我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

天虹商场数科商业服务有限责任公司(下称“企业”)第六届董事会第十七次大会于2023年10月15日以通信方式举办，会议报告已经在2023年10月10日以书面及电子邮箱方法推送全体董事、监事和高级管理人员。此次会议需到执行董事8名，实到8名。召开合乎《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

（一）会议审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

允许提升企业经营范围并且对《公司章程》进行修订。实际修定具体内容如下：

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

该议案有待提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过《关于公司变更反担保对象暨关联交易的议案》

招商合作创融-天虹商场（二期）资产支持专项计划（下称“二期帐户”）已经在2020年11月13日成功发行。企业为二期帐户的优先资产支持票据担负流动性支持和差额支付责任，公司控股股东的总公司中国航空技术国际性集团有限公司（下称“中航国际”）对企业的上述情况责任给予履约担保，企业就得履约担保为中航国际给予质押担保。

因中航国际方案将这些履约担保项下的支配权及责任出售给公司控股股东中航国际实业公司集团有限公司（下称“中航国际实业公司”），允许企业变更质押担保目标，即企业就上述履约担保为中航国际实业公司给予质押担保。

关联董事李培寅老先生、邓武林老先生都已回避表决。

表决结果：6票允许，0票反对，0票放弃。

该议案有待提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案给予事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见企业在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司变更反担保对象暨关联交易的公告（2023-047）》、《公司独立董事关于关联担保事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于关联担保事项发表的独立意见》。

（三）会议审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（2023-048）》

三、备查簿文档

1. 企业第六届董事会第十七次会议决议；

2. 公司独立董事有关关联担保事项事前认可建议；

3. 公司独立董事有关关联担保事宜发布的独立意见。

特此公告。

天虹商场数科商业服务有限责任公司股东会

二○二三年十月十五日

证券代码：002419 股票简称：天虹股份 公示序号：2023-047

有关天虹商场数科商业服务有限责任公司

变动质押担保目标暨关联交易的公示

企业及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联担保事宜简述

1.天虹商场数科商业服务有限责任公司（下称“企业”）于2020年7月30日、2020年8月17日各自举行了第五届董事会第十五次会议、2020年第二次股东大会决议，审议通过了《关于公司为“招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划”（以下简称“二期专项计划”）提供增信措施并享有专项计划优先收购权的议案》和《关于公司为控股股东向公司提供履约保证提供反担保暨关联交易的议案》，允许企业为二期帐户的优先资产支持票据担负流动性支持和差额补足责任，中国航空技术深圳有限公司（下称“中航国际深圳市”）为公司发展以上责任给予履约担保，同时公司就得履约担保为中航国际深圳市给予质押担保。2020年9月17日，公司和中航国际深圳市签订了《二期专项计划履约保证协议》，同时向中航国际深圳市出具了《不可撤销反担保函》。具体内容详见企业在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公示序号：2020-037、2020-038、2020-040、2020-049、2020-051、2020-061）。

2.2021年11月22日，中航国际深圳市与中航国际实业公司集团有限公司（下称“中航国际实业公司”）签定股份转让协议，把它持有公司非限售流通股以非公开国有资产转让方法出售给中航国际实业公司。2021年12月29日，该股权转让事宜进行过户登记办理手续，企业的大股东由中航国际深圳市调整为中航国际实业公司。具体内容详见企业在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公示序号：2021-071、2021-079）。

3.2019年10月2日，中国航空技术国际性集团有限公司（下称“中航国际”）与中航国际深圳市、中航国际控股股份有限公司签订了《吸收合并协议》。2022年9月16日中航国际已经完成对中航国际深圳资产重组，中航国际深圳市已经完成营业执照注销，因而中航国际立即承续中航国际深圳市为公司发展解决优先资产支持票据承担流动性支持和差额补足责任所提供的履约担保责任，以及企业就得履约担保向中航国际深圳市所提供的质押担保。具体内容详见企业在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公示序号：2019-057、2022-057）。

4.现中航国际拟向它在《二期专项计划履约保证协议》项下的支配权及责任出售给公司控股股东中航国际实业公司集团有限公司（下称“中航国际实业公司”），由中航国际实业公司为公司发展解决二期帐户的优先资产支持票据承担的流动性支持责任、差额支付责任而提供履约担保。待该事项实施后，企业拟就该履约担保为中航国际实业公司给予质押担保并向其出示《不可撤销反担保函》。

公司在2023年10月15日举办第六届董事会第十七次大会，审议通过了《关于公司变更反担保对象暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。

