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新疆天业股份有限公司有关为分公司银行贷款做担保的推进公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 被担保人名字：天辰化工有限责任公司，为公司全资子公司。
● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次为公司子公司4,500万余元银行贷款给予连带责任担保，实际为分公司所提供的担保余额为58,500万余元，无担保费用。
● 此次贷款担保是否存在质押担保：无质押担保
● 对外担保逾期总计总数：无
一、担保事项简述及工作进展
新疆天业股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月18日、2023年5月25日举办八届十七次股东会、2022年本年度股东大会审议通过有关2023年是分公司银行贷款做担保方案的议案。依据公司子公司业务发展必须日常资金需求，为提升日常监管决策效率，企业计划为分公司累计不超过250,000万余元银行贷款做担保，大多为企业核心子公司生产经营所需要的银行贷款做担保，无担保费用，也不需要分公司给予质押担保，在其中：企业计划为乌鲁木齐天域新实化工有限公司25,000万余元、天伟水泥有限公司35,000万余元、天能化工有限责任公司100,000万余元银行贷款做担保，为下一步拟建项目给予90,000万余元金融机构借款担保。以上贷款担保分公司负债率均不得超过70%，担保额度可以从公司其他分公司间进行调济应用，后面拟建项目若是为参股子公司工程项目，则按照股份比例做担保。详细情况详细公司在2023年4月20日公布的临 2023-033《新疆天业股份有限公司关于2023年为子公司银行借款提供担保计划的公告》。
此前，企业已经与新疆石河子农合行转型签署《保证合同》，为控股子公司天辰化工有限责任公司流动资金借款给予连带责任担保，天辰化工有限责任公司已经完成新疆石河子农合行转型一年期4,500万余元周转资金续签贷款提现办理手续，公司本次担保额度为4,500万余元。
二、被担保人的相关情况
天辰化工有限责任公司，统一社会信用代码91659001798177840Y，创立于2007年3月9日，法人代表周德立，位于新疆石河子开发区北三东路36号，注册资金220,000万余元，主营聚乙烯、氢氧化钠、混凝土及水泥构件的生产与销售。
截至2022年12月31日，经审计资产总额610,337.91万余元，负债总额413,996.23万余元，资产总额196,341.68万余元，负债率67.83%；2022年度实现营收382,488.33万余元，纯利润7,604.08万余元。截至2023年9月30日，没经财务审计资产总额408,931.00万余元，负债总额257,733.01万余元，资产总额151,197.99万余元，负债率63.03%；2023年1-9月实现营收234,153.13万余元，纯利润-44,903.28万余元。
天辰化工有限公司为公司持股100%全资子公司，并不属于失信执行人。
三、担保协议主要内容
担保方：新疆天业股份有限公司
被担保方：天辰化工有限责任公司
贷款担保方式：连带责任担保
担保期：主债务履行期限届满之日起三年。
担保额度：4,500万余元
四、此次贷款担保的必要性和合理化
企业为下级控股子公司做担保大多为满足自己的日常运营和战略发展规划，有益于其稳健发展和持续发展。股东会分辨下级控股子公司具有偿债水平，担保风险总体可控。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常运营主题活动、资信情况、现钱流入及财务转变等状况可以密切关注，贷款担保严控风险。综上所述，此次贷款担保不存在损害公司及中小型股东利益的情形。
五、股东会建议
此次担保事项已经公司八届十七次股东会、2022年本年度股东大会审议通过，有效期至企业下一年度股东大会通过新的贷款担保方案之日起计算。董事会觉得：以上担保事项在审批流程上合乎证监会和上海交易所的相关规定，被担保人为公司全资子公司，贷款担保严控风险，以上贷款担保不会损害公司与股东的利益。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本报告披露日，企业已获批还是处在有效期内总计对外开放担保额度为730,000万余元，公司实际总计对外开放担保余额为538,500万余元，占公司总2022年度经审计合并财务报表所属总公司资产总额1,063,340.49万余元比例为50.64%，在其中：公司及子公司为分公司担保额度为250,000万余元，具体担保余额为58,500万余元，占公司总2022年度经审计合并财务报表所属总公司资产总额比例为5.50%；为大股东下属公司担保余额为480,000万余元，占公司总2022年度经审计合并财务报表所属总公司资产总额比例为45.14%。请投资者充足关心担保风险。
公司及子公司不会有贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而应该承担的实际损失。
特此公告。
新疆天业股份有限公司
2023年11月1日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公示序号：2023-094
新疆天业股份有限公司
关于召开2023年第四次临时性
股东大会通知的提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2023年11月8日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
新疆天业股份有限公司（下称“企业”）于2023年10月24日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）上刊登了《新疆天业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》，定为2023年11月8日以当场投票和网上投票相结合的举办2023年第四次股东大会决议。
现就此次会议的相关事项提醒如下所示：
一、 召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2023年第四次股东大会决议
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年11月8日 12点30分
举办地址：新疆石河子经济开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年11月8日到2023年11月8日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体
此次会议的议案已经在 2023 年9月29日在 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）上公布。
2、 特别决议提案：无
3、 对中小股东独立记票的议案：1
4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
5、 涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。
（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、 大会参加目标
（一）除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。
（二）董事、监事和高级管理人员。
（三）企业聘请的侓师。
（四） 有关人员
五、大会备案方式
（一）登记：
1、公司股东法人代表参会的，凭营业执照副本复印件（盖公章） 、个股账户、法人代表身份证补办备案；法人代表由他人参会的，凭营业执照副本复印件 （盖公章）、个股账户、 法定代表人授权委托书和出席人身份证补办备案。
2、自然人股东自己参会的，凭个股账户、个人身份证办理相关手续；授权委托人参会的，凭本人身份证、授权书、受托人个股账户、受托人身份证补办备案。
3、外地公司股东可以用发传真或信件形式进行备案，需在登记时间送到，信件或传真备案需另附以上 1、2 款所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本。
4、依据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等相关规定，投资者参与融资融券交易涉及企业股票，由证劵公司委托拥有，并且以证劵公司为名义持有人备案于企业的股份公司章程。 投资者参与融资融券交易涉及企业股票的选举权，可以由委托证劵公司在事前征询投资人建议条件下，以证劵公司的名义给投资者履行。
（二）备案地点及授权书送到地址：新疆天业股份有限公司证券事务部。
邮政地址：新疆石河子经济开发区北三东路36号
邮编：832000
手机联系人：李新莲、马晓红
单位邮箱：master@xj-tianye.com
联系方式：0993-2623118 发传真：0993-2623163
（三）登记时间：2023 年11月6日、7日早上 10：00-13：30，在下午 16：00-19：30。
六、 其他事宜
本次股东大会拟参加现场会议股东自行安置吃住、交通费。
特此公告。
新疆天业股份有限公司
股东会
2023年11月1日
配件1：授权书
● 上报文档
新疆天业股份有限公司2023年第四次临时董事会会议决议
配件1：授权书
授权书
新疆天业股份有限公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2023年11月8日举行的贵司2023年第四次股东大会决议，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人股东账户号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制” 或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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