我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤其风险防范：

公司及子公司做担保的余额为82.59亿人民币，占公司总最近一期经审计净资产总额的149.92%，对负债比率超出70%的子公司做担保的余额为42.97亿人民币，占公司总最近一期经审计净资产总额的77.99%，敬请投资者充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

依据隶属子公司的生产经营资金需求与战略发展规划，天津泰达有限责任公司（下称“企业”）及公司控股子公司天津泰达环保有限公司（下称“泰达环保”）拟分别是二级子公司大连市天津泰达原鸿环保科技有限公司（下称“大连市天津泰达原鸿环境保护”）给予2023年度担保额度17,000万余元，总共34,000万余元，详情如下：

经公司第十届股东会第二十六次（临时性）会议2022年第七次临时性股东大会审议通过，2023年度公司为子公司做担保、子公司互相贷款担保额度总共152.786亿人民币，在其中公司为子公司做担保的额度为113.915亿人民币，子公司互相担保额度为38.871亿人民币；在其中为负债率高于70%（含70%）的子公司担保额度为58.899亿人民币，为资产负债率低于70%的子公司做担保的额度为93.887亿人民币。

现公司及泰达环保拟为大连市天津泰达原鸿环境保护各自给予担保额度17,000万余元，实际给予担保额度状况详见下表。

表1：为大连市天津泰达原鸿环境保护给予担保额度登记表

企业：万余元

此次提升给予担保额度后，2023年度公司为子公司做担保、子公司互相贷款担保额度总共156.186亿人民币，在其中公司为子公司做担保额度增加到了115.615亿人民币，子公司互相担保额度增加到了40.571亿人民币；在其中为负债率高于70%（含70%）的子公司担保额度为58.899亿人民币，为资产负债率低于70%的子公司做担保的额度为97.287亿人民币。

依据《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事宜经于2023年9月22日举行的第十届股东会第三十八次（临时性）会议及第十届职工监事第十九次（临时性）会议审议通过后，有待提交股东大会审议根据后方可实施。

二、被担保人基本概况

（一）基本资料

1．公司名字：大连市天津泰达原鸿环保科技有限公司

2．成立日期：2023年04月22日

3．居所：辽宁大连瓦房店市元台镇前元村前元屯

4．法人代表：吴才玉

5．注册资金：6,784万人民币

6. 主营：许可经营项目：城市垃圾营业性服务项目，大城市建筑垃圾处置(清运垃圾)，生活垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）；一般项目：农村垃圾营业性服务项目，畜禽粪污处理运用，环卫管理（没有环境质量监测，污染物查验，城市垃圾、城市垃圾、厨余垃圾的处置服务项目）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

7. 公司股权结构：

（二）关键财务报表

企业：万余元

注：以上数据没经财务审计。

（三）到目前为止，大连市原鸿环境保护不会有质押、贷款担保、诉讼和仲裁等或有事项。

（四）大连市原鸿环境保护并不是失信执行人。

三、贷款担保风险管控措施

为进一步有效管理对外开放担保风险，确立连带担保责任，企业对所属子公司的贷款担保，已经与隶属子公司的公司股东达成一致意见：

（一）隶属子公司中任何一家企业需要股东方为他们提供贷款担保时，正常情况下由该公司公司股东按股权比例分摊连带担保责任；

（二）公司股东一方或多方面为他们提供全额的贷款担保时，未做担保股东应按照其股权比例给予质押担保。未做担保的一方或多方面不可以为他们提供质押担保时，由被担保人或其它可做担保股东给予全额的质押担保；

（三）为了支持子公司的市场拓展，企业要为子公司做担保时，将于1%到2%的范围内扣除担保费用。

四、担保协议具体内容

担保协议主要内容由公司及被担保人与金融机构及相关合作者在一定公允价值的合同文本下，一同共同商定。实际贷款担保方式、期限和金额等以公司及子公司与利益相关方最后签订的合同书为标准。