依据《公司章程》和《公司对外担保管理办法》等相关规定，此次关联担保事宜有待得到企业股东大会批准，与该事项有利害关系的关联方将回避表决。

此次关联担保事宜不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、被担保人（关联企业）基本概况

1.基本概况

被担保人名字：中航国际实业公司集团有限公司

成立日期：2021年11月11日

公司注册地址：深圳南山区沙河街道多发小区侨香路6016-7-3号中航3栋楼101

法人代表：赖伟宣

注册资金：rmb1,000,000万余元

业务范围：一般经营项目是：航空货运设备销售；智能化无人机系统市场销售；航空公司运营支持服务项目；输送设备租赁；通用机械维修；中国民航局材料销售；供应链服务项目；显示模组生产制造；集成电路板及产品生产；时钟与计时仪器生产制造；安防监控设备生产制造；5G通讯技术服务项目；卫星通讯服务项目；卫星移动通信终端销售；卫星技术综合性应用系统集成；通讯设备生产制造；通信设备市场销售；电子元件生产制造；集成电路芯片设计与服务；电子元件批发价；工程管理服务；机械设备电器设备市场销售；机械设备销售；机械设备租赁；新能源技术原动设备销售；日用品市场销售；网络销售（除市场销售必须许可证的产品）；数据处理服务；网络技术开发；人工智能技术软件开发技术；物联网产品研发；云计算技术装备技术服务项目；系统集成服务项目；程序开发；软件实施；工程招标代理服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；企业管理服务；以自有资金从业融资活动；企业总部基地管理方法；酒店管理服务；普货仓储租赁（没有危化品等需许可审批项目）；会议及展览策划；非定居房产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）；教育咨询服务（没有涉许可审批的教育培训主题活动）；培训工作（没有教育培训机构、职业技术培训等需取得许可证的学习培训）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务），企业经营范围是：民用航空器检修；民用航空器零部件设计和生产；对外承包工程；建筑工程施工；进出口业务；技术进出口；物业管理服务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）；对外承包工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）

2.被担保人的公司股权结构

3.关联性

中航国际实业公司是公司控股股东，为公司关联法人。

4.经营情况:

5.信誉等级：AAA

6.中航国际实业公司并不属于“失信执行人”。

三、锈与骨反担保函主要内容

1.贷款担保方式：连带责任担保。

2.担保额度：最高达二期帐户优先资产证券本金（13.52亿人民币）以及预期收益率相匹配金额。

3.担保期：自中航国际实业公司依照《二期专项计划履约保证协议》的相关规定履行保证责任之之日起，至企业所有清还相关款项及费用才行。

四、企业与本关联方总计已经发生的关联方交易状况

2023年1月-6月，公司和中航国际实业公司总计产生的各种关联方交易总额约43.81万余元。

五、企业总计对外担保及贷款逾期担保总数

这次贷款担保后，公司及其子公司的担保额度总金额为rmb20.77亿人民币。此次贷款担保出现后，公司及其子公司的贷款担保总余额为rmb17.72亿人民币，占公司总最近一期经审计归属于上市公司股东公司净资产的43.83%；公司及其子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总余额为rmb15.87亿人民币，占公司总最近一期经审计归属于上市公司股东公司净资产的39.25%，在其中，企业为中航国际实业公司向企业提供履约担保给予质押担保的余额为rmb15.71亿人民币。公司及其子公司不会有贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。

六、此次事宜的目的和对公司的影响

此次反担保事项是为了确保关联担保事项公平与相等，不存在损害股东特别是中小型股东利益的情形。该事项对企业年度和今后各会计期间经营情况、经营业绩不属于深远影响。

七、股东会建议

招商合作创融-天虹商场（二期）资产支持专项计划（下称“二期帐户”）已经在2020年11月13日成功发行。企业为二期帐户的优先资产支持票据担负流动性支持和差额支付责任，公司控股股东的总公司中国航空技术国际性集团有限公司（下称“中航国际”）对企业的上述情况责任给予履约担保，企业就得履约担保为中航国际给予质押担保。

现中航国际方案将这些履约担保项下的支配权及责任转交给公司控股股东中航国际实业公司集团有限公司（下称“中航国际实业公司”），故公司拟相对应变动质押担保目标，即企业就上述履约担保为中航国际实业公司给予质押担保。此次关联担保事宜是对于早已股东大会批准开展的对外开放担保事项开展质押担保对象主体变更，不受影响质押担保的实质内容，不存在损害企业和股东特别是中小型股东利益的情形。

