我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023本年度第一次股东大会决议。

2、股东会召集人：广联达科技发展有限公司（下称“企业”）第六届董事会第三次会议于2023年9月22日作出决议，大会建议举办2023本年度第一次股东大会决议。

3、召开的合法、合规：本次股东大会召开合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

4、召开的时间也

现场会议时长：2023年10月12日（星期四）9:00

网上投票时长：2023年10月12日（星期四）

（1）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年10月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年10月12日9:15-15:00的任意时间。

5、召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的。

本次股东大会给予网上投票方法，公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

股东只能选当场、网上投票方法中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。网上投票包括证券交易系统与互联网投票软件二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。

6、除权日：2023年9月28日（星期四）

7、参加目标：

（1）于除权日2023年9月28日（星期四）中午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东；

（2）本董事、监事和高级管理人员；

（3）我们公司聘请的侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、会议地点：北京海淀区西北旺大道10号楼城东区13栋楼广联达信息大厦101会议厅。

二、会议审议事宜

1、有关《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；

2、有关《2023年员工持股计划管理办法》的议案；

3、有关提请股东大会授权股东会申请办理2023年股权激励计划相关的事宜的议案。

以上提案早已2023年9月22日举行的企业第六届董事会第三次会议、第六届职工监事第三次会议审议通过，具体详见公司在2023年9月23日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。

以上提案1至议案3为普通决议事宜，关系公司股东回避表决，需经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。企业凑合以上提案对中小股东的表决独立记票并予以公告。上述情况中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。

三、提议编号

四、参加现场会议的登记方式

1、登记时间：2023年10月9日（周一）至10月10日（周二）的9:00－17:00

2、备案地址：北京海淀区西北旺大道10号楼城东区13栋楼广联达信息大厦企业董事会办公室

3、备案方式：

（1）法人股东：本人亲自出席会议的须持身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托人出席会议的，须持身份证、授权书、受托人股东账户卡个人身份证办理登记手续。

（2）公司股东：法人代表亲身出席的，须持身份证、法定代表人身份证明、营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡办理登记手续；授权委托人出席的，须持委托代理人个人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照副本复印件（盖公章）、受托人股东账户卡办理登记手续。

（3）外地公司股东能够书面形式信件或传真办理相关手续（以2023年10月10日17:00前抵达我们公司为标准），拒绝接受手机备案。以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上上述材料正本并递交给企业。

五、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

六、备查簿文档

1、第六届董事会第三次会议决定；

2、第六届职工监事第三次会议决定。

七、其他事宜

1、大会联系电话：

详细地址：北京海淀区西北旺大道10号楼城东区13栋楼广联达二期

手机联系人：童旭

手机：010-56403059 发传真：010-56403335

2、大会花费：参会股东及公司股东代理人吃住及差旅费自立。

3、2023本年度第一次股东大会决议授权书、大会回执表详见附件二、配件三。

特此公告

广联达科技发展有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十二日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362410

2、网络投票通称：广联网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数。

本次股东大会提案均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投决议，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年10月12日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年10月12日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

广联达科技发展有限公司

2023本年度第一次股东大会决议授权书

兹委托 老先生（女性）意味着自己（本公司），参加广联达科技发展有限公司2023本年度第一次股东大会决议，并且在本次股东大会上按照以下决议标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，受委托人有权利按自己的观点决议。

受托人名字/名字： 受托人身份证号码或工商注册法人代码：

受托人股东账号： 受托人股票数：

受委托人名字： 受委托人身份证号码：

一、决议标示：

表明：授权书打印或者按之上文件格式自做均有效，请于决议标示里的“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内打“√”，选取

失效。

二、本授权委托书有效期始行授权委托书签定之日到本次股东大会完毕。

受托人签字（受托人为单位加盖公章由法人代表本人签字）：

授权委托时间： 年 月 日

配件三：

广联达科技发展有限公司

2023本年度第一次股东大会决议回执表

致：广联达科技发展有限公司

附表：

1、请使用正楷书法填入全称及详细地址（需与股份公司章程中所载的同样）。

2、已填妥及签订的回执表，应当2023年10月10日前以专人送达、邮递或传真方法（发传真：010-56403335）交还我们公司，地址为：北京海淀区西北旺大道10号楼城东区13栋楼广联达信息大厦企业董事会办公室（邮编：100193）。

3、如公司股东计划在本次股东大会上讲话，请在讲话意愿及关键点栏中说明你的讲话意愿及关键点，并注明所需的时间。一定要注意，因股东会时间紧张，公司股东讲话由我们公司按备案统筹规划，我们公司无法保证在回单上讲话意愿和要点的公司股东均可在本次股东大会上讲话。

4、以上回执表的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效。

证券代码：002410 股票简称：广联达 公示序号：2023-052

广联达科技发展有限公司

第六届董事会第三次会议决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

广联达科技发展有限公司（下称“企业”）第六届董事会第三次会议于2023年9月22日以通讯表决形式举办。此次会议工作的通知已经在2023年9月17日以电子邮箱方式对全体董事传出。会议由董事长袁正刚老先生集结，大会应决议执行董事9人，具体决议执行董事9人。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

1、表决通过《关于〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：允许票6票，否决票0票，反对票0票。