五、股东会建议

股东会觉得，被担保方大连市天津泰达原鸿环境保护为公司发展二级子公司，以其市场拓展，需申请办理股权融资，公司对其融资担保业务做担保，根据公司共同利益。

董事会同意该议案，并且经过2023年第五次临时性股东大会审议通过后，在贷款担保受权信用额度范围之内，交由老总或担保主体法人代表在2023年度内签定有关裁判文书，董事会不会再逐单产生股东会决议，一定会在担保事项发生的时候进行公告。若本年度分公司担保余额超出股东大会授权信用额度时，对于该子公司担保事项需再行执行审批流程。

独董发布了独立意见：公司及其子公司为二级子公司大连市天津泰达原鸿环境保护给予2023年度担保额度事宜合乎《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》有关规定，不会有为子公司及其所属控股子公司以外的目标做担保的情况；担保额度预估有效，风险控制可控性，担保事项管理决策符合有关法律、政策法规以及公司有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

（一）截止到披露日，公司股东大会已审批的2023年度贷款担保信用额度为152.786亿人民币。

（二）截止到披露日，公司及子公司做担保的余额为82.59亿人民币，占公司总最近一期经审计净资产总额的149.92%。

（三）依据公司规章制度要求，公司及子公司错误合并财务报表以外提供担保，总余额为0。

（四）企业无逾期债务相对应的贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因被裁定输了官司而需承担连带担保责任的现象。

七、别的

此次仅是担保额度的变化，没有新产生具体贷款担保。

八、备查簿文件名称

（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十八次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达有限责任公司

董 事 会

2023年9月23日

证券代码：000652 股票简称：泰达股份 公示序号：2023-98

天津泰达有限责任公司

有关为子公司天津泰达电力能源给予

6,500万余元担保公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤其风险防范:

公司及子公司做担保的余额为82.59亿人民币，占公司总最近一期经审计净资产总额的149.92%，对负债比率超出70%的子公司做担保的余额为42.97亿人民币，占公司总最近一期经审计净资产总额的77.99%，敬请投资者充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

依据业务发展必须，天津泰达有限责任公司（下称“企业”）的子公司天津泰达能源集团有限责任公司（下称“天津泰达电力能源”）向中华银行股份有限公司天津南开分行（下称“光大银行”）申请办理股权融资，开放式为6,500万余元，时限6月。这项业务为银行汇票，票面价值13,000万余元，天津泰达电力能源以不得少于票面价值的50%存缴担保金并且以存于担保金给予抵押担保。企业提供6,500万余元（开放式）连带责任担保。

二、有关担保额度决议状况

经公司于2022年12月29日举行的2022年第七次股东大会决议决议，企业2023年数为天津泰达电力能源做担保的额度为223,000万余元。此次贷款担保前公司为天津泰达电力能源做担保的余额为166,747万余元，此次贷款担保后的余额为173,247万余元，天津泰达电力能源可以用担保额度为49,753万余元。

三、被担保人基本概况

（一）基本概况

1. 公司名称：天津泰达能源集团有限责任公司

2. 成立日期：1999年5月31日

3. 申请注册地址：天津市滨海新区临港经济区渤海湾十二大道北2010-3号

4. 法人代表：孙国强

5. 注册资金：25,196万人民币

6. 主营：一般项目：地质勘查技术服务项目；基本地质勘察；金属材料销售；金属制造市场销售；金属矿石市场销售；橡塑制品市场销售；润滑油销售；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；石油制品市场销售（没有危化品）；新式金属功能材料市场销售；有色金属合金市场销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；工程用金属件市场销售；电缆线、电缆线运营；办公用品市场销售；办公用品销售；日杂百货市场销售；工程管理服务；国内贸易代理；生态环境保护专业设备市场销售；输送管道设备销售；食用添加剂市场销售；农产品销售；纤维增强塑料产品市场销售；针织品市场销售；针织品及原料市场销售；日用品市场销售；生活用品市场销售；日用品批发；日用品家用电器零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料市场销售；新型陶瓷材料市场销售；家具销售；家俱零配件市场销售；电器产品市场销售；服用农副产品批发；初级农产品零售；农业产品智能物流装备市场销售；谷类市场销售；豆及甘薯市场销售；塑胶制品市场销售；电子产品批发；复合材料市场销售；汽车零配件市场销售；非食品油市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。许可经营项目：危险化学品经营；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）。

