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东华工程项目科技发展有限公司关于召开2023年第四次股东大会决议的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据东华工程项目科技发展有限公司（下称“企业”“我们公司”“东华科技”）第七届董事会第三十六次会议决议，本公司将于2023年9月27日以现场融合网上投票方法举办企业2023年第四次股东大会决议，并已经在2023年8月31日在《证券时报》、巨潮资讯网上发表《关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告》（东华科技2023-064号）。
依照证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等条件，企业现就2023年第四次股东大会决议相关事项再度公告如下：
一、大会基本概况
（一）股东会届次：2023年第四次股东大会决议
（二）召集人：本董事会
（三）召开的合法、合规：本次股东大会根据第七届董事会第三十六次会议决议而举行；本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、深圳交易所交易规则与本企业《章程》等相关规定。
（四）举办时长：
现场会议起始时间：2023年9月27日（星期三）15:30
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年9月27日9:15-15:00。
（五）举办方法：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的。股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
（六）除权日：2023年9月21日（星期四）
（七）参加目标：
1.在除权日拥有本公司股份的公司股东或其代理人。
截止2023年9月21日（星期四）中午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
本股东陕西煤业化工集团有限责任公司做为关联企业在本次股东大会中对关联方交易提案回避表决，详细发表于2023年8月31日的《证券时报》和巨潮资讯网里的东华科技2023-059号《第七届董事会第三十六次会议决议公告》。与此同时，以上关系公司股东拒绝接受公司股东的投票授权委托。
2.本董事、公司监事、高管人员。
3.我们公司聘用的见证律师等。
（八）会议地点：我们公司A楼302会议厅（安徽合肥市包河区望江东路70号）
二、会议审议事宜
表一：本次股东大会提议编码表
该议案为普通决议提案，由出席股东大会股东持有表决权的1/2之上根据；
该议案业经我们公司第七届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见我们公司于2023年8月31日发布到《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的东华科技2023-063号《关于认缴控股子公司中化学（内蒙古）新材料有限责任公司注册资本暨关联交易的公告》。
以上提案归属于危害中小股东权益的重大事项，公司将对中小股东（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决推行独立记票，独立记票结论将公开披露。
陕西煤业化工集团有限责任公司做为关系公司股东对该议案回避表决。
三、大会备案方式
1.备案方法：
法人股东亲身出席会议的，应持身份证、股东账户卡等股权证明办理相关手续；法人股东授权委托人出席会议的，应持身份证、授权书、受托人股东账户卡、受托人身份证件。
个人股股东法人代表亲身出席会议的，应持身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续；个人股公司股东授权委托人出席会议的，需持委托代理人身份证件、法人授权委托书、营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续。
外地公司股东可以用发传真或信件方法备案，并应在2023年9月26日在下午17：00点之前以发传真或信件送到我们公司；以发传真方法注册登记的公司股东，在出席现场会议时应当提交上述材料的正本。我们公司不予办理手机备案。
2.备案地址：安徽合肥市望江东路70号企业A楼1607室
通信地址：安徽合肥市望江东路70号（邮政编码：230024）
信件备案详细地址：董事会办公室，标明“股东大会决议”字眼
传真号码：0551-63631706
3.登记时间：2023年9月25日、26日（9:00-17:00）
四、参与网上投票的投票程序其他事宜
本次股东大会带来了网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
1.大会联系电话
通讯地址：安徽合肥市望江东路70号（邮政编码：230024）
联 系 人：余伟胜、孙政
联系方式：0551-63628083、0551-63626768、13856002499
传真号码：0551-63631706
2.会议时间预估大半天，列席会议工作人员吃住、交通出行费用自理。
3.网络投票系统异常现象的处理方法
网上投票期内，如网络投票系统遇突发性重要事件的影响，则此次股
东交流会的过程按当天通告开展。
六、备查簿文档
1.我们公司第七届董事会第三十六次决定等；
2.深交所要求的其他资料。
特此公告
附件一：参与网上投票的具体操作步骤
配件二：授权书
东华工程项目科技发展有限公司股东会
2023年9月22日
附件一：
参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会带来了网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。
一、网上投票程序
（一）网络投票编码：362140；网络投票通称：东华网络投票
（二）填写决议建议或竞选投票数
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
本次股东大会未进行总提案。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年9月27日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序
1．互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年9月27日早上9:15，截止时间为2023年9月27日在下午3:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的网络投票软件，在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：授权书
授权书
自己/本公司做为东华工程项目科技发展有限公司股东，兹交由 老先生（女性）意味着自己/本公司参加企业2023年第四次股东大会决议，并对此次会议议案履行如下所示投票权。自己/本公司对会议审议事宜中未做实际指示的，受委托人有权利/没有权利依照自己的意愿进行表决。
自己/本公司对此次会议有关提案的表决建议如下所示：
受托人（签名）： 委托代理人（签名）：
受托人身份证件（企业营业执照）号： 委托代理人身份证号：
受托人持股数：
受托人持仓特性
受托人股东账号：
授权委托书有效期：
授权委托时间：
表明：授权书贴报、打印或按照上述文件格式自主制做均有效；受托人为企业法人，须加盖公章。
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