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力合科技（湖南省）有限责任公司关于召开2023年第二次股东大会决议工作的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
力合科技（湖南省）有限责任公司（下称“企业”）于2023年10月24日举办企业第四届董事会第十八次大会，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，取决于2023年11月9日举办企业2023年第二次股东大会决议（以下称“股东会”）。现就召开股东会的相关事项公告如下：
一、本次股东大会召开工作会议的相关情况
1.股东会届次：2023年第二次股东大会决议。
2.股东会的召集人：企业第四届董事会。2023年10月24日举办企业第四届董事会第十八次大会，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，取决于2023年11月9日举办企业2023年第二次股东大会决议。
3.召开的合法、合规：本次股东大会的招集程序流程符合有关法律、政策法规、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
4.召开时长：
（1）现场会议举办时长：2023年11月9日（星期四）在下午14:30-16:30时。
（2）网上投票时长：
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年11月9日早上9：15-9：25，9:30-11:30，在下午13：00-15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年11月9日9：15-15：00。
5、会议的召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
6、除权日：2023年11月3日（星期五）。
7、列席会议目标：
（1）截至除权日（2023年11月3日）在下午买卖完成后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知发布的方法参加本次股东大会及参与决议；不能亲自出席会议的公司股东可受权别人委托参加（被授权人无须为本公司公司股东，授权书款式附后），或者在网上投票期限内参与网上投票；
（2）董事、监事及高管人员；
（3）企业聘请的侓师；
（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
8、现场会议举办地址：湖南长沙市高新区青山路668号公司会议室。
二、会议审议事宜
相关说明：
1、之上提案里的各子提案必须逐一决议，非独立董事、独董分离选用累积投票方法竞选。独董考生的任职要求和主动性有待深圳交易所备案审核无异议后，股东会即可进行决议。
二位公司监事侯选人入选后，将和企业职代会选举产生的职工代表监事所组成的企业第五届职工监事。
2、以上提议早已第四届董事会第十八次会议第四届职工监事第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在2023年10月25日在中国证监会指定的信息公开网站发布的相关公告。
之上提案1.00、2.00、3.00都以累积投票方法竞选,公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，独董与股东会其他人各自竞选，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过公司股东所拥有的竞选投票数。
公司将对中小股东的表决进行单独记票，独立记票结论将及时公开披露（中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）。
三、大会备案方法
1、备案方法：当场备案、根据信件或传真方法备案。
2、登记：
（1）法人股东须持身份证、股东账户卡登记信息；授权委托人出席会议的，须持身份证、受托人股东账户卡和授权书（详见附件3）登记信息。
（2）公司股东由法人代表出席会议的，应持法人代表营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证明和法人代表股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人出席会议的，需持身份证、法人代表营业执照副本复印件（盖公章）、公司股东部门的法人代表依规开具的授权书（详见附件3）和法人代表股东账户卡登记信息。
（3）外地公司股东能够信件或传真方法办理相关手续，公司股东须细心填好《股东参会登记表》（款式详见附件2），并附上身份证及股东账户影印件，便于备案确定（信封袋须注明“股东会”字眼），拒绝接受手机备案。
2、登记时间：2023年11月8日早上9:00-12:00，在下午13:00-17:00。
采用信件或传真方法注册登记的需在2023年11月8日17:00以前送到或传真到企业。
3、备案地点及授权书送到地址：湖南长沙市高新区青山路668号董事会办公室，邮政编码：410205。
4、常见问题：参加现场会议股东和股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时到主会场办理登记手续。
5.其他事宜：本次股东大会开会时间约大半天，与会人员吃住及交通等费用自理。
四、其他事宜
1、联系电话：
详细地址：湖南长沙市高新区青山路668号
手机联系人：侯亮、廖芸
手机：0731-89910909
发传真：0731-88801768
电子邮箱：hl@lihero.com
2、单独或者合计持有企业3%以上股份的股东，能将临时性提议于召开十天前以书面形式向递交给董事会。
五、备查簿文档
1、力合科技（湖南省）有限责任公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、力合科技（湖南省）有限责任公司第四届职工监事第十四次会议决定。
配件1：力合科技（湖南省）股份有限公司公司股东大会网上投票操作步骤；
配件2：力合科技（湖南省）股份有限公司公司股东大会公司股东申请表；
配件3：力合科技（湖南省）有限责任公司股东大会授权授权委托书。
特此公告
力合科技（湖南省）有限责任公司股东会
2023年10月24日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：“350800”
2、网络投票通称：“力合网络投票”
3、填写决议建议或竞选投票数。
（1）本次股东大会提议南非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
（2）针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提案队的竞选投票数为准进行投票，如公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提案组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
各提案公司股东所拥有的竞选投票数举例说明如下所示：
①竞选非独立董事：公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×6，公司股东能将投票数平分给6位非独立董事侯选人，还可以在以上侯选人中任意分派，但总量不能超过它拥有的竞选投票数。
②竞选独董：公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×3，公司股东能将投票数平分3位独董侯选人，还可以在以上侯选人中任意分派，但总量不能超过它拥有的竞选投票数。
③竞选非职工代表监事：公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×2，公司股东能将投票数平分给2位非职工代表监事侯选人，还可以在以上侯选人中任意分派，但总量不能超过它拥有的竞选投票数。
4、本次股东大会不设总提议。
5、对同一提案的投票以第一次合理网络投票为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年11月9日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年11月9日9：15-15：00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
力合科技（湖南省）有限责任公司
股东会公司股东申请表
配件三：
授权书
力合科技（湖南省）有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着自己（本公司），参加力合科技（湖南省）有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并代表自己/本公司对会议审议的各种提案按照本授权书指示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际指示的，受委托人可委托行使表决权，其行使表决权的代价均由个人/本单位承担。我们公司/个人对本次股东大会提案的表决建议如下所示：
此次委托授权的有效期：始行授权书审签日起至该次股东大会结束后止。
受托人签字（盖公章）：
身份证号或营业执照号码：
持股数：
股东账号：
受委托人签字：
身份证号：
委托时间： 年 月 日
备注名称：1、累积投票提议，请于相应位置填写转投考生的选举票数；非累积投票提议，请结合网络投票标示在“允许”、“抵制”、“放弃”栏中相对应地区填入“√”。对同一决议事宜不可有两项或多项标示。假如受托人对某一决议事宜的表决建议未做实际标示或对同一决议事宜有两项或多项指示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项展开投票选举。
2、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托须加盖公章。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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