我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

1、股票号：002772 股票简称：众兴菌业

2、债卷编码：128026 债卷通称：众兴可转债

3、截止到2023年09月27日，股价已经出现了随意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格11.12元/股80%的情况，依照《募集说明书》的承诺，已开启“众兴可转债”转股价格往下修正条款。

4、经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，董事会建议往下调整“众兴可转债”转股价格。

5、此次往下调整“众兴可转债”转股价格事宜有待提交公司股东大会审议。

天水市众兴菌业科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年09月27日举办第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“众兴转债”转股价格的议案》，本议案有待提交公司股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

一、“众兴可转债”基本概况

（一）“众兴可转债”首发上市状况

经中国证监会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准【2017】2002号）审批，天水市众兴菌业科技发展有限公司（下称“企业”）于2017年12月13日发行了920万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额9.20亿人民币。

经深圳交易所“深圳上【2017】848号”文允许，企业9.20亿人民币可转债于2018年01月03日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“众兴可转债”，债卷编码“128026”。

（二）“众兴可转债”股权转让时限

依据《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，本次发行的可转债转股期自发售结束之日起满六个月后的第一个交易时间起止可转债期满日止，即自2018年06月19日至2023年12月13日。

（三）“众兴可转债”转股价格调整情况

1、依据相关法律法规的规定和《募集说明书》的承诺，“众兴可转债”初始转股价格为11.74元/股。

2、2018年05月15日，企业实行了2017年度权益分派计划方案，根据相关规定，权益分派方案落地后，“众兴可转债”的转股价格从原来的11.74元/股调整至11.64元/股，变更后的转股价格自2018年05月15日起效。《关于第一次调整可转换公司债券转股价格的公告》（公示序号：2018-086）详细2018年05月09日企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、2019年05月22日，企业实行了2018年度权益分派计划方案，根据相关规定，权益分派方案落地后，“众兴可转债”的转股价格由11.64元/股调整至11.54元/股，变更后的转股价格自2019年05月22日起效。《关于可转债转股价格调整的公告》（公示序号：2019-063）详细2019年05月14日企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、2020年06月05日，企业实行了2019年度权益分派计划方案，根据相关规定，权益分派方案落地后，“众兴可转债”的转股价格由11.54元/股调整至11.45元/股，变更后的转股价格自2020年06月05日起效。《关于“众兴转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2020-063）详细2020年05月29日企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、2021年05月20日，企业实行了2020年度权益分派计划方案，根据相关规定，权益分派方案落地后，“众兴可转债”的转股价格由11.45元/股调整至11.36元/股，变更后的转股价格自2021年05月20日起效。《关于“众兴转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2021-057）详细2021年05月13日企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、2022年05月19日，企业实行了2021年度权益分派计划方案，根据相关规定，权益分派方案落地后，“众兴可转债”的转股价格由11.36元/股调整至11.26元/股，变更后的转股价格自2022年05月19日起效。《关于“众兴转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2022-047）详细2022年05月12日企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、截止到2023年04月21日，企业（第二期）回购股份销户进行，注销股份14,536,516股。依据《募集说明书》的承诺，“众兴可转债”转股价格做适当调整，由11.26元/股调整至11.42元/股，变更后的转股价格自2023年04月24日起效。《关于“众兴转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2023-040）详细2023年04月22日企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、2023年05月09日，企业实行了2022年度权益分派计划方案，根据相关规定，权益分派方案落地后，“众兴可转债”的转股价格从原来的11.42元/股调整至11.12元/股，变更后的转股价格自2023年05月09日起效。《关于“众兴转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2023-043）详细2023年04月26日企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、“众兴可转债”转股价格往下修正条款

依据《募集说明书》，“众兴可转债”转股价格往下修正条款如下所示：

（一）调整条件和调整力度

在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。

以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日公司股票交易平均价较高者。与此同时，修正后的转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。

若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。

（二）调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格，一定会在证监会指定上市公司信息披露新闻媒体上刊登股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及停止股权转让方式等。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。

