资讯频道
欧克科技发展有限公司关于召开2023年第二次股东大会决议的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误 导性阐述或重大遗漏。
经欧克科技发展有限公司（下称“企业”或“欧克高新科技”）一届股东会第二十三次会议审议通过，取决于2023年11月15日（星期三）举办企业2023年第二次股东大会决议，主要内容请详细公司在2023年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公示的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-047），现发布了关于举办此次股东大会决议的提示性公告，详情如下：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议。
2、会议召集人：董事会。
3、召开的合法、合规：2023年10月25日举办的第一届股东会第二十三次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会大会的集结、举办符合有关法律政策法规、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
4、召开方法：现场和网上投票相结合的。(1)当场网络投票：公司股东自己参加或是授权证书(授权书详见附件一)由他人参加现场会议并行使表决权；(2)网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。同一投票权只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式，不重复网络投票。如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次网络投票结果为准。
5、召开日期和时间：(1)现场会议时长：2023年11月15日(星期三)在下午14:00；(2)网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年11月15日早上9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票时间为2023年11月15日9:15~15:00的任意时间。
6、除权日：2023年11月08日(星期三)
7、参加目标：
(1)截止2023年11月08日(星期三)在下午15:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权参加本次股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东；
(2)董事、公司监事、高管人员；
(3)企业聘请的侓师；
(4)根据法律法规理应出席股东大会的有关人员。
8、现场会议地址：江西九江市修水县工业园区芦塘生态园建设欧克高新科技一楼会议室。
二、会议审议事宜
本次股东大会决议事宜归属于公司股东大会职责范围，不违背相关法律法规、法规及公司章程的规定。
本次会议审议以下几点：
以上提案已经公司第一届股东会第二十三次会议、第一届职工监事第二十次会议审议通过，详细公司在2023年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的相关公告。
提案1、提案2、提案3应以累积投票形式进行逐一决议，应取独董3人、非独立董事4人、非职工代表监事2人，公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。非独立董事和独董的表决依次进行。独董考生的任职要求和主动性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。本次股东大会将会对中小股东的表决独立记票，独立记票结论将于本次股东大会决定声明中公布。
三、参与现场会议备案方式
1、备案地址：江西九江市修水县工业园区芦塘生态园建设欧克高新科技证券事务部公司办公室
会务服务所设手机联系人：陈真
联系方式：0792-7332288
发传真：0792-7818088
电子邮件：tzzgx@jx-ok.com
邮政编码：332400
2、登记时间：2023年11月14日早上9:00~12:00，在下午14:00~17:00。
3、备案方法：
(1)公司股东应当由法定代表人公司股东委托委托代理人列席会议。法人代表自己出席会议的，需持股东账户卡/股东账户卡、法人代表本人身份证原件、法定代表人证明书(盖章)、营业执照副本复印件(盖章)办理登记手续；公司股东授权委托人出席会议的，委托代理人需持法人代表股东账户卡/股东账户卡、委托代理人自己身份证原件(盖章)、营业执照副本复印件(盖章)、公司股东开具的授权书(盖章，附件一)办理登记手续。
(2)法人股东自己出席会议的，应携带本人股东账户卡/股东账户卡、本人身份证并提交本人身份证扫描件办理登记手续；法人股东授权委托人出席会议的，委托代理人需持受托人股东账户卡/股东账户卡、受托人身份证扫描件、委托代理人自己身份证原件、授权书(附件一)办理登记手续。
(3)出席会议的公司股东可持之上有关证件采取现场、信件或电子邮件方法备案，拒绝接受手机备案。请出席会议公司股东如实填写《参会股东登记表》(配件二)连着之上相关信息在2023年11月14日在下午16:30前送到或传真至企业证券事务部，然后进行电话确认。
4、常见问题
(1)出席会议的股东和公司股东委托代理人请携带相关证明的正本，于会前半小时到主会场办理登记手续，婉言拒绝未按照大会备案方法预定登编写参加。
(2)大会历时大半天，参会人员吃住及差旅费自立。
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会向股东提供网络方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票，参与网上投票时涉及到实际操作步骤详见附件三。
五、备查簿文档
1、第一届股东会第二十三次会议决议；
2、第一届职工监事第二十次会议决议。
附件一：《授权委托书》
配件二：《参会股东登记表》
配件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
特此公告。
欧克科技发展有限公司股东会
2023年11月09日
附件一：
授权书
欧克科技发展有限公司：
自己（受托人） 现拥有欧克科技发展有限公司（下称“欧克高新科技”）股权 股，占欧克高新科技总股本的 %。
兹授权授权委托 老先生/女性意味着我们公司（自己）参加2023年11月15日举行的欧克科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议，委托履行大会投票权，并委托签定该次股东会必须签定的相关文件。
此次授权书的有效期为始行授权书签定日起至该次股东会结束后止。
受托人受权受委托人决议事宜如下所示。
特别提示事宜：请结合受托人对受托人的标示在决议投票数的相应栏中填入所得票数。假如受托人对某一决议事宜的表决建议未做实际标示或是对同一决议事宜有两项或两种之上指示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项展开投票选举
假如受托人没有对上述事项确立决议建议，受委托人是否按自己做主决议，请确立：
能够□ 不能□
受托人（签字或法人代表签字、盖公章）：
受托人证券账户卡号：
受托人持股数：
受托人持仓特性：
受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：
受委托人（签名）：
受委托人身份证号：
授权委托时间： 年 月 日
配件二：
欧克科技发展有限公司
2023年第二次股东大会决议出席会议公司股东申请表
配件三：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：361223
2、网络投票通称：欧克网络投票
3、填写决议建议：本次股东大会提议均是累积投票提议，填写转投考生的竞选投票数。
4、此次2023年第二次股东大会决议提议 1、提议 2、提议 3 为总计网络投票提议。针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投 0 票。
各提议组下公司股东所拥有的竞选投票数举例说明如下所示：
（1）竞选独董
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×3
公司股东能将所具有的竞选投票数在 3 位独董侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
（2）竞选非独立董事
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×4
公司股东能将所具有的竞选投票数在 4 位非独立董事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
（3）竞选公司监事
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×2
公司股东能将所具有的竞选投票数在 2 位公司监事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
5、对同一提案的投票以第一次合理申请为标准，不可撒单。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年11月15日早上9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件网络投票开始的时间为2023年11月15日(当场股东会举办当天)9:15，截止时间为2023年11月15日在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)标准引导频道查看。
3 、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术网络投票进行投票。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2