我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

新华联文旅产业发展股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会第二十三次会议报告于2023年11月10日以电话、电子邮箱、专人送达等方式向企业全体董事传出，大会于2023年11月15日以通信方式举办。此次会议应出席执行董事9名，真实出席会议执行董事9名。本次会议由董事长马晨山老先生组织。此次会议的集结、举行及决议程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见企业同一天发布到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-118）。

本议案表决结果为9票赞同，0票反对，0票放弃；本议案有待提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》

企业定为2023年12月1日（星期五）14:30，在北京市通州区台湖镇新华联国际会议中心举办2023年第三次股东大会决议，除权日为2023年11月22日（星期三）。具体内容详见企业同一天发布到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-119）。

本议案表决结果为9票赞同，0票反对，0票放弃。

特此公告。

新华联文旅产业发展股份有限公司股东会

2023年11月15日

股票号：000620 股票简称：*ST新联 公示序号：2023-118

新华联文旅产业发展股份有限公司

有关聘任会计事务所的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）对企业2022年度财务报表出具了带强调事项段以及与长期运营有关的重要可变性事宜段毫无保留的意见的审计报告。

新华联文旅产业发展股份有限公司（下称“企业”）于2023年11月15日举办第十届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意聘任中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中兴财光华”）为公司发展2023年度财务报表审计公司和内部控制审计组织，聘请期一年，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计事务所事宜的情况说明

中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）是一家具有证劵、期货交易有关业务资格的会计事务所，具备足够的自觉性、胜任能力、投资者保护水平。该所在为公司提供审计服务期内，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，较好地完成了企业授权委托相关工作，认真履行了彼此业务约定书中常要求责任与义务。

由于中兴财光华要为企业进行2022年度内控审计中尽职履责，为企业开具的财务审计报告客观性、公正地体现了公司的财务状况、经营业绩及内控制度状况，深化合作优良，为了保持企业审计的持续性，公司拟聘任中兴财光华为公司发展2023本年度审计组织、内控审计组织，聘用期为一年，并依据行业标准和企业内控审计的具体情况决定了其酬劳事项。

二、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

（1）机构性质：中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1999年1月

（3）组织结构：特殊普通合伙

（4）公司注册地址：北京西城阜成门外大街2号奥通国际金融中心A座24层

（5）人员名单：中兴财光华首席合伙人为姚庚春。截止到2022年末，中兴财光华有着合作伙伴156名，注册会计812名，其中从事过证券业务业务注册会计325名，从业人员总数3099名。

（6）客户信息：中兴财光华2022年度经审计的收入额为100,960.44万余元，在其中审计工作收益88,394.40万余元，证券业务收入41,145.89万余元。2022年度企业财务报表财务审计76家，顾客关键领域包含加工制造业、房地产行业、租赁和商贸业、建筑行业、数据通信、软件和信息技术服务业、电力工程、供热、天然气及水生产和供应业等，审计费用11,134.50万余元，我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量为5家。

2、投资者保护水平：截止到2022年12月31日，中兴财光华记提职业风险基金6,140.49万余元，选购职业保险总计保险额度为11,600.00万余元，记提职业风险基金或购买职业保险符合相关规定。

（二）工程信息

1、基本资料

拟承做项目合伙人：谭寿成，2005年3月变成注册会计，2017年1月从事了上市公司审计，2015年5月先是在中兴财光华从业，2020年逐渐为公司提供审计服务；近三年签定过上市公司审计汇报4份。

拟签名注册会计：陆深海，2008年12月变成注册会计，2014年1月从事了上市公司审计，2020年12月先是在中兴财光华从业，2020年逐渐为公司提供审计服务；近三年签定过上市公司审计汇报1份。

拟任项目质量控制复核人：李智勇，2004年5月变成注册会计，2004年5月从事了上市公司审计，2022年9月先是在中兴财光华从业，2022年逐渐为公司提供审计服务；近三年核查过上市公司审计汇报1份。

2、诚信记录

上述人员近三年不会有因执业行为受到刑事处罚的情况，亦不存有遭受中国证监会及其派出机构、主管部门行政处罚、监管对策，不会有遭受证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的情况。

3、自觉性

中兴财光华及拟任项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人不会有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

2022年度企业聘用中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）的审计费为200万，在其中财务报告审计花费150万余元，内控审计花费50万余元。股东会提请股东大会授权董事会依据行业标准和企业内控审计的具体情况决定了其酬劳事项，并报请股东会允许股东会在取得以上受权条件下，将这些受权转授于企业经营管理层履行。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

审计委员会对中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）的自觉性、胜任能力、投资者保护水平等方面进行深入了解和核查，觉得中兴财光华可以满足企业对于审计公司的需求，允许聘任中兴财光华为公司发展2023本年度审计组织、内控审计组织。

