议生效之日起至股东会聘用新一任董事长助理之日起计算。
丁涛老先生暂代经理、股东会秘书职责期内将严格按照《公司章程》《总经理工作细则》《上海证券交易所股票上市规则》等管理制度、要求做好本职工作。此次受权事宜不会对公司正常运营产生负面影响。企业将根据《公司章程》及有关规定，积极推动经理、董事长助理的筛选及聘用工作中。
丁涛老先生暂代股东会秘书职责期内，联系电话如下所示：
联系方式：025-87772107
传 真：025-86267790
邮箱：skiad_ltd@163.com
通讯地址：江苏南京市建邺区恒山路136号苏垦商务大厦12楼
特此公告。
江苏农恳农牧业发展股份有限公司
股东会
2023年9月22日
证券代码：601952 股票简称：苏垦农发 公示序号：2023-047
江苏农恳农牧业发展股份有限公司
有关董事长辞职暨竞选董事长的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、董事长辞职状况
江苏农恳农牧业发展股份有限公司（下称“企业”）股东会于2023年9月21日接到董事长胡兆辉老先生递交的书面辞职报告。胡兆辉老先生因工作调动原因，申请辞去董事长、董事职务，并且一并辞掉股东会战略规划委员会主任职位。离职后，胡兆辉老先生没有在公司及公司控股子公司担任其他职位。截至本报告公布之时，胡兆辉老先生未直接和间接持有公司股份。
胡兆辉老先生在企业担任董事长期内，尽职尽责、尽职履责，为促进公司规范运作、决策、持续发展发挥了重要作用。企业及董事会对胡兆辉老先生就职老总期间为公司运营发展趋势作出的贡献诚挚的感谢！
由于胡兆辉老先生以及相关执行董事的离职（详细企业同日发布《关于董事会和监事会成员辞职的公告》（公示序号：2023-045））可能导致董事会人数少于成员数，依据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在新一任执行董事经股东会投票选举以前，胡兆辉先生将继续履行合同董事及股东会内设专门委员会委员会的工作职责，企业将按规定程序流程及时完成执行董事改选工作。
二、竞选新一任老总状况
为确保董事会相关工作的顺利开展，公司在2023年9月21日举办第四届董事会第二十一次大会，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，竞选朱亚东先生为公司第四届董事会老总，任期自2023年9月21日至2025年1月9日。
特此公告。
配件：朱亚东个人简历
江苏农恳农牧业发展股份有限公司
股东会
2023年9月22日
配件
朱亚东个人简历
朱亚东，男，中国籍、无境外永久居留权，1968 年生，农业推广硕上，研究员级工程师。曾担任江苏农垦集团有限责任公司机电管理公司办公室部长，江苏海康牧业集团有限公司副总经理，江苏农垦集团有限责任公司现代农业发展部副部长、农牧业处副处长、行政机关工会副主席、农牧业内贸部科长、农牧业处长，江苏农恳弶港大农场建材有限公司执行董事，江苏农垦温泉国际性绿色生态科技有限公司公司监事，江苏农恳麦芽糖有限责任公司监事长，江苏农垦兴垦农业科技有限公司执行董事，江苏农恳现代农业发展股份有限公司总经理。在职江苏农垦集团有限责任公司总经济师，江苏农恳农牧业发展股份有限公司领导班子、老总。
证券代码：601952 股票简称：苏垦农发 公示序号：2023-048
江苏农恳农牧业发展股份有限公司
第四届董事会第二十一次
会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
江苏农恳农牧业发展股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二十一次会议报告及提案于2023年9月21日以专人送达或者微信方法传出，于2023年9月21日以通信方式举办。此次会议为电视电话会议，董事会已经向全体董事作出书面说明，全体董事允许免除此次董事会会议工作的通知时间期限。经全体董事一同举荐，由董事朱亚东老先生集结此次会议。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。此次会议工作的通知、举行及决议程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、股东会会议审议状况
本次会议审议通过了下列提案：
（一）表决通过《关于选举公司董事长的议案》。
经决议，允许举荐朱亚东为公司发展第四届董事会老总，任期自此次董事会审议通过日起至第四届董事会期满之日起计算。
提案具体内容见同一天的专项公示。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
（二）表决通过《关于授权副总经理代行总经理、董事会秘书职责的议案》。
经决议，允许丁涛老先生暂代经理、股东会秘书职责，总经理职责的授权期限自本议案经表决通过日起至股东会聘用新一任经理之日起计算；股东会秘书职责的授权期限自本议案经表决通过日起至股东会聘用新一任董事长助理之日起计算。
提案具体内容见同一天的专项公示。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
江苏农恳农牧业发展股份有限公司
股东会
2023年9月22日
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