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广州市安凯微电子股份有限公司2023年第三次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年10月19日
（二）股东会举办地点：广州黄埔区博文路107号广州市安凯微电子股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，由董事长NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[下称“胡胜发”]老先生组织。大会采用现场网络投票及网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序及决议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，在其中老总胡胜发老先生、执行董事王彦飞老先生、独董邰陈卫民老先生以现场方法列席会议；执行董事HING WONG（黄庆）老先生、执行董事施青先生、独董刘志老先生、独董张海燕女性通过互联网视频的方式列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，在其中职工代表监事黎美英女性以现场方法列席会议；监事长何小维老先生、公司监事瞿菁曼女性通过互联网视频的方式列席会议；
3、董事长助理李瑾懿女性以现场方法出席本次会议，其他高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）有关提案决议的有关情况表明
1、对于涉及特别决议的议案 1 ，已经获得出席会议的股东及公司股东委托代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（广州市）法律事务所
侓师：邵芳、李伟
2、律师见证结果建议：
北京中伦（广州市）律师事务所律师列席会议并提交了法律服务合同，认为公司本次股东大会集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、会议表决程序流程均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及企业章程的有关规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
广州市安凯微电子股份有限公司股东会
2023年10月20日
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