（二）董事会审议状况

公司在2023年11月15日举办第十届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意聘任中兴财光华为公司发展2023年度财务报表审计公司和内部控制审计组织，聘请期一年，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。与此同时，股东会提请股东大会授权董事会依据行业标准和企业内控审计的具体情况决定了其酬劳事项，并报请股东会允许股东会在取得以上受权条件下，将这些受权转授于企业经营管理层履行。

（三）生效时间

此次聘任会计事务所事宜有待提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查簿文档

1、企业第十届股东会第二十三次会议决议；

2、企业第十届股东会财务审计委员会第十四次会议决定；

3、中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）关于其基本概况的解释。

特此公告。

新华联文旅产业发展股份有限公司股东会

2023年11月15日

股票号：000620 股票简称：*ST新联 公示序号：2023-119

新华联文旅产业发展股份有限公司

关于召开2023年

第三次股东大会决议工作的通知

企业及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第三次股东大会决议

2、会议召集人：新华联文旅产业发展股份有限公司股东会

3、本次股东大会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

4、召开日期、时长：

现场会议时长：2023年12月1日（星期五）在下午14:30逐渐，开会时间大半天；为确保大会准时举办，当场登记时间截止到当日下午14:00。

网上投票时长：2023年12月1日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年12月1日9:15-15:00。

5、会议的召开方法：

本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的，公司将通过深圳交易所系统软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

股东投票选举时，只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种方式，不重复网络投票。假如同一股权进行现场和互联网反复投票的，以第一次网络投票为标准；假如网上投票中反复网络投票，以第一次网络投票为标准。

6、大会的除权日：2023年11月22日。

7、列席会议目标：

（1）截止到除权日2023年11月22日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会，因此不可以参加现场会议股东，能够书面授权授权委托人列席会议或参加决议（授权书详见附件1，被授权人无须为本公司公司股东）。

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）企业聘请的侓师。

8、现场会议举办地址：北京通州区台湖镇新华联国际会议中心。

二、会议审议事宜

《关于续聘会计师事务所的议案》。

以上提案已经公司第十届股东会第二十三次会议审议通过，具体内容详见企业刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提议编号

四、大会备案等事宜

1、登记：

（1）个人股公司股东：法人代表出席会议的，应持身份证、法人代表证明文件、股东账户卡、证券账户卡、现行有效的法人代表营业执照副本复印件；授权委托人出席会议的，委托代理人应持身份证、授权书、受托人之法人代表证明文件、受托人股东账户卡、受托人证券账户卡、受托人现行有效的法人代表营业执照副本复印件；

（2）法人股东：本人亲自出席的，须持身份证、证券账户卡、股东账户卡；授权委托人出席的，须持委托代理人个人身份证、授权书、受托人股东账户卡、受托人证券账户卡、受托人身份证扫描件；

（3）外地公司股东可以用信件或传真方法备案，在信件或传真上须注明公司股东名字、股票帐户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并附上身份证及股票帐户影印件，信封袋上请注明“股东会”字眼。

2、登记时间：2023年11月24日早上9:00至12:00，在下午13:00至16:00。

3、备案地址：北京通州区台湖镇政府部门街道新华联集团总部大厦8层证券事务部。

4、联系电话

手机联系人：彭麟茜，霍莹莹；

联系方式：010-80559199；联络发传真：010-80559190；

电子邮件：xin000620@126.com。

5、各项费用

列席会议者吃住、差旅费自立。

五、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，企业将向股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票（网上投票的具体操作步骤详见附件2）。

六、备查簿文档

企业第十届股东会第二十三次会议决议。

特此公告。

新华联文旅产业发展股份有限公司股东会

2023年11月15日

配件1：

授权书

兹委托 老先生（女性）意味着自己（本公司）参加新华联文旅产业发展股份有限公司2023年第三次股东大会决议，并委托行使表决权。

自己/我们公司对2023年第三次股东大会决议各类提案的表决建议：

（在受托人不去做实际决议标示的情形下，受委托人有权根据自己的观点决议）

1.受托人名字或名称（附表2）：

2.受托人身份证号（附表2）：

3.受托人股东账号：

4.受托人股票数（附表3）：

5.受托人/受托人法人代表：

6.受委托人签字：

7.受委托人身份证号：

8.签署日期： 年 月 日 附表：

1、如欲投票选举允许该提议，请于“允许”栏中填入“√”；如欲网络投票抵制该提议，请于“抵制”栏中填入“√”；如欲对于此事提议舍弃决议，请于“放弃”栏中填入“√”。如没有任何标示，受委托人可以自行酌情考虑网络投票或放弃投票。

2、请填上法人股东的全称以及身份证号码；如股东为法人企业，请与此同时填好法人企业名字、法人代表姓名法定代表人的身份证号码。

3、请填上公司股东拟委托的股权数量。如没填，则授权委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股份数。

配件2：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的投票编码：360620

2、优先股的投票通称：华联网络投票

3、填写决议建议或决议投票数

此次决议提议属于非累积投票提议，请填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年12月1日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月1日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。