7. 股本结构

（二）关键财务报表

企业：万余元

注：2022年度数据信息经审计，其他数据信息没经财务审计。

（三）到目前为止，天津泰达电力能源为子提供担保余额为2,000万余元，不会有诉讼与仲裁等其它或有事项。

（四）天津泰达电力能源并不是失信执行人。

四、担保协议主要内容

（一）公司和光大银行签订了《最高额保证合同》，关键具体内容如下：

1.担保范围：主债权本钱、贷款利息、罚息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变化造成的有关损害）及其评估费、担保费、拍卖费、诉讼费用、仲裁费、公证费用、律师代理费等债务人为实现债权而造成的相关费用及其其他任何合同约定债务人应付费用。

2. 担保额度：6,500万余元（开放式）。

3. 贷款担保方式：连带责任担保。

4. 被担保主债权的产生期内：2023年9月22日至2024年9月5日。

（二）以上贷款担保所使用的担保额度有效期将于2023年12月31日期满，担保额度的审批需要重新履行相关决策制定。

（三）天津泰达能源公司股东邹凌与立润华隆投资发展投资有限公司（下称“中润华隆”）提供保证式质押担保。

五、股东会建议

股东会觉得：被担保人为公司子公司，因日常运营必须向金融机构申请办理股权融资以确保融资需求，企业为他们提供贷款担保，有助于其市场拓展。依据被担保人的信贷资产质量等，股东会觉得贷款担保严控风险。天津泰达能源公司股东邹凌与立润华隆提供保证式质押担保，不会有违反公司规定的情况。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

（一）此次贷款担保在公司股东大会已审批2023本年度担保额度内，贷款担保信用额度仍然是152.786亿人民币。

（二）这次贷款担保后，公司及子公司做担保的余额为82.59亿人民币，占公司总最近一期经审计净资产总额的149.92%。

（三）依据公司规章制度要求，公司及子公司错误合并财务报表以外提供担保，总余额为0。

（四）企业无逾期债务相对应的贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因被裁定输了官司而需承担连带担保责任的现象。

七、备查簿文件名称

（一）《天津泰达股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议》

特此公告。

天津泰达有限责任公司

董 事 会

2023年9月23日

证券代码：000652 股票简称：泰达股份 公示序号：2023-96

天津泰达有限责任公司关于召开

2023年第五次股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1. 除权日：2023年9月28日

2. 提案1.00为特别决议事宜，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，应当经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上允许即可根据。

天津泰达有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第三十八次（临时性）会议决定于2023年10月11日举办企业2023年第五次股东大会决议。具体事宜公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）大会届次：天津泰达有限责任公司2023年第五次股东大会决议。

（二）召集人：董事会。第十届股东会第三十八次（临时性）会议决定于2023年10月11日举办天津泰达有限责任公司2023年第五次股东大会决议。

（三）召开的合法性、合规表明

本次股东大会会议的召开符合法律、政策法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

（四）召开日期、时长

1. 现场会议举办时长：2023年10月11日14:30

2. 网上投票时长

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年10月11日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2023年10月11日09:15~15:00的任意时间。

（五）举办方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向领导公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件进行投票。

同一投票权只能选当场网络投票、互联网投票选举方法中的一种，互联网投票选举方式包括深圳交易所交易软件和网络系统两种形式。同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。

（六）除权日：2023年9月28日

（七）参加目标

1. 在除权日持有公司股份股东或其代理人。于除权日2023年9月28日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

2. 董事、监事和高级管理人员。

3. 企业聘请的侓师。

（八）会议地点

天津泰达有限责任公司多功能厅（天津市滨海新区第二街道62号MSD-B1座15层1503）。

二、会议审议事宜

（一）会议审议事宜

表一：本次股东大会提议编号实例表

（二）提案具体内容公布状况

详细公司在2023年9月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《天津泰达股份有限公司2023年第五次临时股东大会材料汇编》。

（三）提案1.00归属于特别决议事宜，必须经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上一致通过。

