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广州韦尔半导体有限责任公司有关“韦尔转债”预估达到转股价格调整要求的提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
一、可转换债券基本概况
（一）“韦尔转债”基本概况
经中国证监会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]3024号）审批，企业发行244,000万余元可转债，共推出2,440万多张，每个颜值100元，时间6年。经上海交易所“自律监管认定书[2021]24号”文允许，企业24.40亿人民币可转债于2021年1月22日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“韦尔转债”，债卷编码“113616”。
根据有关规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，“韦尔转债”存续期时间是在2020年12月28日至2026年12月27日，股权转让期为2021年7月5日至2026年12月27日，初始转股价格为222.83元/股。
（二）转股价格调整情况
1、由于企业已经完成2020年本年度权益分派，每10股派发现金红利3.15元（价税合计），依据《募集说明书》的有关规定，“韦尔转债”的转股价格会由222.83元/股调整至222.52元/股，变更后的转股价格自2021年6月30日（股票除权日）起起效。
2、由于企业已经完成2021年本年度权益分派，每一股派发现金红利0.52元（价税合计），以资本公积向公司股东每一股转赠0.35股，依据《募集说明书》的有关规定，“韦尔转债”的转股价格会由222.52元/股调整至164.44元/股，变更后的转股价格自2022年7月28日（股票除权日）起起效。
3、由于企业已经完成2022年本年度权益分派，每10股派发现金红利0.84元（价税合计），依据《募集说明书》的有关规定，“韦尔转债”的转股价格会由164.44元/股调整至164.36元/股，变更后的转股价格自2023年7月31日（股票除权日）起起效。
二、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
依据《募集说明书》的有关规定，在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间含有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
2022年9月1日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》，董事会确定此次不履行往下调整“韦尔转债”转股价格的权力，并同意不久的将来6个月（即2022年9月1日到2023年2月28日），若再度开启可转换债券的转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。具体内容详见公司在2022年9月2上海证券交易所网址公布的《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的公告》（公示序号：2022-104）。
2023年3月21日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》，董事会确定此次不履行往下调整“韦尔转债”转股价格的权力，并同意不久的将来6个月（即2023年3月21日至2023年9月20日），若再度开启可转换债券的转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。具体内容详见公司在2023年3月22日上海证券交易所网址公布的《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的公告》（公示序号：2023-021）。
截止到2023年10月12日，企业股票已经有十个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%的情况，公司预计可能会把开启“韦尔转债”的转股价格往下修正条款。依据上海交易所公布的《上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》的有关规定，若开启调整标准，企业将在触发机制当天举办董事会审议再决定是否调整转股价格，并及时履行信息披露义务。
三、风险防范
公司将根据《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“韦尔转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关心公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
广州韦尔半导体有限责任公司股东会
2023年10月13日
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