八、独董事前认可和独立意见

公司独立董事对此次关联担保事宜展开了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见企业在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司独立董事关于关联担保事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于关联担保事项发表的独立意见》。

九、备查簿文档

企业第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

天虹商场数科商业服务有限责任公司股东会

二○二三年十月十五日

证券代码：002419 股票简称：天虹股份 公示序号：2023-048

天虹商场数科商业服务有限责任公司关于召开

2023年第一次临时股东大会工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天虹商场数科商业服务有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第十七次会议审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，将在2023年10月31日（星期二）举办企业2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况

1.股东会届次：2023年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：董事会。

3.召开合理合法合规：此次召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

4.现场会议举办日期、时长：2023年10月31日（星期二）14:30。

网上投票日期、时长：2023年10月31日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年10月31日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年10月31日9:15－15:00。

5.现场会议举办地址：深圳南山区中心路（新闻段）3019号天虹商场商务大厦18楼2号会议厅。

6.召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，截止到证券登记日登记在册的股东均还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

股东应选用当场决议或网上投票中的一种方式进行表决，倘若同一投票权发生反复决议的，以第一次决议结果为准。

7.大会的证券登记日：2023年10月23日。

8.列席会议目标：

（1）截止2023年10月23日15:00买卖完成后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东；

（2）董事、公司监事、高管人员；

（3）企业聘请的侓师。

二、会议审议事宜

1.决议事宜

2.提案决议及公布状况

第1项提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在2023年7月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告；第2-3项提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在2023年10月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3.第1-3项提案需逐一决议，其中第2项提案为尤其决议事宜，须经出席股东大会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据；第3项提案为关联交易事项，关系公司股东需回避表决，须经出席股东大会非关系公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上根据。

公司将对中小股东的表决独立记票并予以公告。上述情况中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。

三、大会备案方式

1.登记时间：2023年10月24日至10月27日、10月30日（早上9:30一12:00，在下午14:00一17:00）、10月31日（早上9:30-12:00）。

2.备案方法：

公司股东应当由公司法人或法人代表委托委托代理人列席会议。公司法人出席会议的，应提供本人的身份证号、法人代表营业执照副本复印件、能确认其具备法人代表资质的有效证明和股东账户卡登记信息；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供本人的身份证号、法人代表营业执照副本复印件、公司股东的法人代表开具的书面委托书和股东账户卡登记信息。

法人股东须持身份证、股东代码卡；受托参加者须持委托授权书、个人身份证及受托人股东代码卡办理登记手续。

外地公司股东可以用信件或传真方法办理相关手续，信件或传真一般包括上述资料及联系方式，并且在登记时间内送到或传真至企业资本运营部。

代理投票授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件应该通过公正。

3.备案地址：深圳南山区中心路（新闻段）3019号天虹商场商务大厦19楼。

（如果采用信件方法备案，请于信件中列明“股东会”字眼。）

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，企业将向股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

1.大会联系电话

通讯地址：深圳南山区中心路（新闻段）3019号天虹商场商务大厦19楼资本运营部

邮编：518052

联系方式：0755-23651888

联络发传真：0755-23652166

电子邮件：ir@rainbowcn.com

手机联系人：陈卓、谢克莉

2.出席会议的股东或委托代理人交通及吃住等费用自理，开会时间大半天。

六、备查簿文档

1.企业第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

配件：

1.参与网上投票的具体操作步骤

2.企业2023年第一次临时股东大会授权书

天虹商场数科商业服务有限责任公司股东会

二○二三年十月十五日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，企业将向股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作流程如下：

一、网上投票程序

1．优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362419”，网络投票称之为“天虹商场网络投票”。

2．填写决议建议。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3．公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1．网络投票时长：2023年10月31日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1．互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年10月31日（当场股东会举办当日）早上9:15，截止时间为2023年10月31日（当场股东会完毕当日）在下午15:00。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

天虹商场数科商业服务有限责任公司2023年第一次临时股东大会授权书

兹交由 老先生/女性意味着我们公司（自己）参加2023年10月31日举行的天虹商场数科商业服务有限责任公司2023年第一次临时股东大会现场会议，并代表个人对会议审议的各种提案按照本授权书指示进行投票，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。

受托人名字或名称（盖章）：

受托人身份证号（营业执照号）：

受托人股东账户：

受托人股票数：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

授权委托书有效期：

授权委托日期： 年 月 日

注：1.决议以上提案时请于“允许”、“抵制”或“放弃”对应的列内打“√”，同一行空缺或者出现好几个“√”的算作放弃。

2.授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托须加盖公章。