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西部超导原材料科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年9月22日
（二）股东会举办地点：西部超导原材料科技发展有限公司103会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总冯勇老先生召开。此次会议采取现场投票和网上投票相结合的决议。企业请来了国浩律师（西安市）公司刘瑞泉侓师、陈思怡律师对本次股东大会开展印证。合乎《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事6人，参加6人；
3、企业董事长助理王凯旋老先生出席本次会议，企业高管出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于提名暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于提名暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于变更公司经营范围修订公司章程的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）有关提案决议的有关情况表明
提案3为特别决议议案，已获得此次出席股东大会股东或股东委托代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（西安市）公司
侓师：刘瑞泉、陈思怡
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》的相关规定；出席本次会议工作人员资格、召集人资质真实有效；此次会议的表决流程和表决结果合理合法、合理。
特此公告。
西部超导原材料科技发展有限公司
股东会
2023年9月23日
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