本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。

一、会议的召开

广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会第十次会议通告及会议资料于2023年9月18日传出，此次会议于2023年9月25日在企业会议室召开，会议以现场会议融合通讯表决形式举办, 由老总刘栩组织。董事会一共有执行董事7名,监事及高管人员出席了大会。大会的集结和举办合乎《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议的现象

经与会董事决议，审议通过了下列提案：

1. 表决通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，表决结果为：7票赞同；0票反对；0票放弃。

具体内容详见同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的相关公告。

特此公告。

广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司股东会

2023年9月26日

证券代码：603922 股票简称：金鸿顺 公示序号：2023-062

广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司

第三届监事会第十次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。

一、会议的召开

广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司（下称“企业”）第三届监事会第十次会议通告及会议资料于2023年9月18日传出，此次会议于2023年9月25日在企业会议室召开，会议以现场会议融合通讯表决形式举办, 由监事长李若诚组织。公司监事会一共有公司监事3名,具体参与决议的公司监事共3名。大会的集结和举办合乎《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议的现象

经参会公司监事决议，审议通过了下列提案：

1. 表决通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，表决结果为：3票同意；0票反对；0票放弃。

具体内容详见同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的相关公告。

特此公告。

广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司职工监事

2023年9月26日

证券代码：603922 股票简称：金鸿顺 公示序号：2023-063

广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司

有关以集中竞价方式

回购公司股份计划方案的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。

核心内容提醒：

● 拟回购股份的用处：用以执行股权激励计划及/或股权激励方案

● 拟回购股份的总数：不得少于33.33亿港元且不多于50万股

● 复购时限：自第三届董事会第十次会议审议通过本次回购股权计划方案的时候起12个月。

● 回购价格：总额不超过30.00元/股，该价格不超过董事会根据复购决定前30个交易日内公司股票交易均价的 150%

● 复购自有资金：企业自筹资金

● 有关公司股东存不存在减持计划：经咨询，截止到2023年9月25日，董事、公司监事、高管人员及持仓5%以上股东将来3月、6个月暂时没有减持公司股份计划。以上行为主体如果在以上期内执行股份减持方案，企业将严格按相关规定及时履行信息披露义务。

有关风险防范：

● 若本次回购时间内，企业股价不断超过复购计划方案公布的价格上限，则存在复购计划方案无法实施风险;

● 如果发生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外界客观条件发生变化，或其它造成董事会决定终止本次回购计划方案的事宜产生，则存在复购计划方案无法顺利执行或是根据相关规定变更或停止本次回购计划方案风险;

● 企业本次回购股权拟用于执行股权激励计划及/或股权激励计划。若公司没能在相关法律法规规定期限内执行以上主要用途，则存在运行未出让部分股份销户程序流程风险;

● 遇有监督机构施行一个新的复购有关行政规章，则存在造成本次回购执行过程中应该根据管控最新政策调节复购相对应条款风险性。

一定会在复购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，并依据 回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、 复购策略的决议及实施程序流程

2023年9月25日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独董对该提案发布了一致同意的独立意见。依据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》、《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》的有关规定，本次回购股权计划方案经董事会审议通过后就可以执行，不用提交公司股东大会审议。

二、 复购计划方案主要内容

（一）企业本次回购股权的目的和主要用途

根据对公司未来发展的信心和对企业价值的认可，为充足维护公司及投资者利益，提高市场信心，提高企业股票长期投资价值；建立和完善企业长效激励机制，不断加强企业员工积极性，促进公司平稳、身心健康、可持续发展观。融合公司战略规划、生产经营情况及经营情况，公司拟以自筹资金根据上海交易所系统以集中竞价交易方式复购企业已发行的那一部分人民币普通股（A股）个股，不久的将来适合机会用以股权激励计划及/或股权激励方案。若公司没能在股份回购执行结论暨股权变化公告后3年之内使用完毕已回购股份，还没有所使用的已回购股份将予以销户。如国家对于有关政策进行变更，则本复购计划方案按变更后的政策实施。

（二）复购股份的种类：企业公开发行的人民币普通股（A 股）。

（三）拟回购股份的形式：集中竞价交易方式

（四）复购时限

1、自公司董事会审议通过本次回购股权计划方案的时候起12个月。

复购执行期内，企业股票若因筹备重大事情连续停牌10个交易日内以上，复购计划方案将于股票解禁后推迟执行并及时披露。

2、若碰触下列条件，则复购时限提早期满:

（1）在认购时间内，公司回购股份总额做到限制时，则本次回购计划方案实施完毕，即复购期限自该之日起提早期满；

（2）在认购时间内，公司回购股份总额做到低限时，则本次回购计划方案可自公司管理人员决定终止本次回购计划方案的时候起提早期满；

（3）如公司股东会决议停止本复购计划方案，则复购期限自股东会决议停止本次回购计划方案的时候起提早期满。

3、企业禁止在以下时间段内回购公司股份:

