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杭州士兰微电子股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 召开时长：2023年11月2日（星期四）在下午14:00-15:00
● 召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 召开方法：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2023年10月26日（星期四）至11月1日（星期三）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱600460@silan.com.cn进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
杭州士兰微电子股份有限公司（下称“企业”）将在2023年10月27日公布企业《2023年第三季度报告》。为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023年1-9月的经营业绩、经营情况，企业计划于2023年11月2日（星期四）在下午14:00-15:00举办2023年第三季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、 答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2023年1-9月的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、 答疑会举行的时长、地址
（一） 召开时长：2023年11月2日（星期四）在下午14:00-15:00
（二） 召开地址：上证路演中心
（三） 召开方法：上证路演中心网络互动
三、 参与人员
老总：陈向东老先生
副董、经理：郑少波老先生
独董：程博老先生
董事长助理、财务经理：陈放老先生
四、 投资人参与方法
（一）投资者可在2023年11月2日（星期四）在下午14:00-15:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2023年10月26日（星期四）至11月1日（星期三）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱600460@silan.com.cn向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：企业投资管理部
手机：0571-88212980
电子邮箱：600460@silan.com.cn
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
股东会
2023年10月26日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 序号：临2023-061
杭州士兰微电子股份有限公司
2023年第三次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、 召开和参加状况
(一) 股东会举行的时长：2023年10月25日
(二) 股东会举办地点：浙江杭州市西湖区黄姑山路4号企业三楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四) 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等
本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的对此次股东大会通知中列明的事宜展开了投票选举。当场参加本次股东大会现场会议股东以无记名决议的形式对本次股东大会通告中列明的事宜展开了投票选举。会议由董事长陈向东老先生组织。本次股东大会的召开及表决方式合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、 企业在位执行董事11人，参加11人；
2、 企业在位公司监事4人，应邀出席4人；
3、 董事会秘书兼财务经理陈放老先生、副总经理吴建兴老先生出席了本次会议。
二、 提案决议状况
(一) 非累积投票提案
1、 提案名字：有关增加向特定对象发行新股股东会议决议有效期提案
决议结论：根据
决议状况：
2、 提案名字：有关提请股东大会授权股东会以及受权人员申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜有效期限延期的提案
决议结论：根据
决议状况：
3、 提案名字：有关改选第八届董事会非独立董事的议案
决议结论：根据 （股东会竞选穆远老师为第八届董事会非独立董事）
决议状况：
4、 提案名字：有关改选第八届职工监事非职工监事的议案
决议结论：根据 （股东会竞选金宬女性为第八届职工监事非职工监事）
决议状况：
(二) 涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
注：不包括执行董事、监事和高级管理人员网络投票。
(三) 有关提案决议的有关情况表明
提案1、2为特别决议根据的议案，已经获得出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。
三、 律师见证状况
1、 本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：胡敏、谢南希
2、 律师见证结果建议：
杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会列席会议工作人员资格、召集人资质、大会的表决流程和表决结果为合理合法、合理。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司股东会
2023年10月26日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
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