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重庆市涪陵电力实业股份有限公司有关第八届十五次股东会决议公示
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、股东会会议召开情况
重庆市涪陵电力实业股份有限公司（下称“企业”）第八届十五次股东会会议报告、提案原材料于2023年11月10日以书面、电子邮件等方式送到企业全体董事，大会于2023年11月14日以通讯表决的形式举办，并且以无记名的形式进行了决议。此次董事会会议传出执行董事表决票9份，具体取回执行董事表决票9份，大会的集结、举办合乎《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。
二、股东会会议审议状况
（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》（具体内容详细上海交易所建站公司2023-027号公告）
该议案尚须提交公司2023年第二次股东大会决议决议。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
（二）《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》（具体内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn）
依据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海交易所《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，根据企业具体情况，允许对《公司独立董事工作制度》进行修订。
修订后，原《公司独立董事工作制度》废除。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
（三）《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》（具体内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn）
依据《公司章程》的有关规定，根据企业具体情况，允许对董事会各专门委员会管理制度进行修订。实际修定如下所示：
修订后，原《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会薪酬委员会议事规则》、《公司董事会提名委员会议事规则》、《公司董事会战略与决策委员会议事规则》废除。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
（四）《关于调整董事会各专门委员会的议案》
依据《公司章程》的有关规定，根据企业具体情况，允许对董事会各专门委员会作出调整，主要调节如下所示：
1.股东会各专门委员会设置
2.股东会各专门委员会的人员构成
（1）董事会审计委员会组成人员
主委：刘勇 委员会：雷善春、曹兴权
（2）股东会薪酬与考核委员会组成人员
主委：曹兴权 委员会：蔡彬、刘勇
（3）股东会提名委员会组成人员
主委：沈剑飞 委员会：雷善春、曹兴权
（4）股东会战略委员会组成人员
主委：雷善春 委员会：蔡彬、沈剑飞
以上各专门委员会委员会任职期至此届股东会到期才行。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
（五）《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》（具体内容详细上海交易所建站公司2023-028号公告）
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
重庆市涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二三年十一月十五日
股票简称：涪陵电力 股票号：600452 序号：2023一027
重庆市涪陵电力实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的通知
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重庆市涪陵电力实业股份有限公司（下称“企业”）于2023年11月14日举办第八届十五次董事会会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
为进一步优化股权结构，贯彻落实独立董事制度改革创新有关要求，提高公司规范运作和决策程度，依据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海交易所《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，企业根据实际情况，将对《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》协议条款进行修订。详情如下：
除修定条文外，别的条文不会改变。
该事项尚须提交公司2023年第二次股东大会决议决议。
特此公告。
重庆市涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二三年十一月十五日
证券代码：600452 股票简称：涪陵电力 公示序号：2023-028
重庆市涪陵电力实业股份有限公司
关于召开2023年
第二次股东大会决议工作的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2023年11月30日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
(一) 股东会种类和届次
2023年第二次股东大会决议
(二) 股东会召集人：股东会
(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的
(四) 现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年11月30日15 点00 分
举办地址：重庆市涪陵区望州路20号公司会议室
(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年11月30日
至2023年11月30日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
(七) 涉及到公开招募公司股东选举权
否
二、 会议审议事宜
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体
公司在2023年11月15日发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海交易所页面的相关公告，及其公司股东大会举办前公布的股东会原材料。
2、 特别决议提案：1
3、 对中小股东独立记票的议案：无
4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、 涉及到优先股参加决议的议案：无
三、 股东会网络投票常见问题
(一) 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。
(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、 大会参加目标
(一) 除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。
(二) 董事、监事和高级管理人员。
(三) 企业聘请的侓师。
(四) 有关人员
五、 大会备案方式
（一）登记时间：2023年11月28日、29日早上9：00一11：30时，在下午2：30一5：00时。
（二）备案地址：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼13楼证券投资部。
（三）备案方法：法人股东持身份证、个股账户办理相关手续；公司股东持营业执照副本复印件、个股账户办理相关手续；授权代理持身份证、受托人个股账户和授权书（附后）办理相关手续。外地公司股东可以用信件或传真方法备案，信件以实现邮戳为标准。
六、 其他事宜
(一) 此次会议手机联系人：刘潇
联系方式：023一72286349
联络发传真：023一72286349
企业地址：重庆市涪陵区望州路20号
邮编：408000
（二）本次股东大会开会时间大半天，参会公司股东吃住、交通出行等一切费用自理。
特此公告。
重庆市涪陵电力实业股份有限公司
股东会
2023年11月15日
配件：授权书
授权书
重庆市涪陵电力实业股份有限公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2023年11月30日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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