三、大会备案等事宜

（一） 备案方法

1. 自然人股东：持股东账户卡、本人身份证办理相关手续；

2. 公司股东：持股东账户卡、营业执照副本复印件、加盖公章授权书和出席人本人身份证办理相关手续；

3. 委托代理人列席会议应拥有本人身份证原件、股东账户卡和授权书办理相关手续；

4. 公司股东可以采取手机、信件和发传真方法备案。

（二）登记时间：2023年10月9日和2023年10月10日（9:00~17:00）。

（三）备案地址：企业证券事务部。

（四）大会联系电话

会务服务所设手机联系人杨雪晶女士和冯昱老先生；联系方式：022-65175652；联络发传真：022-65175653；电子邮件：dm@tedastock.com。

（五）本次股东大会参加现场会议股东吃住、交通出行费用自理。

（六）网上投票期内，如投票软件遇突发性重要事件的影响，则此次会议的过程届时。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的具体操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十八次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达有限责任公司

董 事 会

2023年9月23日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

（一）网络投票代码为“360652”，网络投票称之为“天津泰达网络投票”。

（二）填写决议建议或竞选投票数。

填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

（三）公司股东对总提案进行投票，视作全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

（一）网络投票时长：2023年10月11日的股票交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

（二）公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

（一）互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年10月11日9:15~15:00。

（二）公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

（三）公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

兹委托 老先生（女性）意味着自己参加天津泰达有限责任公司2023年第五次股东大会决议，并对以下提案行使表决权：

受托人名字（签字或盖章）： 受托人股票数：

受委托人名字： 受委托人身份证号码：

发证日期： 年 月 日

有效期至： 年 月 日

证券代码：000652 股票简称：泰达股份 公示序号：2023-94

天津泰达有限责任公司

有关子公司2023本年度担保额度

进行内部调剂的公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

经天津泰达有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第二十六次（临时性）会议2022年第七次临时性股东大会审议通过，企业2023本年度向子公司做担保、子公司互相贷款担保额度（下称“贷款担保信用额度”）总共152.786亿人民币，在其中，2023本年度公司为子公司做担保的额度为113.915亿人民币。

2023年9月22日，企业第十届股东会第三十八次（临时性）会议以9票允许、0票反对、0票放弃，审议通过了《关于控股子公司2023年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意在企业2023本年度向子公司做担保信用额度维持不变的前提下，将2023本年度向子公司做担保额度进行内部调济，此次内部结构调济皆在负债率为70%以内的公司之间开展，详情如下：

2023本年度企业为子公司扬州市泰达环保有限责任公司（下称“扬州市泰达环保”）给予担保额度83,200万余元，为子公司秦皇岛市泰达环保有限责任公司（下称“秦皇岛市泰达环保”）给予担保额度2,000万余元。

现拟在企业2023本年度向子公司做担保信用额度维持不变的前提下，将企业为扬州市泰达环保所提供的担保额度核减15,000万余元，为秦皇岛市泰达环保所提供的担保额度调减15,000万余元，调整企业为扬州市泰达环保和秦皇岛市泰达环保所提供的担保额度分别是68,200万元和17,000万余元。列报如下所示：

表1 企业为子公司给予担保额度调济前后对比效果表

企业：万余元

二、被担保人基本概况

（一）扬州市泰达环保有限责任公司

1. 基本资料

（1）成立日期：2008年11月12日

（2）居所：杨庙镇赵庄村

（3）法人代表：崔青

（4）注册资金：38,000万人民币

（5）企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

（6）主营：大城市生活垃圾焚烧发电，市场销售所形成的电力工程、汽、热及炉渣、炉渣产品。对环保类内容进行投建及经营管理，环境项目的设计及技术咨询，环境保护技术装备的研发、市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）公司股权结构：

2. 财务数据

企业：万余元

注：2022年度数据信息经审计，别的数据信息没经财务审计。

3. 或有事项

到目前为止，扬州市泰达环保涉及到起诉总金额1,887.39万余元，不会有对外担保、质押和诉讼等其它或有事项。

4. 扬州市泰达环保并不是失信执行人。

（二）秦皇岛市泰达环保有限责任公司

1. 基本资料

（1）成立日期：2021年10月09日

（2）居所：河北省秦皇岛市青龙满族自治县青龙镇苏杖子村

（3）法人代表：陈艳国

（4）注册资本：9,520万人民币

（5）企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

（6）主营：大城市生活垃圾焚烧发电；环保类工程建设及经营管理；城市垃圾营业性服务项目；营销公司所形成的电力工程（没有供电系统）、蒸气电力能源、热量产品和炉渣、炉渣产品；固废治理；环境保护类项目的技术咨询，环境保护技术装备的研发、市场销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）公司股权结构：