三、有关股东会建议往下调整转股价格具体内容

截止到2023年09月27日，股价已经出现了随意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格11.12元/股80%的情况，依照《募集说明书》的承诺，已开启“众兴可转债”转股价格往下修正条款。

为充分保护债券投资者利益，网络优化公司的营运资本，适用企业的长远发展，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的相关规定、《募集说明书》的承诺及股价具体情况，公司在2023年09月27日举办第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“众兴转债”转股价格的议案》，董事会同意往下调整“众兴可转债”转股价格，并建议将这个计划方案提交公司股东大会审议。

该系统需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有“众兴可转债”股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日公司股票交易平均价较高者。与此同时，修正后的转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。如决议本议案的股东会举行时以上任一指标值高过调整前“众兴可转债”的转股价格（即11.12元/股），则“众兴可转债”转股价格不用调节。

为保证此次往下调整“众兴可转债”转股价格相关的事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权股东会依据《募集说明书》的承诺全权负责申请办理此次往下调整“众兴可转债”转股价格相关的所有事项，包含但是不限于明确此次修正后的转股价格、生效时间以及其它必需事宜。以上受权自股东大会审议通过日起至此次调整有关工作进行之日起计算。敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告

天水市众兴菌业科技发展有限公司股东会

2023年09月27日

股票号：002772 股票简称：众兴菌业 公示序号：2023-059

债卷编码：128026 债卷通称：众兴可转债

天水市众兴菌业科技发展有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

天水市众兴菌业科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二十五次大会于2023年09月27日在公司会议室以现场融合通信的形式举办。本次会议由董事长高博书老先生组织，会议报告已经在2023年09月24日以邮件方法送到给全体董事和高级管理人员。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人（在其中，执行董事张宇飞老先生、姚伯玉老先生，独董巨铭老先生、刘遐先生及党琳女性通信出席会议。）。监事、高管人员出席了此次会议。

此次会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等的相关规定。

二、股东会会议审议状况

经与会董事用心决议，此次会议以记名投票表决方式表决通过了下列提案：

（一）审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度 〉的议案》

决议状况：9票允许、0票反对、0票放弃、0票逃避

表决结果：根据

本议案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

《对外提供财务资助管理制度》详细2023年09月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于董事会提议向下修正“众兴转债”转股价格的议案》

决议状况：8票允许、0票反对、0票放弃、1票逃避（执行董事刘亮老先生拥有“众兴可转债”，逃避表决）

表决结果：根据

本议案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

《关于董事会提议向下修正“众兴转债”转股价格的公告》（公示序号：2023-060）详细2023年09月28日企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会取决于2023年10月16日（星期一）在下午2:30在企业会议室召开2023年第二次股东大会决议，决议企业第四届董事会第二十五次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

决议状况：9票允许、0票反对、0票放弃、0票逃避

表决结果：根据

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-061）详细2023年09月28日企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

特此公告

天水市众兴菌业科技发展有限公司股东会

2023年09月27日

股票号：002772 股票简称：众兴菌业 公示序号：2023-061

债卷编码：128026 债卷通称：众兴可转债

天水市众兴菌业科技发展有限公司

关于召开2023年

第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水市众兴菌业科技发展有限公司（下称“企业”）依据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，第四届董事会第二十五次会议决议拟定于2023年10月16日举办企业2023年第二次股东大会决议，现就大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次

本次股东大会为公司发展2023年第二次股东大会决议。

（二）股东会的召集人

董事会。2023年09月27日，公司召开第四届董事会第二十五次大会，审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

（三）召开的合法、合规

此次会议的集结、举办符合有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》等要求。

（四）召开日期、时长

1、现场会议时间和时间：2023年10月16日（星期一）在下午2:30逐渐；

2、网上投票时间和时间：2023年10月16日（星期一），在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年10月16日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午1:00一3:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的，逐渐时间是在2023年10月16日早上9:15，截止时间为2023年10月16日在下午3:00。