（1）公司年度报告、上半年度汇报、季度总结报告前10个交易日，因特殊原因延迟公示日期，自原预定公示此前10个交易日内开始计算，至公示前一日；

（2）企业年报披露时间或是业绩报告公示前10个交易日；

（3）自可能会对企业股票交易价格产生较大影响的重大事项产生之时或在决策的过程中，至依规公布之时；

（4）证监会和上海交易所要求其他情形。

在此次董事会审议通过的认购计划方案时间内，若相关法律法规、政策法规、行政规章对于该不可复购期内的有关规定有变动的，将依据最新法律法规、政策法规、规范性文件的规定适当调整不可购买的期内。

（五）拟回购股份的用处、总数、总股本的占比、资金总额

1、本次回购股权拟用于股权激励计划及/或股权激励计划。

2、本次拟购买的资金总额不低于人民币1,000万余元(含)，总额不超过1,500万余元(含)；依照回购价格限制计算，拟回购股份的总数为 33.33亿港元至50万股，约为公司现阶段总股本比例是 0.26%至 0.39%。

本次回购具体复购数量和占公司总股本占比以复购结束或复购执行届满时公司的实际复购状况为标准。如在复购时间内企业实行了资本公积金转增股本、配送股票红利、股票拆细、缩股或配资等除权除息事宜，企业将根据证监会及上海交易所的有关规定，对回购股份的总数开展适当调整。

(六)本次回购的价钱

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》有关规定，拟购买的价钱总额不超过30.00元/股，该价格不超过董事会根据复购决定前30个交易日内公司股票交易均价的 150%，实际回购价格受权董事会在复购执行期内根据企业股价、财务状况和经营情况明确。

如企业在复购时间内实行了资本公积金转增股本、股票分红、配送股票红利、配资、股票拆细或缩股等除权除息事宜，企业将根据证监会及上海交易所的有关规定，对股份回购的价格上限开展适当调整。

(七)本次回购的资金总额

本次回购的资金总额不低于人民币1,000万余元(含) 且总额不超过1,500万余元(含)，实际复购资金总额以回购届满时具体复购所使用的资金总额为标准资金来源为企业自筹资金。

（八）预测复购后公司组织结构变化情况

以公司现阶段总市值12,800亿港元为载体，依照本次回购额度低限rmb1,000 万余元(含)，认购额度限制rmb1,500万余元(含) 及复购限制价钱30元/股进行测算，本次拟复购数量达到 33.33亿港元至50万股，约为公司现阶段总股本比例是0.26%至 0.39%。若此次最后购买的股权全部用于执行股权激励计划及/或股权激励计划并给予锁住，预估企业公司股权结构变化如下所示:

注1: 以上数据及指标值若有尾差，为四舍五入而致;

注2: 以上本次回购前股权值为截止到2023年6月30日数据信息。

（九）本次回购股权对企业日常运营、会计、产品研发、营运能力、债务履行水平、发展方向及保持发售影响力等可能带来的影响的解读

截止到2023年6月30日（没经财务审计），公司资产总额130,880.38万余元，归属于上市公司股东的资产总额100,889.86万余元，假定复购资金总额上限rmb1,500万余元（含）全部按照要求主要用途使用完毕，则复购资金总额占公司资产总额、归属于上市公司股东的公司净资产的比例分别是1.15%、1.49%，占比较低。本次回购股权不容易对公司经营主题活动、经营情况、产品研发、营运能力、债务履行能力及发展方向产生不利影响，股份回购计划的实施不会造成管控权产生变化，也不会影响企业的上市影响力。

（十）独董有关本次回购股权计划方案合规、重要性、可行性分析等相关事宜的建议

1、企业本次回购股权合乎《公司法》《证券法》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规、行政规章及其《企业章程》等相关规定，股东会会议审议和决策制定依法依规。

2、企业本次回购股权将全部用于股权激励计划及/或股权激励方案，有助于健全企业长效激励机制，不断加强企业员工积极性，促进公司平稳、身心健康、可持续发展观，因而，此次股份回购具有现实意义。

3、公司本次股份回购资金总额不低于人民币 1,000 万余元 （含），总额不超过 1,500 万余元（含），本次回购资金来源为企业自筹资金，不会对公司的运营、财务和发展方向产生不利影响，企业有实力付款复购合同款。复购后公司的股权分布特征合乎上市公司标准，也不会影响企业的上市影响力。

4、本次回购以集中化竟价交易规则执行，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

（十一）上市企业董监高、大股东、控股股东、复购建议人们在股东会做出股份回购决定前6个月内能否交易本公司股份，是不是和本次回购计划方案存有利益输送、存不存在内线交易以及市场控制。及其在复购期内存不存在增减持计划的情况说明

企业董监高、大股东、控股股东及其一致行动人、复购建议人们在股东会作出股份回购决定前六个月内没有交易公司股权的情况，不存在单独或者与别人联合进行内线交易及操纵股价的举动。