2. 财务数据

企业：万余元

注：2022年度数据信息经审计，别的数据信息没经财务审计。

3. 或有事项

到目前为止，秦皇岛市泰达环保不会有对外担保、质押、诉讼和仲裁等或有事项。

4. 秦皇岛市泰达环保并不是失信执行人。

三、股东会建议

股东会觉得，以上担保额度调济合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》和《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定，没有改变2022年第七次临时性股东大会审议通过的2023本年度贷款担保信用额度。董事会同意此次担保额度内部结构调济事宜，有关贷款担保规定、贷款担保有效期限和担保受权都与企业2022年第七次股东大会决议决定保持一致。

独董发布了独立意见：此次担保额度内部结构调济始终不变2022年第七次临时性股东大会审议通过的2023本年度贷款担保信用额度，合乎《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》及《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

（一）截止到披露日，公司股东大会已审批的2023本年度贷款担保信用额度为152.786亿人民币。

（二）此次仅是担保额度的变化，没有新产生具体贷款担保。截止到披露日，公司及子公司做担保的余额为82.59亿人民币，占公司总最近一期经审计净资产总额的149.92%。

（三）依据公司规章制度要求，公司及子公司错误合并财务报表以外提供担保，总余额为0。

（四）企业无逾期债务相对应的贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因被裁定输了官司而需承担连带担保责任的现象。

五、备查簿文件名称

（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十八次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达有限责任公司

董 事 会

2023年9月23日

证券代码：000652 股票简称：泰达股份 公示序号：2023-97

天津泰达有限责任公司第十届职工监事

第十九次（临时性）会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

天津泰达有限责任公司（下称“企业”）第十届职工监事第十九次（临时性）会议报告于2023年9月18日以电话和电子邮箱方法向全体公司监事传出。此次会议于2023年9月22日以通信方式举办。应参加公司监事五人，具体参加五人。监事长韩颖达老先生上台演讲。大会合乎《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议决议状况

会议审议并且通过如下所示决定：

（一）有关为二级子公司大连市天津泰达原鸿环境保护给予2023本年度担保额度的议案

表决结果：以允许5票、抵制0票、放弃0票获得通过。

依据隶属子公司的生产经营资金需求与战略发展规划，公司及公司控股子公司天津泰达环保有限公司拟分别是二级子公司大连市天津泰达原鸿环保科技有限公司给予2023本年度担保额度17,000万余元，总共34,000万余元。

此次提升给予担保额度后，2023本年度公司为子公司做担保、子公司互相贷款担保额度总共156.186亿人民币，在其中公司为子公司做担保额度增加到了115.615亿人民币，子公司互相担保额度增加到了40.571亿人民币；在其中为负债率高于70%（含70%）的子公司担保额度为58.899亿人民币，为资产负债率低于70%的子公司做担保的额度为97.287亿人民币。

另外在该事项得到股东大会审议通过后，在贷款担保受权信用额度范围之内，交由老总或担保主体法人代表在2023自然年度签定有关裁判文书，董事会不会再逐单产生股东会决议，一定会在担保事项发生的时候进行公告。若本年度分公司担保余额超出股东大会授权信用额度时，对于该子公司担保事项需再行执行审批流程。

监事会认为，此次为二级子公司大连市天津泰达原鸿环境保护给予2023本年度担保额度事宜，有关决策制定符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。允许该议案。

详细再行公布的《天津泰达股份有限公司关于为二级子公司大连泰达原鸿环保提供2023年度担保额度的公告》（公示序号：2023-95）。

本议案尚要递交股东会进行审议。

三、备查簿文档

（一）《天津泰达股份有限公司第十届监事会第十九次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达有限责任公司