（五）会议的召开方法

本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。同一投票权只能选当场或网络表决方式中的一种；同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。

（六）大会的除权日

2023年10月10日（星期二）

（七）参加目标

1、在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截止到除权日2023年10月10日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，因事不能亲自参加现场会议股东能够以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人不用为股东（授权书详见附件二）。

股东会进行表决时，拥有“众兴可转债”股东需对提议2:00回避表决。

2、企业全体董事、监事和高级管理人员

3、企业聘请的侓师

4、依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员

（八）会议地点

天水市国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

二、会议审议事宜

（一）会议提案名称和编号

（二）公布状况

以上提议经公司第四届董事会第二十五会议审议通过。提议具体内容请查阅2023年09月28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关介绍。

（三）着重强调事宜

1、股东既可以参与现场网络投票，还可通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件参与网上投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

2、依据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次会议审议的议案对中小股东的表决独立记票并披露，中小股东指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。

3、此次会议提案2.00须经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据。

三、大会备案方式

（一）备案方法

备案方法：当场备案、根据信件、电子邮箱或传真方法备案。

1、公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应持身份证、加盖公章公司股东营业执照副本复印件办理登记手续；法人代表授权委托人出席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、法人代表开具的授权书、加盖公章公司股东营业执照副本复印件办理登记手续。

2、法人股东应持身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东授权委托人出席会议的，委托代理人应持身份证、授权书、受托人股东账户卡和受托人身份证扫描件办理登记手续。

3、外地公司股东可持以上有效证件根据信件、电子邮箱或传真方法备案，以材料到达公司为准（备案材料需在登记时间内送到）。

（二）登记时间

2023年10月11日（星期三）早上9:00一11:30，在下午2:00一4:30。

（三）备案地址

天水市国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

（四）大会联系电话

1、手机联系人：钱晓利

2、手机：0938-2851611

3、发传真：0938-2855051

4、电子邮件：gstszxjy@163.com

5、邮编：741030

6、通讯地址：甘肃天水市麦积区中滩镇天水市国家农业科技园区

（五）其他事宜

此次会议开会时间大半天，参会股东及代理人吃住、交通出行费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

特此公告

天水市众兴菌业科技发展有限公司股东会

2023年09月27日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、 网上投票程序

1、网络投票编码：362772，网络投票通称：“众兴网络投票”。

2、提案的表决建议或竞选投票数

（1）本次股东大会提案均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。本次股东大会设总提案，公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案外全部提案（即提案1.00-2.00）进行投票。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

（2）对同一提案的投票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年10月16日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午1:00一3:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的，逐渐时间是在2023年10月16日早上9:15，截止时间为2023年10月16日在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授权书

致：天水市众兴菌业科技发展有限公司

兹委托 老先生（女性）意味着自己/本公司参加天水市众兴菌业科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议并委托行使表决权。

一、网络投票建议标示

自己/本公司对该次会议审议的各种提案的表决建议如下所示：

注：1、提案1.00-2.00，公司股东（含公司股东委托代理人）在提案相对应的决议建议列表中打“√”，每一提案只能选“允许”、“抵制”、“放弃”三者里的之一，选取、未选、错选、笔迹无法辨认的则视为受委托人对讨论事宜投反对票。

2、受托人为自然人必须公司股东自己签字(或盖章)；受托人为公司股东的，需加盖法人代表公司公章。

3、授权书打印或者按之上文件格式自做均有效。

二、 假如本受托人未作实际标示

受委托人能否按自己的意愿决议： 是（ ） 否（ ）

三、 本授权书有效期

自签定之日到 年 月 日。

受托人名字或名称（签字盖章）：_______________________________________

受托人身份证号或营业执照号码：_____________________________________

受托人股东账号：_____________________________________________________

受托人持有股份特性和总数：___________________________________________

受委托人名字（签名）：___________________________________________________

受委托人身份证号：__________________

签定日期：