截至本公告公布之日，企业董监高、大股东、控股股东及其一致行动人、复购建议人们在复购期内无明确的增减持计划，若以上行为主体后面有执行股权调整持的方案，企业将按相关规定及时履行信息披露义务。

（十二）上市企业向董监高、大股东、控股股东、复购建议人、持仓5%以上的股东咨询将来3个月、将来6个月等存不存在坚持不懈方案的实际情况

公司为董监高、大股东、控股股东及其一致行动人、复购建议人、持仓5%以上的股东发出问询函，咨询将来3个月、将来6个月等存不存在减持计划，获得回复如下:

1、 公司控股股东海南省众德科技公司（下称“海南省众德”）不久的将来3 个月、6个月内均不会有减持计划。

2、 公司实际控制人、老总、本次回购建议人刘栩老先生不久的将来3 个月、6个月内均不会有减持计划。

3、企业董监高、持仓 5%以上的股东不久的将来3个月、将来6个月内暂时没有减持公司股份计划。

截至本公告公布之日，董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东及其一致行动人、5%以上的股东不久的将来3个月、将来6个月均无明确的减持计划，如以上股东在相关期内执行股份减持方案，企业将严格按相关规定及时履行信息披露义务。

（十三）复购建议人提议复购相关情况

复购建议人刘栩老先生系公司实际控制人、老总。2023年9月18日，复购建议人往董事会建议回购股份，其建议复购的原因及目的是为了根据对公司未来发展的信心和对企业价值的认可，为充足维护公司及投资者利益，提高市场信心，提高企业股票长期投资价值；建立和完善企业长效激励机制，不断加强企业员工积极性，促进公司平稳、身心健康、可持续发展观。经充分考虑公司战略规划、生产经营情况、经营情况及未来的营运能力等多种因素，企业拟通过集中竞价交易方式开展股份回购，用以执行股权激励计划或股权激励。

复购建议人们在建议前6个月内没有交易公司股权的现象。复购建议人们在本次回购期内暂时没有增减持计划。

复购建议人刘栩老先生服务承诺：将积极推进企业尽早推动回购股份事宜，并将在股东会中对公司回购股份提案投反对票。

（十四）回购股份后依规销户或是转让相关安排

本次回购股权拟用于股权激励计划及/或股权激励计划，企业未来将根据实际情况对复购主要用途作出调整。企业如无法在此次股份回购执行结论暨股权变化公告后3年之内出让结束已回购股份，则未转让剩下回购股份把全部给予销户，企业届时依据落实措施状况及时履行信息披露义务。

（十五）企业预防损害债权人利益的有关分配

本次回购也不会影响企业的稳定长期运营，不会造成企业产生资金链断裂的现象。如果后续产生股权销户情况，企业将依据《公司法》等相关规定通告债务人，全面保障债务当事人的合法权益。

（十六）申请办理本次回购股权事宜的实际受权分配

为确保本次回购股权事项顺利推进，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会受权公司管理人员在相关法律法规规定的范围内，依照最大程度维护公司及股东利益的基本原则，全权负责申请办理本次回购股权相关的事宜，受权内容包括范畴包含但是不限于：

1、开设复购专用型股票账户及其他相关事项；

2、在认购时间内适时回购股份，包含回购股份的具体时间、价格与数量以及；

3、在相关法律法规、行政规章允许的情况下，在认购时间内结合公司以及市场的实际情况，制订及调整本次回购的实施方案模板，包含但是不限于复购机会、回购价格、复购数量以及与本次回购相关的各项事宜；

4、办理审批事项，包含但是不限于制做、改动、受权、签定、实行与本次回购股份的全部必须的文档、合同书、协议等；按照实际复购状况，对《公司章程》以及其它会涉及变化的资料和文档条文进行调整；申请办理《公司章程》改动及工商变更登记等事项；

5、如监督机构针对回购股份的相关政策产生变化及市场标准产生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》要求需要由股东会再次决议的事项外，受权公司管理人员对本次回购股权的具体方案等相关事宜开展适当调整；根据适用相关法律法规、行政规章申请办理与本次回购股权事宜相关的其他事项。

以上受权自董事会审议通过本方案之日起止受权事宜办理完毕之日止。

三、 复购计划方案的不确定性风险性

（一）若本次回购时间内，企业股价不断超过复购计划方案公布的价格上限，则存在复购计划方案无法实施风险;

（二）如果发生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外界客观条件发生变化，或其它造成董事会决定终止本次回购计划方案的事宜产生，则存在复购计划方案无法顺利执行或是根据相关规定变更或停止本次回购计划方案风险;

（三）企业本次回购股权拟用于执行股权激励计划及/或股权激励计划。若公司没能在相关法律法规规定期限内执行以上主要用途，则存在运行未出让部分股份销户程序流程风险;

（四）遇有监督机构施行一个新的复购有关行政规章，则存在造成本次回购执行过程中应该根据管控最新政策调节复购相对应条款风险性。

一定会在复购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，并依据 回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州金鸿顺汽车零部件有限责任公司股东会

2023年9月26日