执行董事袁正刚、刘谦、云浪生做为激励计划的激励对象，对该提案回避表决。

为进一步完善公司治理，不断完善长期性、高效的绩效考核体系，提高员工的凝聚力企业竞争优势，依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、政策法规及其《公司章程》的相关规定及要求，根据企业具体情况制订《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。

独董对于此事发布了独立意见，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、表决通过《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：允许票6票，否决票0票，反对票0票。

执行董事袁正刚、刘谦、云浪生做为激励计划的激励对象，对该提案回避表决。

为保证公司2023年股权激励计划顺利实施，依据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规和行政规章和《公司章程》的相关规定及要求，制订《公司2023年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：允许票6票，否决票0票，反对票0票。

执行董事袁正刚、刘谦、云浪生做为激励计划的激励对象，对该提案回避表决。

为确保此次股权激励计划的实行，股东会提请股东大会授权董事会申请办理此次股权激励计划的有关相关事宜，实际受权事宜如下所示：

（1）授权许可股东会申请办理此次股权激励计划的设立、变更和停止；

（2）受权董事会对《2023年员工持股计划（草案）》作出说明；

（3）受权董事会对此次股权激励计划的持有期增加和提前结束做出决定；

（4）此次股权激励计划经公司股东大会审议通过后，如果在执行时间内相关法律法规、政策法规、现行政策发生变化，受权股东会依照一个新的法律法规、政策法规、政策要求对此次股权激励计划作出相应修改和完善；若在实施过程中，因为公司股票停盘或是关键期等状况，造成此次股权激励计划没法在规定时间内完成企业股票购买的，受权董事会增加此次股权激励计划选购期；

（5）受权股东会执行股权激励计划，包含但是不限于候选人管理方法委员会委员侯选人；

（6）认证股东会明确或调整股权激励计划的资产管理机构，并签订协议；

（7）受权股东会签定与本次股权激励计划的合同及协议文档；

（8）授权许可股东会申请办理此次股权激励计划所需要的别的必需事项，但相关文件明文规定应由股东会履行的权力以外。

以上受权自公司股东大会根据日起至此次股权激励计划实施完毕之天内合理。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、表决通过《关于提请召开2023年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

董事会报请于2023年10月12日举办2023本年度第一次股东大会决议，此次会议将采取现场网络投票与网上投票相结合的举办。

《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》详细《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

广联达科技发展有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十二日

证券代码：002410 股票简称：广联达 公示序号：2023-053

广联达科技发展有限公司

第六届职工监事第三次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

广联达科技发展有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第三次会议于2023年9月22日以通讯表决形式举办。此次会议工作的通知已经在2023年9月17日以邮件方法向全体公司监事传出。会议由企业监事长王金洪先生集结，大会应决议公司监事3人，具体决议公司监事3人。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：允许票3票，否决票0票，反对票0票

审核确认，监事会认为：

（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（下称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（下称“《监管指引第1号》”）等有关法律、政策法规、行政规章所规定的严禁执行股权激励计划的情况；《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要内容合乎《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第1号》相关法律法规、法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

（2）企业2023年股权激励计划制订的拥有平均合乎《指导意见》《监管指引第1号》等相关法律、政策法规、行政规章特定条件，合乎此次股权激励计划所规定的参与对象明确规范，它作为2023年股权激励计划持有者的主体资格合理合法、合理。

（3）企业已经通过职代会等机构征询员工意见，亦不存有乱摊派、强制分派等形式强制性员工参与2023年股权激励计划的情况；公司不存在向2023年股权激励计划持有者提供贷款、担保或任何其他财务资助计划或安排。此次股权激励计划遵照依法依规、自愿参与、风险自担的基本原则，不会有违反法律法规、政策法规的情况。

（4）公司实施2023年股权激励计划有利于建立完善员工与所有者权益信息共享机制，让员工利益与企业持续发展更紧密融合，有助于进一步提升企业治理能力，健全企业员工福利制度，提高员工的凝聚力企业竞争能力，不断加强职工积极性和创造性，实现企业的长久可持续发展观。

因而，职工监事允许公司实施此次股权激励计划。

具体详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及其巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案需提交股东大会审议。

2、表决通过《关于〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：允许票3票，否决票0票，反对票0票

审核确认，监事会认为：《2023年员工持股计划管理办法》的相关介绍合乎《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第1号》等相关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的规定，具体内容合理合法、合理。

具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2023年员工持股计划管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

广联达科技发展有限公司

监 事 会

二〇二三年九月二十二日

证券代码：002410 股票简称：广联达 公示序号：2023-054

广联达科技发展有限公司

2023年第五次职代会决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广联达科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年9月21日举行了2023年第五次职代会，此次会议的集结、举行和决议程序符合职代会的有关规定。经整体参会职工监事民主化探讨，审议通过了《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关事宜。职代会意味着一致认为：

此次股权激励计划合乎《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

企业遵照依法依规、自愿参与、风险自担等原则，不存在损害公司及整体股东利益的情形，亦不存有乱摊派、强制分派等形式强制性职工参加此次股权激励计划的情况。

公司实施此次股权激励计划有益于创建、完善绩效考核体系，有益于提高员工的凝聚力企业竞争能力，不断加强职工的积极性和创造性，推动公司持续、持续发展。

综上所述，经参会职工监事决议，大会一致同意企业制订的《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要及其《2023年员工持股计划管理办法》。

特此公告

广联达科技发展有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十二日