监 事 会

2023年9月23日

证券代码：000652 股票简称：泰达股份 公示序号：2023-93

天津泰达有限责任公司第十届股东会

第三十八次（临时性）会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

天津泰达有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第三十八次（临时性）会议报告于2023年9月18日以电话和电子邮箱方式对全体董事传出。此次会议于2023年9月22日在企业15层多功能厅以现场融合通信方式举办。应参加执行董事九人，具体参加九人（在其中授权委托参加一人，以视频方式列席会议四人）。老总张旺老先生由于工作原因无法当场参加，在全面了解话题前提下，授权委托执行董事孙国强老先生委托出席并行使表决权。执行董事管学斌先生、独董杨大雁女性、独董王丽女性、独董葛顺奇先生以视频会议系统方法出席了本次会议。企业过半数执行董事一同举荐孙国强老先生上台演讲，一部分公司监事和公司高级管理人员列席。大会合乎《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、股东会会议审议状况

会议审议并且通过如下所示决定：

（一）有关子公司2023本年度担保额度进行内部调剂的提案

表决结果：以允许9票、抵制0票、放弃0票获得通过。

在企业2023本年度向子公司做担保信用额度维持不变的前提下，将企业为扬州市泰达环保有限责任公司（下称“扬州市泰达环保”）所提供的担保额度核减15,000万余元，为秦皇岛市泰达环保有限责任公司（下称“秦皇岛市泰达环保”）所提供的担保额度调减15,000万余元。调整，企业为扬州市泰达环保和秦皇岛市泰达环保所提供的担保额度分别是68,200万元和17,000万余元。

股东会觉得，以上担保额度调济合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定，没有改变2022年第七次临时性股东大会审议通过的2023本年度贷款担保信用额度。董事会同意此次担保额度内部结构调济事宜，有关贷款担保规定、贷款担保有效期限和担保受权都与企业2022年第七次股东大会决议决定保持一致。

独董对该事项发布了同意的独立意见。详细再行公布的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司2023年度担保额度进行内部调剂的公告》（公示序号：2023-94）和《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十八次（临时）会议独立董事意见》。

（二）有关为二级子公司大连市天津泰达原鸿环境保护给予2023本年度担保额度的议案

表决结果：以允许9票、抵制0票、放弃0票获得通过。

依据隶属子公司的生产经营资金需求与战略发展规划，公司及公司控股子公司天津泰达环保有限公司拟分别是二级子公司大连市天津泰达原鸿环保科技有限公司（下称“大连市天津泰达原鸿环境保护”）给予2023本年度担保额度17,000万余元，总共34,000万余元。

此次提升给予担保额度后，2023本年度公司为子公司做担保、子公司互相贷款担保额度总共156.186亿人民币，在其中公司为子公司做担保额度增加到了115.615亿人民币，子公司互相担保额度增加到了40.571亿人民币；在其中为负债率高于70%（含70%）的子公司担保额度为58.899亿人民币，为资产负债率低于70%的子公司做担保的额度为97.287亿人民币。

股东会觉得，被担保方大连市天津泰达原鸿环境保护为公司发展二级子公司，以其市场拓展，需申请办理股权融资，公司对其融资担保业务做担保，根据公司共同利益。董事会同意此次公司及泰达环保为大连市天津泰达原鸿环境保护给予2023本年度担保额度事宜，并且在获股东大会审议通过之后在贷款担保受权信用额度范围之内，交由老总或担保主体法人代表在2023自然年度签定有关裁判文书，董事会不会再逐单产生股东会决议，一定会在担保事项发生的时候进行公告。若本年度分公司担保余额超出股东大会授权信用额度时，对于该子公司担保事项需再行执行审批流程。

独董对该事项发布了同意的独立意见，该议案尚要递交股东会进行审议。详细再行公布的《天津泰达股份有限公司关于为二级子公司大连泰达原鸿环保提供2023年度担保额度的公告》（公示序号：2023-95）和《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十八次（临时）会议独立董事意见》。

（三）关于建议举办2023年第五次股东大会决议的议案

表决结果：以允许9票、抵制0票、放弃0票获得通过。

允许于2023年10月11日举办天津泰达有限责任公司2023年第五次股东大会决议。

详细再行公布的《天津泰达股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-96）

三、备查簿文档

（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十八次（临时）会议决议》

（二）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十八次（临时）会议独立董事意见》

特此公告。

天津泰达有限责任公司

董 事 会

2023年9月23日